Experienced - Financial Crime

Questa posizione è in Deloitte Il processo di selezione sarà interamente gestito Deloitte. -
- ### Job Specs
* Job Name: Experienced
- Financial Crime
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Location:
Milano, Roma
* Business Area: RISK, REGULATORY & FORENSIC
* Seniority: Experienced
* Business Function: STRATEGY, RISK & TRANSACTIONS ADVISORY ### What impact will you make? Experienced
- Financial Crime Stiamo cercando una figura senior consultant da inserire nel team Financial Crime di Deloitte nella sede di Milano o Roma, che lavorerà in modalità Hybrid. Il business si occupa di:
* Regulatory Compliance & Response: Supporto nell'esecuzione del programma finalizzati alla conformità normativa in risposta alle discontinuità regolamentari e ai rilievi delle autorità
* Target Operating Model Definition & Evolution: Evoluzione della governance, trasformazione del modello operativo e dei processi di controllo dei processi e trasformazione del modello operativo.
* Risk Assessment & Controls: Valutazione e gestione dell’esposizione ai rischi Financial Crime.
* Programmazione, definizione ed erogazione di sessioni formative e di sensibilizzazione in ambito Financial Crime
* Data Analytics: Evoluzione dei sistemi esistenti sfruttando sia approcci tradizionali che innovative (AI, ML, ecc.) al fine di sfruttare i vantaggi dei Big Data e degli Analytics per individuare e prevenire i crimini finanziari.
* System implementation & Evolution: Evoluzione dei sistemi IT, integrazione di sistemi di terze parti e adozione di tecnologie avanzate (es., Analytics, machine learning). Integrazione delle soluzioni di analisi dei dati nei sistemi esistenti Your Role La risorsa Experienced verrà inserita in un team di lavoro e si occuperà di:
* Guidare e supervisionare progetti complessi con particolare riferimento a quelli di evoluzione e trasformazione tecnologica
* Supportare i clienti nel disegno, revisione ed evoluzione dei modelli di governance e organizzativi, metodologici, tecnologici, operativi
* Set up, pianificazione e monitoraggio delle iniziative progettuali: predisposizione e monitoraggio del piano di lavoro (con particolare riferimento a programmi di trasformazione tecnologica)
* Gestione e monitoraggio finanziario delle iniziative progettuali

What we offer
La retribuzione prevista per questa posizione è compresa tra EUR 37.500 e EUR 41.000 lordi annui per il grade Senior Consultant in applicazione del CCNL Terziario Distribuzione e Servizi. La definizione del compenso specifico, inclusi eventuali elementi variabili (come MBO) o benefit accessori, dipenderà dalla valutazione del profilo rispetto ai requisiti della posizione. Winning Requirements
* Laurea in Ingegneria Gestionale, giurisprudenza o equivalente, Economia o equivalente;
* Conoscenza del regulatory context in ambito Financial Crime
* Conoscenza delle prassi e dei trend di mercato in ambito Financial Crime
* Aver seguito programmi di regulatory & compliance response: esecuzione di assessment, gap analysis e identificazione di eventuali gap in ambito AML/CFT rispetto alle leggi e ai regolamenti in vigore e a rilievi delle autorità di vigilanza di settore
* Conoscenza dei principali strumenti a supporto dei processi Financial Crime
* Conduzione di valutazioni organizzative sui modelli di controllo adottati in ambito AML/CFT e sanzioni internazionali e design/review dei target operating model adottati dai soggetti obbligati
* Flessibilità e capacità di gestire lo stress
* Ottime capacità di esposizione
* Conoscenza e trust con risorse e profili chiave all’interno delle organizzazioni aziendali
* Conoscenza avanzata della lingua inglese, sia scritta che parlata
* Flessibilità e capacità di gestione dinamica delle priorità e predisposizione al lavoro in team
* Esperienza nell’ambito di progetti di trasformazione tecnologica, definizione dei requisiti di business, gestione analisi funzionali e seguimento delle iniziative di implementazione
* Nice to Have
* Master o equivalenti in ambito compliance/AML o sistema dei controlli interni sono considerati un plus
* Conseguimento Certificazioni Financial Crime (a titolo esemplificativo: ACAMS: “CAMS”, “CGSS”, “CCAS”) Make An Impact That Matters Deloitte opera in Italia dal 1923 ed è un punto di riferimento per imprese e istituzioni nei servizi professionali, coniugando l’expertise internazionale del network con una profonda conoscenza del contesto economico e normativo nazionale. Al 31 maggio 2025, Deloitte in Italia conta 15.000 professioniste e professionisti, un fatturato superiore a 1,7 miliardi di euro e una presenza capillare in 23 città sul territorio. Attraverso un’offerta multidisciplinare, supporta organizzazioni di diverse dimensioni e settori nell’affrontare trasformazioni complesse, dalla digitalizzazione alla sostenibilità, rispondendo alle crescenti esigenze di investitori, istituzioni e stakeholder. I servizi includono Audit & Assurance, Technology & Transformation