Lavori attuali relativi a Responsabile Antiriciclaggio e Delegato Sos Rif - Roma - Iconto

  • Addetto/A All'Antiriciclaggio

    3 settimane fa

    Roma, Lazio, Italia E-Work A tempo pieno

    e-work S.p.A. HR Executive Branch, ricerca per realtà bancaria un/a Addetto/a all'Antiriciclaggio.- segnala tempestivamente alla Capogruppo eventi o situazioni particolari suscettibili di modificare il rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo;- redige, sulla base di un format definito da Capogruppo, la reportistica in materia di antiriciclaggio...

  • Responsabile Antiriciclaggio

    6 giorni fa

    Roma, Italia HAYS A tempo pieno

    AML Specialist - Antiriciclaggio - Consuelnza **La tua nuova azienda** Per il nostro cliente, start-up innovativa nel settore della consulenza finanziaria, siamo alla ricerca di un/a Responsabile Antiriciclaggio. **Il tuo nuovo ruolo** Stiamo ricercando un/a professionista con almeno 4 anni di esperienza in società nel settore finanziario. La risorsa...

  • Specialista Antiriciclaggio

    1 settimana fa

    Roma, Lazio, Italia Randstad Italia A tempo pieno 32.000 € - 35.000 €

    La nostra azienda cerca un candidato di alta qualifica per il ruolo di Amministratore Clienti. Questa figura sarà responsabile della gestione dei rapporti con la clientela, dell'adempimento di tutte le attività riguardanti l'antiriciclaggio e della gestione dei conti dormienti. I requisiti richiesti sono: laurea in Economia o Giurisprudenza, esperienza...

  • Responsabile commerciale di un'azienda in crescita

    1 settimana fa

    Roma, Lazio, Italia SOS AUTOMOTIVE A tempo pieno

    La società SOS AUTOMOTIVE SRL cerca candidati dotati di grandi ambizioni e capacità di leaderaggio. Saranno assegnate missioni chiave per lo sviluppo dell'attività commerciale, coinvolgendo i reparti interni e esterni. Ogni individuo selezionato potrà sfruttare queste opportunità professionali e personali all'interno del nostro team aziendale.

  • Funzionario Antiriciclaggio SGR

    2 settimane fa

    Roma, Lazio, Italia Randstad Italia A tempo pieno

    Descrizione della MansioneRandstad Finance Talent Selection è una divisione di Randstad Italia specializzata nella Ricerca & Selezione di profili qualificati nel settore finanziario ed economico.Siamo alla ricerca di un Impiegato dpt. antiriciclaggio S.G.R.La persona inserita svolgerà in autonomia tutte le attività riguardanti l'antiriciclaggio, tra...

  • Amministratore di Progetto Fondazione SOS

    1 settimana fa

    Roma, Lazio, Italia S.O.S. - Telefono Azzurro Onlus A tempo pieno

    Fondazione SOS Telefono Azzurro Onlus è impegnata nella difesa dei bambini e degli adolescenti da ogni forma di abuso e violenza, promuovendo una cultura di rispetto e valorizzazione dei loro diritti. Siamo alla ricerca di un Responsabile Amministrativo che entri a far parte del nostro team.Competenze richiestePer questo ruolo ci aspettiamo:Conoscenza della...

  • Supporto alla Presidenza Fondazione SOS il Telefono Azzurro ETS

    3 giorni fa

    Roma, Lazio, Italia Sos Il Telefono Azzurro Ets A tempo pieno

    In qualità di assistente di presidenza, ti rivolgrai direttamente ai vertici della Fondazione SOS il Telefono Azzurro ETS. Sarai coinvolto nelle strategie chiave, nelle attività di alto livello e nel contribuire al successo della fondazione. Il tuo ruolo sarà essenziale per la gestione degli affari interni e esterni, per la pianificazione delle riunioni e...

