Compliance & AML Specialist - Servizi Finanziari | Ref. 96626

2 settimane fa

Turin, Italia WeHunt A tempo pieno

Azienda

Il nostro cliente è una società di consulenza a supporto delle funzioni di controllo (Compliance, AML, Risk e Internal Audit) di player finanziari, banche, società di investimento e fintech/insurtech. In ottica di potenziamento della struttura, siamo alla ricerca di figure di Consultant e/o Senior Consultant.

Responsabilità

La risorsa selezionata sarà coinvolta in attività di consulenza e supporto operativo rivolte alle funzioni Internal Audit, Compliance, Risk Management e Antiriciclaggio di intermediari vigilati (banche, SIM, SGR, istituti di pagamento, IMEL, intermediari ex art. 106 TUB), enti previdenziali, fondi pensione, società commerciali e organizzazioni impegnate in iniziative innovative nel settore dei servizi finanziari.

Nel dettaglio, si occuperà di:

- Attività in outsourcing delle funzioni di Internal Audit, Compliance, Risk Management e Anti-Money Laundering;
- Redazione e aggiornamento di policy, processi e procedure, in linea con requisiti regolamentari e best practice;
- Analisi di assessment organizzativo e del sistema dei controlli interni;
- Svolgimento di autovalutazioni AML;
- Sviluppo di metodologie e strumenti per la valutazione dei rischi di compliance;
- Attività di formazione e aggiornamento rivolte al top management;
- Sviluppo di metodologie di risk management;
- Analisi e implementazione organizzativa della normativa ESG;
- Redazione di Modelli 231/2001 e supporto agli Organismi di Vigilanza;
- Supporto ai Collegi Sindacali per l’analisi dei controlli interni;

Requisiti

Il/la candidato/a ideale possiede:

- Laurea triennale o magistrale in Economia o Giurisprudenza;
- Esperienza pregressa (2–5 anni) in studi legali specializzati in regolamentazione finanziaria, società di revisione/consulenza, banche, SGR, SIM o altri intermediari finanziari;
- Attitudine allo studio della normativa di settore e capacità di analisi dei processi aziendali;
- Capacità di elaborare presentazioni, metodologie e reportistica;
- Ottime doti relazionali, organizzative e capacità di lavorare in team;
- Flessibilità, dinamismo e problem solving;
- Buona conoscenza del pacchetto Office;
- Buona conoscenza della lingua inglese.

Cosa offriamo

Contratto di assunzione a tempo indeterminato - CCNL Commercio.

Sede di lavoro: Milano (centro)

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    2 settimane fa

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    2 settimane fa

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  • AML & Compliance Specialist

    3 settimane fa

    Turin, Italia Antal International A tempo pieno

    AML & Compliance Specialist – Italian MarketLocation: Milan, ItalySeniority: 2–5 years experienceContract: Full-timeSalary Range: RAL 35/45 KAbout the RoleWe are looking for an AML & Compliance Specialist to join our team and support the development of a strong compliance culture within the Italian market. The role involves ensuring adherence to...

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    3 settimane fa

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  • Compliance Specialist

    1 settimana fa

    Turin, Italia Altro A tempo pieno

    Un'importante azienda del settore finanziario con sede a Torino cerca un/a Compliance Specialist per gestire le relazioni di supervisione e protezione dei dati. Il candidato ideale ha una laurea in Economia o Giurisprudenza e una buona conoscenza delle normative di compliance. Sarà responsabile di verifiche di conformità, supporto agli enti di business e...

  • AML Specialist

    3 settimane fa

    Turin, Italia Robert Half A tempo pieno

    Robert Half Italia è una società leader che opera nel campo della ricerca & selezione del personale, gestione di progetti ed è autorizzata a tempo indeterminato per la somministrazione di lavoro con Autorizzazione Ministeriale Prot. n. del 03/08/2018.Per un prestigioso cliente operante nel settore finanziario, siamo alla ricerca di figure di AML...

  • Senior AML Functional Analyst

    3 settimane fa

    Turin, Italia Altro A tempo pieno

    Esquad Srl , consociata di Sintegra Srl , è una società RegTech specializzata nel settore Banking.Sviluppiamo soluzioni avanzate per la gestione dei processi di Antiriciclaggio (AML) , Compliance e Risk Management , offrendo inoltre servizi di info-provider qualificato per banche, intermediari finanziari e operatori del credito.Per il potenziamento del...

  • Junior Compliance Officer

    6 giorni fa

    Turin, Italia Kiron Partner SpA A tempo pieno

    Kiron Partner è alla ricerca di un / una Junior Compliance Officer !Stiamo cercando una persona motivata, precisa e dinamica, con una solida formazione giuridica e un forte interesse per il mondo bancario e finanziario, da inserire nel nostro Ufficio Compliance & AML presso la sede di Rozzano (MI).Cosa cerchiamo :Laurea magistrale in Giurisprudenza (5...

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    1 giorno fa

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  • AMP Retrofit Project Technical Manager

    3 settimane fa

    Turin, Italia Cavotec A tempo pieno

    Cavotec is a leading engineering company with 50 years of heritage in innovation, designing and delivering advanced connection and electrification solutions that drive the decarbonisation of ports and industrial applications. With five decades of experience, our systems ensure safe, efficient, and sustainable operations for a diverse range of customers and...