Controller del Servizio Controlli e Monitoraggio Aml

2 settimane fa


Trento, Italia Cassa Centrale Banca A tempo pieno

**Data**:29-mar-2023

**Luogo**: Trento, IT, 38122

**Società**:Gruppo Cassa Centrale

Cassa Centrale Banca è Capogruppo dell’omonimo gruppo bancario cui fanno capo altre società attive in ambito finanziario ed in grado di completare l’offerta rivolta alla soddisfazione di molteplici esigenze delle banche clienti.

Cassa Centrale Banca è una “Banca per le banche” che si impegna a lavorare per la rete delle banche affiliate e clienti condividendone valori, cultura, strategie e sistema organizzativo per rendere sempre più efficiente e competitivo il sistema sul mercato. La missione del Gruppo Cassa Centrale è contribuire allo sviluppo della vita economica e sociale dei territori delle banche di credito cooperativo.

Il Gruppo Cassa Centrale ha il proprio headquarter presso la storica sede di Trento, e filiali territoriali nelle maggiori città italiane.

**Cassa Centrale Banca** sta ricercando profili da inserire all'interno della
**Funzione AML - Servizio Controlli e Monitoraggio AML** per le sedi preferibilmente di Roma e Trento, oppure Bari, Brescia, Udine, Padova.
- **svolgere controlli di secondo livello **previsti dal Sistema dei Controlli Interni Antiriciclaggio di Capogruppo;
- rivestire il ruolo di **focal point**;
- **monitorare il rispetto delle tempistiche** dei piani di rientro inerenti le azioni di mitigazione;
- **redigere report **specialistici**, **semestrali e annuali sulla **vulnerabilità dei Presidi Antiriciclaggio**;
- compartecipazione all’interno del processo di** autovalutazione AML.**

Requisiti richiesti:

- conoscenza approfondita dei principi e delle metodologie di gestione del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo;
- esperienza professionale in ambito Sistema dei Controlli Interni con focus sui controlli di secondo livello in ambito antiriciclaggio;
- **esperienza professionale di almeno 2 anni **maturata presso intermediari bancari;
- buona conoscenza dell’operatività bancaria e dei relativi mezzi di pagamento;
- conoscenza del sistema operativo Windows e del pacchetto Microsoft Office.

Soft skill necessarie:

- ottime doti comunicative e relazionali,
- capacità di problem solving;
- ottima predisposizione del lavoro in team.


  • Controller

    7 giorni fa


    Trento, Italia CercaSi s.a.s A tempo pieno

    Per prestigiosa azienda situata in Provincia di Trento selezioniamo un/a Controller. **Posizione**: Il profilo professionale presterà supporto al team di controlling per quanto riguarda le seguenti mansioni: - preparazione di report mensili e settimanali (vendite, costi, spese, KPI...); - preparazione di report previsionali mensili; - controllo costi...


  • Trento, Italia CercaSi s.a.s A tempo pieno

    Per prestigiosa azienda situata in Provincia di Trento selezioniamo un/a Junior Financial Controller. **Posizione**: Il profilo professionale presterà supporto al team di controlling per quanto riguarda le seguenti mansioni: - preparazione di report mensili e settimanali (vendite, costi, spese, KPI...); - preparazione di report previsionali mensili; -...

  • Controller

    7 giorni fa


    Trento, Italia LHH Recruitment Solutions A tempo pieno

    **CONTROLLER** **Opportunità** Questa è un’interessante opportunità per entrare a far parte di una realtà multinazionale operante nel settore machinery. **Responsabilità** La risorsa, rispondendo direttamente al CFO e interfacciandosi periodicamente con la casa madre tedesca, si occuperà di gestire in autonomia tutte le funzioni tipiche del...