  • Responsabile Finanziario

    1 settimana fa

    Roma, Lazio, Italia Sos Il Telefono Azzurro Ets A tempo pieno

    **Cercasi Responsabile Finanziario per la Fondazione Sos Il Telefono Azzurro Ets** La nostra Fondazione è impegnata nella ricerca di un Responsabile Finanziario che si occupi della gestione e del controllo dell'andamento economico e finanziario della struttura. La risorsa dovrà lavorare in stretta collaborazione con il Presidente e i membri del Consiglio...

  • Supporto all'Amministratore Delegato

    2 settimane fa

    Roma, Lazio, Italia Impiega Spa A tempo pieno

    Job Description\Impiega Spa cerca un Personal/Executive Assistant qualificato per sostituire l'amministratore delegato nella gestione dell'agenda e nelle attività amministrative!\Il candidato ideale sarà responsabile di sviluppare strategie per gestire l'agenda e le attività dell'amministratore delegato, monitorare e gestire le comunicazioni in ingresso...

  • Amministratore Delegato

    4 giorni fa

    Roma, Italia Seltis Business Line di Seltis Hub S.r.l. A tempo pieno

    SeltisHub Management Search, ricerca, per un’azienda operante nel trasporto marittimo, **Posizione**: **un/a Amministratore Delegato** Il/la nuovo leader, a riporto del CdA, sarà inserito/a in un ruolo strategico, dato che sarà a presidio della definizione e implementazione delle strategie aziendali come agente per la continua crescita della...

  • Responsabile di Comunità e Volontariato

    4 giorni fa

    Roma, Lazio, Italia Sos Il Telefono Azzurro Ets A tempo pieno

    SOS il Telefono Azzurro ETS è impegnata nella tutela e nella promozione dei diritti dei bambini e degli adolescenti. Nella categoria dei volontari abbiamo bisogno di una figura proattiva e motivata, esperta in gestione di comunità.Le responsabilità includono: - La coordinazione generale dei volontari; - Il mantenimento delle relazioni interne e esterne...

  • Impiegata/o Staff Amministratore Delegato

    1 settimana fa

    Roma, Italia GIGROUP A tempo pieno

    La divisione Hirevo Office di Gi Group seleziona per azienda leder nel settore radiotelevisivo un profilo di: Impiegata/o Staff Amministratore delegato About The Client Il nostro Cliente è una prestigiosa realtà che gestisce i servizi pubblicitari di un’azienda con ruolo primario nel settore della produzione e distribuzione di contenuti...

  • Tirocinio in Servizi Multicanali

    3 giorni fa

    Roma, Lazio, Italia Sos Il Telefono Azzurro Ets A tempo pieno

    Nel ruolo di Operatore di Emergenza presso SOS Telefono Azzurro ETS, sarai responsabile dell'accoglienza e supporto nelle gestioni delle richieste di aiuto provenienti dai bambini e dagli adolescenti.In questa posizione, avrai l'opportunità di sviluppare le tue capacità di ascolto attivo, analisi delle situazioni e ricerca di soluzioni efficaci.Pertanto,...

  • Responsabile Ricerca, Sviluppo e Innovazione

    21 ore fa

    Roma, Lazio, Italia Fondazione SOS il Telefono Azzurro ETS A tempo pieno

    Descrizione della PosizioneSiamo alla ricerca di un/una Responsabile del Centro Studi e Ricerche altamente motivato e competente per guidare e coordinare le attività di ricerca e analisi della Fondazione SOS il Telefono Azzurro ETS.Le responsabilità principali includono:Supervisione e coordinamento delle attività di ricerca del Centro...

  • Amministratore Delegato

    5 giorni fa

    Roma, Italia HAYS A tempo pieno

    Amministratore Delegato - Freschi - Campania - Operation La tua nuova aziendaIl nostro cliente è una delle primarie realtà italiane dedicata alla trasformazione e confezionamento di freschi; azienda industriale innovativa che crede nella qualità premium della materia prima e che investe nella ricerca e nella tecnologia, per garantire gli standard di...

