AML/KYC Specialist iscritto/a al collocamento mirato
5 giorni fa
Milano, Italia
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Openjobmetis Spa ricerca, per conto di un importante cliente operante nel settore finanziario da inserire all’interno del team Operation Controls, un/una:
AML/KYC Specialist iscritto/a al collocamento mirato (art. 1 L.68/99)
Il ruolo
La risorsa supporterà il team nella gestione dei processi di adeguata verifica della clientela e nel presidio dei rischi di riciclaggio, contribuendo a garantire la conformità e l’aggiornamento costante delle anagrafiche clienti.
Principali
responsabilità:
- Supporto nello svolgimento dell’adeguata verifica (Due Diligence) sui nuovi clienti: richiesta, raccolta e analisi della documentazione KYC e contributo alla valutazione del profilo di rischio;
- Gestione delle comunicazioni con interlocutori interni ed esterni per l’acquisizione della documentazione KYC;
- Aggiornamento delle anagrafiche clienti e inserimento delle variazioni nel database KYC;
- Revisione periodica delle posizioni KYC per verificarne la completezza, l’avvenuta esecuzione della Due Diligence e l’attualità delle valutazioni di rischio;
- Svolgimento dell’adeguata verifica rafforzata (Enhanced Due Diligence) sui clienti ad alto rischio;
- Collaborazione e supporto ad altri team su indicazione del responsabile;
- Segnalazione tempestiva di criticità e situazioni di rischio attraverso i canali di escalation previsti;
- Partecipazione a progetti specifici che potranno emergere nel tempo
- Iscrizione alle liste del collocamento mirato (art. 1 L. 68/99);
- Laurea in Giurisprudenza, Economia o discipline affini (preferenziale);
- Esperienza di 1-2 anni in attività di monitoraggio e screening AML (costituisce titolo preferenziale);
- Buona conoscenza della normativa antiriciclaggio;
- Ottima conoscenza delle lingue italiana e inglese, scritte e parlate; la conoscenza di un’ulteriore lingua è un plus;
- Buona padronanza del pacchetto Microsoft Office. Il/la candidato/a ideale possiede spiccate capacità analitiche e una forte attenzione al dettaglio. È in grado di pianificare e organizzare le proprie attività, gestendo le priorità anche in presenza di scadenze ravvicinate. Lavora bene sia in autonomia sia in team e si relaziona con facilità con le altre funzioni aziendali. Offerta Si offre un inserimento iniziale a tempo determinato di un anno, finalizzato all’assunzione a tempo indeterminato, con inquadramento al III livello del CCNL Commercio e una RAL compresa tra 25.000 e 27.000 euro. L'annuncio è rivolto a tutte le persone, senza distinzione di sesso, in riferimento al D. Lgs. 198/2006. Rifiutiamo ogni forma di discriminazione, crediamo nelle pari opportunità, nelle diversità e nell'inclusione.
responsabilità:
- Supporto nello svolgimento dell’adeguata verifica (Due Diligence) sui nuovi clienti: richiesta, raccolta e analisi della documentazione KYC e contributo alla valutazione del profilo di rischio;
- Gestione delle comunicazioni con interlocutori interni ed esterni per l’acquisizione della documentazione KYC;
- Aggiornamento delle anagrafiche clienti e inserimento delle variazioni nel database KYC;
- Revisione periodica delle posizioni KYC per verificarne la completezza, l’avvenuta esecuzione della Due Diligence e l’attualità delle valutazioni di rischio;
- Svolgimento dell’adeguata verifica rafforzata (Enhanced Due Diligence) sui clienti ad alto rischio;
- Collaborazione e supporto ad altri team su indicazione del responsabile;
- Segnalazione tempestiva di criticità e situazioni di rischio attraverso i canali di escalation previsti;
- Partecipazione a progetti specifici che potranno emergere nel tempo
- Iscrizione alle liste del collocamento mirato (art. 1 L. 68/99);
- Laurea in Giurisprudenza, Economia o discipline affini (preferenziale);
- Esperienza di 1-2 anni in attività di monitoraggio e screening AML (costituisce titolo preferenziale);
- Buona conoscenza della normativa antiriciclaggio;
- Ottima conoscenza delle lingue italiana e inglese, scritte e parlate; la conoscenza di un’ulteriore lingua è un plus;
- Buona padronanza del pacchetto Microsoft Office. Il/la candidato/a ideale possiede spiccate capacità analitiche e una forte attenzione al dettaglio. È in grado di pianificare e organizzare le proprie attività, gestendo le priorità anche in presenza di scadenze ravvicinate. Lavora bene sia in autonomia sia in team e si relaziona con facilità con le altre funzioni aziendali. Offerta Si offre un inserimento iniziale a tempo determinato di un anno, finalizzato all’assunzione a tempo indeterminato, con inquadramento al III livello del CCNL Commercio e una RAL compresa tra 25.000 e 27.000 euro. L'annuncio è rivolto a tutte le persone, senza distinzione di sesso, in riferimento al D. Lgs. 198/2006. Rifiutiamo ogni forma di discriminazione, crediamo nelle pari opportunità, nelle diversità e nell'inclusione.