  • Financial controller

    Trovato in: Adzuna IT B C2 - 2 settimane fa


    Trento, Trento, Provincia di Trento, Italia ManpowerGroup A tempo pieno

    Per importante azienda, leader nel settore informatico, siamo alla ricerca di un FINANCIAL CONTROLLER. Sarai inserito/a all'interno della Direzione 'Finance &, Control' e ti occuperai di supportare l'Ufficio ", Controllo di gestione", nelle attivit rivolte allo sviluppo, interpretazione e implementazione dei dati contabili e finanziari per il controllo e la...


  • Trento, Italia CercaSi s.a.s A tempo pieno

    Per prestigiosa azienda di Trento selezioniamo un/a contabile e junior controller **Posizione**: La risorsa si occuperà della gestione dei flussi amministrativo-contabili. In modo particolare si occuperà delle seguenti mansioni: - Gestione operativa del ciclo attivo della contabilità; - Collaborazione nel controllo di gestione; - Supporto nella...

  • Financial controller

    Trovato in: Talent IT 2A C2 - 3 settimane fa


    Trento, Italia ManpowerGroup A tempo pieno

    Per importante azienda, leader nel settore informatico, siamo alla ricerca di un FINANCIAL CONTROLLER. Sarai inserito/a all'interno della Direzione 'Finance &, Control' e ti occuperai di supportare l'Ufficio ", Controllo di gestione", nelle attivit rivolte allo sviluppo, interpretazione e implementazione dei dati contabili e finanziari per il...

  • Financial controller

    Trovato in: Whatjobs IT C2 - 3 settimane fa


    Trento, Italia ManpowerGroup A tempo pieno

    Per importante azienda, leader nel settore informatico, siamo alla ricerca di un FINANCIAL CONTROLLER. Sarai inserito/a all'interno della Direzione 'Finance &, Control' e ti occuperai di supportare l'Ufficio ", Controllo di gestione", nelle attivit rivolte allo sviluppo, interpretazione e implementazione dei dati contabili e finanziari per il...

  • Financial controller

    2 settimane fa


    Trento, Italia ManpowerGroup A tempo pieno

    Per importante azienda, leader nel settore informatico, siamo alla ricerca di un FINANCIAL CONTROLLER. Sarai inserito/a all'interno della Direzione 'Finance &, Control' e ti occuperai di supportare l'Ufficio ", Controllo di gestione", nelle attivit rivolte allo sviluppo, interpretazione e implementazione dei dati contabili e finanziari per il...

  • Financial controller

    Trovato in: Jooble IT O C2 - 5 giorni fa


    Trento, Italia Manpower A tempo pieno

    Per importante azienda, leader nel settore informatico, siamo alla ricerca di un FINANCIAL CONTROLLER. Sarai inserito/a all'interno della Direzione 'Finance & Control' e ti occuperai di supportare l'Ufficio "Controllo di gestione" nelle attività rivolte allo sviluppo, interpretazione e implementazione dei dati contabili e finanziari per il...


  • Trento, Italia GIGROUP A tempo pieno

    Gi Group, prima agenzia per il lavoro italiana con oltre 200 filiali sul territorio nazionale e più di 1800 professionisti impegnati ogni giorno ad orientare, formare e accompagnare le persone verso nuove (le migliori) opportunità lavorative, ricerca per innovativa azienda del territorio impegnata nello sviluppo di soluzioni in ambito energy...

  • Junior Controller

    7 giorni fa


    Trento, Italia Adecco Italia A tempo pieno

    Attualmente, siamo alla ricerca di un Junior Plant Controller per conto di un cliente di grande rilevanza nel settore. La figura ricercata, che riporterà direttamente al Controlling Manager, avrà il compito di occuparsi delle seguenti attività: Collaborare all'implementazione del sistema di controllo di gestione a livello industriale, con un focus...


  • Trento, Italia E-Work A tempo pieno

    e-work S.p.A. filiale di Trento - Agenzia per il Lavoro specializzata in servizi per la gestione delle risorse umane - ricerca per azienda cliente operante nel settore dellla produzione Vetro: **Operai Addetto al Controllo qualità.** Si richiede: - essere automuniti - disponibilità a lavorare su turni a ciclo continuo - preferibilmente mínima esperienza...