  • Impiegata/o Staff Amministratore Delegato

    1 settimana fa

    Provincia di Roma, Lazio, Italia Page Personnel A tempo pieno

    settore cinematografico - realtà dinamica **Il nostro cliente**: Società leader nel settore cinematografico **Ruolo**: Attività da svolgere: La persona fornirà supporto nello svolgimento delle attività operative di competenza del Responsabile per la Prevenzione della C.orruzione. Inoltre, coadiuverà il Responsabile Staff dell'Amministratore Delegato...

  • Impiegato/a Staff Amministratore Delegato

    2 settimane fa

    Provincia di Roma, Lazio, Italia Page Personnel A tempo pieno

    Realtà leader nel settore cinematografico - Possibilità di inserimento stabile **Azienda**: Società leader in Italia nel settore cinematografico Inoltre, coadiuverà il Responsabile Staff dell'Amministratore Delegato nello svolgimento delle attività di: - analisi e verifica di atti e contratti sottoposti all'approvazione del Vertice; - predisposizione...

  • Responsabile area progetti

    3 giorni fa

    Roma, Lazio, Italia SOS Il Telefono Azzurro ETS A tempo pieno

    Responsabile Area Progetti La Fondazione SOS il Telefono Azzurro ETS dal 1987 è impegnata nella difesa dei bambini e degli adolescenti da ogni forma di abuso e di violenza, promuovendo una cultura di rispetto e valorizzazione dei loro diritti così come sancito dalla Convenzione ONU sui diritti dei bambini. Descrizione della posizione Il ruolo di...

  • Amministratore Delegato Junior

    1 giorno fa

    Roma, Lazio, Italia Page Personnel Italia A tempo pieno

    La risorsa selezionata si unirà allo staff del Responsabile Finanziario per supportare l'Area di riferimento, focalizzandosi sulle seguenti attività principali:Compiti PrincipaliAnalisi e verifica dei contratti e degli atti sottoposti all'approvazione del Responsabile Finanziario.Predisposizione di documenti di supporto alle decisioni dell'Amministratore...

  • Specialisti di Ascolto e Consulenza

    3 giorni fa

    Roma, Lazio, Italia Sos Il Telefono Azzurro Ets A tempo pieno

    Descrizione della PosizioneL'operatore del servizio di ascolto e consulenza per le linee telefoniche del Telefono Azzurro è responsabile di fornire supporto emotivo, informazioni e consulenza a bambini, adolescenti e adulti che contattano la linea per esprimere preoccupazioni, segnalare situazioni di rischio o chiedere aiuto. Risposte ImmediateI candidati...

Responsabile Antiriciclaggio e Delegato Sos Rif

1 mese fa

Roma, Italia Iconto A tempo pieno

ICONTO srl è l'Istituto di Pagamento di InfoCamere SCpA, autorizzato dalla Banca d’Italia il 2 gennaio 2013 ad operare, dapprima, come patrimonio destinato e, successivamente, dal 15 novembre 2018, come soggetto giuridico autonomo.

Offre conti di pagamento, rivolti a imprese e professionisti, che hanno la necessità di effettuare in modo
**sicuro**,
**conveniente** e
**flessibile **frequenti pagamenti verso le Camere di Commercio Italiane e le altre Pubbliche Amministrazioni.

È stato il primo PSP abilitato, dal 2017, alla vendita di bolli digitali e, da luglio 2020, è il primo Istituto di Pagamento ad erogare il
**Servizio di Istituto Cassiere** per Enti Pubblici.

ICONTO srl ricerca 1 profilo di
**RESPONSABILE ANTIRICICLAGGIO E DELEGATO SOS**.

Possibilità di svolgere l’attività lavorativa in modalità mista: sede di lavoro Bari, Padova o Roma e Smart Working.

