Financial Security and Fraud Prevention Officer

4 settimane fa

Milan, Italia Randstad Italia A tempo pieno

Randstad Finance Talent Selection è la specialty che si occupa di Ricerca & Selezione di professionisti qualificati in ambito economico e finanziario.

Per Importante Banca Internazionale siamo alla ricerca di una figura da inserire all’interno del Dipartimento Compliance con il ruolo di

FINANCIAL SECURITY AND FRAUD PREVENTION OFFICER

Tipo di contratto: a tempo indeterminato con RAL indicativa nel range tra 35.000€ - 40.000€.

Luogo di lavoro: Milano, modalità ibrida.

Di cosa ti occuperai?

Nel suo ruolo il candidato supporterà le business lines locali nella gestione dei rischi di non conformità e dell’attività di contrasto e prevenzione di riciclaggio, finanziamento del terrorismo, frode interne ed/o esterna, corruzione, non conformità con le normative relative alle sanzioni internazionali.

Il candidato si occuperà inoltre di:

- definire e implementare piano di controllo e procedure per la sicurezza finanziaria;
- di dare supporto ai team operativi per questioni relative alla sicurezza finanziaria e prevenzione delle frodi;
- di analizzare eventuali rilievi in materia di non conformità;
- di partecipare a esercizi di mappatura del rischio di non conformità.

Nello specifico le principali attività:

- analizzare i file KYC, le transazioni ad alto rischio AML/CFT e gli avvisi di screening e filtraggio relativi nell’ambito in scope;
- analizzare le transazioni insolite/sospette e preparare le relative segnalazioni e report di attività;
- analizzare casi di frode o corruzione interna/esterna;
- definire e implementare le procedure di Gruppo in materia di sicurezza finanziaria e prevenzione di frodi e corruzione e fornire consulenza e formazione ai team operativi su tali tematiche;
- contribuire alla prevenzione, alla gestione dei rischi di non conformità e alla promozione di una cultura di compliance;
- implementare e rivedere il piano di controllo per la sicurezza finanziaria, la prevenzione delle frodi e la corruzione;
- contribuire alla redazione dei report normativi relativi all’ambito Compliance;
- rappresentare la funzione di Financial Security e Fraud Prevention nei comitati interni della banca;
- partecipare a esercitazioni di mappatura del rischio di non conformità.

Quali requisiti stiamo cercando?

- esperienza nel ruolo di minimo 2-3 anni maturata presso Società di Consulenza e Realtà Bancarie di stampo internazionale all'interno della funzione Compliance;
- conoscenza delle normative di riferimento in area compliance in ambitoTrasaction Monitoring e prevenzione Frode su clientela istituzionale;
- conoscenza delle tecniche di project management e risk mapping;
- capacità di analisi critica;
- capacità organizzative;
- team working;
- problem solving;
- ottima conoscenza del pacchetto office in particolare Excel;
- conoscenza italiano, lingue straniere ottimo Inglese;
- la conoscenza del francese sarà considerata un plus.

--

La ricerca è rivolta ai candidati ambosessi (L.903/77). Ti preghiamo di leggere l'informativa sulla privacy ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione dei dati (GDPR) sul sito https://www.randstad.it/privacy/

  • Financial Security and Fraud Prevention Officer

    4 settimane fa

    Milan, Italia Randstad Italia A tempo pieno

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  • Financial Security and Fraud Prevention Officer

    4 settimane fa

    Milan, Italia Randstad Italia A tempo pieno

    Randstad Finance Talent Selection è la specialty che si occupa di Ricerca & Selezione di professionisti qualificati in ambito economico e finanziario. Per Importante Banca Internazionale siamo alla ricerca di una figura da inserire all’interno del Dipartimento Compliance con il ruolo di FINANCIAL SECURITY AND FRAUD PREVENTION OFFICER Tipo di contratto : a...

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    4 settimane fa

    Milan, Italia Randstad Italia A tempo pieno

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  • Financial Security and Fraud Prevention Officer

    3 settimane fa

    Milan, Italia Altro A tempo pieno

    Randstad Finance Talent Selection è la specialty che si occupa di Ricerca & Selezione di professionisti qualificati in ambito economico e finanziario.Per Importante Banca Internazionale siamo alla ricerca di una figura da inserire all’interno del Dipartimento Compliance con il ruolo diTipo di contratto : a tempo indeterminato con RAL indicativa nel range...

  • Fraud

    4 ore fa

    Milan, Italia REBELL AG A tempo pieno

    What if you could protect the foundation of Europe's first Super App?Think of it as the one app that brings everyone together — a single gateway where people can shop, pay, book, connect, and manage their daily lives, without switching between dozens of apps.We are now hiring a Head of Fraud to build and lead the strategy, tooling, and operations that...

  • Security and Loss Prevention Specialist, NA

    1 settimana fa

    Milan, Italia Vendita al dettaglio e all'ingrosso Import-export A tempo pieno

    Security and Loss Prevention Specialist, NAWorldwide Operations Security (WWOS) is the global organization that supports field Security and Loss Prevention and is designed to support Amazon’s Worldwide Operations, as well as affiliate and retail businesses. The Security and Loss Prevention Specialist (SLP Specialist) is a key hourly position within Amazon...

  • Head of Fraud

    3 giorni fa

    Milan, Italia REBELL AG A tempo pieno

    What if you could protect the foundation of Europe’s first Super App? Rebell is building something Europe has never had before: a Super App . Think of it as the one app that brings everyone together — a single gateway where people can shop, pay, book, connect, and manage their daily lives, without switching between dozens of apps. In Asia, super apps...

  • Head of Fraud

    2 giorni fa

    Milan, Italia REBELL AG A tempo pieno

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  • Head of Fraud

    2 giorni fa

    Milan, Italia REBELL AG A tempo pieno

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  • Head of Fraud

    2 giorni fa

    Milan, Italia REBELL AG A tempo pieno

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