  • Servizio di controllo

    Trovato in: Cronoshare IT C2 - 3 settimane fa


    Arco (Trento), Italia Cronoshare.it Lavoro a distanza Freelance A tempo pieno

    Ho bisogno di un servizio di Effettuare Controllo piaghe parassiti con le seguenti caratteristiche: Tipo di parassiti da eliminare   Scarafaggi Tipologia dell'immobile da sanificare?   Appartamento Area totale afflitta dal problema   Tra 50 e 74 m2 Quali locali andranno trattati?   Cucina, bagno Data stimata di quando vuoi il lavoro...


  • Trento, Italia E-Work A tempo pieno

    e-work S.p.A. filiale di Trento - Agenzia per il Lavoro - ricerca per azienda cliente operante nel settore dellla produzione Vetro**:Operai Addetto al Controllo qualità -** Zona **PERGINE VALSUGANA** e **SPINI DI GARDOLO ( TN )** **Si richiede**: - essere automuniti - disponibilità a lavorare su turni a ciclo continuo - preferibilmente mínima...

  • Controller

    4 giorni fa


    Trento, Italia LinkLab srl A tempo pieno

    Per importante e strutturata azienda di TRENTO selezioniamo un/a impiegato/a addetto/a al CONTROLLO DI GESTIONE **Posizione**: - Processo di budgeting: pianificazione delle attività, analisi, elaborazione e stesura del budget e del forecast. - Attività di controlling tramite la misurazione periodica degli indicatori, attraverso la rilevazione dei costi e...


  • Trento, Italia Adecco Italia A tempo pieno

    Per azienda operante nel settore alimentare situata in zona Avio (Tn), siamo alla ricerca di un addetto controllo qualità. Si richiedono titolo di studio in ambito biologico/igienico sanitario o affini, buone competenze informatiche, preferibile esperienza pregressa nella mansione. La risorsa inserita si occuperà di: - supervisione stato d'igiene...


  • Trento, Italia Adecco Italia A tempo pieno

    Per azienda operante nel settore alimentare situata in zona Avio (Tn), siamo alla ricerca di un addetto controllo qualità. Si richiedono titolo di studio in ambito biologico/igienico sanitario o affini, buone competenze informatiche, preferibile esperienza pregressa nella mansione. La risorsa inserita si occuperà di: - supervisione stato d'igiene...

  • Controller (F/m/d)

    4 giorni fa


    Provincia di Trento, Trentino-Alto Adige, Italia look4u.it A tempo pieno

    Trentino (TN) - tempo pieno - 09.03.2023 Le mansioni A diretto riporto del Group Controller, predisposizione dei budget annuali con relative revisioni periodiche, attività di forecasting, controllo ed analisi della marginalità e degli scostamenti, analisi dei costi delle materie prime, dei prodotti finiti e dei materiali di consumo, valorizzazione dei...

  • Addetto controllo qualità

    Trovato in: Talent IT 2A C2 - 3 settimane fa


    Trento, Italia E-work Filiale di Trento A tempo pieno

    e-work SpA filiale di Trento ricerca per azienda cliente operante nel settore della produzione vetro: OPERAI ADDETTI AL CONTROLLO QUALITA'Luogo di lavoro: SPINI DI GARDOLO (TN)Si richiede: essere automuniti; disponibilità a lavorare su turni a ciclo continuo; preferibilmente minima esperienza in produzioneOrario di lavoro : SU 3 TURNIL'offerta di lavoro si...


  • Trento, Italia LinkLab srl A tempo pieno

    Per strutturata e prestigiosa società di Trento operante nei servizi alle imprese selezioniamo una risorsa da inserire nell’Ufficio Controllo di Gestione nell’Area Servizi Integrati. La risorsa si interfaccerà con il Responsabile d’Ufficio, con i colleghi degli uffici interni e con i referenti delle aziende clienti. **Posizione**: **La risorsa si...