Qualora la sede di assegnazione fosse Bari o Roma, viene richiesto lo svolgimento dei primi 6 mesi di lavoro presso la sede di Padova.

Tipologia del rapporto di lavoro:

- Contratto di lavoro Full-Time, a tempo indeterminato.
- Inquadramento fino al livello A1 del CCNL Metalmeccanico.

**_Attività e compiti principali_**

La figura ricercata si occuperà del coordinamento del team di lavoro, nonché della gestione diretta delle attività inerenti alla Funzione Antiriciclaggio ed è il Delegato SOS.

In particolare, avrà i seguenti compiti:

- monitorare nel continuo le evoluzioni normative applicabili all’Istituto di Pagamento in ambito di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo;
- definire le politiche di governo del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo e verificarne la loro implementazione;
- assicurare l’affidabilità dei sistemi interni per l’adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela, conservazione dei dati e segnalazione delle operazioni sospette attraverso lo svolgimento di controlli di secondo livello definiti a presidio del rischio AML;
- verificare nel continuo l’adeguatezza del processo di gestione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo e l’idoneità del sistema dei controlli interni e delle procedure adottate e proporre, coinvolgendo le altre strutture aziendali interessate, le modifiche organizzative e procedurali necessarie od opportune al fine di assicurare un adeguato presidio dei rischi;
- curare l’analisi e la revisione periodica della clientela a profilo AML alto, valutando il rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo connesso alla relazione del cliente con l’Istituto di Pagamento;
- valutare in via preventiva il rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo connesso all’offerta di nuovi prodotti e servizi;
- predisporre flussi informativi e reportistica diretta agli Organi Aziendali, alla Direzione Generale e all’Autorità;
- predisporre l’analisi e l’invio delle segnalazioni periodiche di vigilanza;
- aggiornare il modello di rischio antiriciclaggio dell’Istituto sulla base delle novazioni normative e dei nuovi servizi introdotti;
- curare l’analisi e l’individuazione delle operazioni sospette;
- redigere l’esercizio annuale di autovalutazione;
- gestire le relazioni e le attività di riscontro verso le Autorità Giudiziarie;
- curare, in raccordo con le altre funzioni aziendali competenti in materia di formazione, la predisposizione di un adeguato piano di formazione, finalizzato a conseguire un aggiornamento continuo del personale dipendente ed una sensibilizzazione sulle tematiche AML.

**_Requisiti minimi richiesti_**
- Laurea Triennale in discipline economiche o giuridiche.
- Esperienza lavorativa pregressa di almeno 5 anni in ambito Antiriciclaggio, di cui almeno 2 anni con il ruolo di Responsabile Antiriciclaggio e Delegato SOS; l’esperienza deve essere stata maturata nel corso degli ultimi 7 anni presso Banche o altri intermediari finanziari.
- Conoscenza della lingua italiana scritta e parlata equiparabile ad un livello B1 QCER.
- I requisiti di cui sopra sono da considerarsi obbligatori per la partecipazione alla selezione e devono essere posseduti tutti alla data di scadenza dell'avviso e chiaramente espressi nel curriculum vitae. La mancanza di uno di questi requisiti comporta automaticamente l'esclusione dalla procedura._
- I requisiti minimi non prevedono l’attribuzione di punteggio._

Viene valutata positivamente una durata maggiore di esperienza rispetto a quella mínima richiesta.

Costituiscono un plus il conseguimento della Laurea Magistrale o Laurea Vecchio Ordinamento in discipline economiche o giuridiche e di Master universitari in ambito AML.
- Il punteggio massimo previsto per i requisiti considerati un plus rispetto a quelli minimi è pari a 21/100 punti._

**_Competenze specialistiche_**
- Ottima conoscenza della normativa in materia di antiriciclaggio e contrasto al terrorismo.
- Ottima conoscenza dell’operatività bancaria.
- Familiarità alla predisp