Professionista Antiriciclaggio
2 settimane fa
Per importante multinazionale del settore credito in zona Roma Tiburtina (RM), cerchiamo un ADDETTO COMPLIANCE E AML JUNIOR.
La risorsa selezionata si occuperà di:
- Verificare la normativa di riferimento ed analisi e valutazione dell’impatto sui processi e procedure aziendali,
- Effettuare controlli atti ad accertare il costante rispetto delle normative,
- Presidiare i processi di compliance verificandone la corretta applicazione e identificando le azioni correttive in caso di riscontro di anomalie,
- Attività di reporting.
Il candidato ideale ha esperienza anche minima nella mansione o ha svolto un Master in ambito AML, è in possesso di Laurea in Economia o Giurisprudenza ed ha discreta conoscenza della lingua Inglese.
Completano il profilo doti di precisione, affidabilità e discrezione.
Si offre iniziale contratto di somministrazione a tempo determinato.
Operiamo nel rispetto delle diversità e con impegno nel favorire equità e pari opportunità, praticando e valorizzando l'inclusione. Il presente annuncio è rivolto senza forma di discriminazione alcuna a tutti i soggetti. L'eventuale declinazione di genere nei termini utilizzati nell'annuncio è da riferirsi comunque a candidati e candidate di ambo i sessi. Le candidature presentate non devono contenere dati relativi allo stato di salute, informazioni relative all'origine etnica, ad opinioni politiche o religiose, all'orientamento sessuale o legate allo stato di famiglia e alle responsabilità familiari. Su www.Umana.It/privacy è possibile consultare l'informativa sul trattamento dei dati personali (art. 13 del Reg. UE 2016/679).
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Add. controlli antiriciclaggio
1 settimana fa
Roma, Italia Gi group spa filiale di roma nazionale A tempo pienoFILIALE: ROMA Office Specializzazione: CORE SKILL - Banking & Insurance Hai esperienza nel settore bancario o assicurativo e cerchi una nuova opportunità? Vuoi lavorare in un ambiente dinamico, dove professionalità e innovazione si incontrano? Potremmo avere l’opportunità giusta per te! Grafton Banking & Insurance è un team dedicato a valorizzare le...
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Associate, Financial Services, sede di Roma
3 settimane fa
Roma, Italia Hogan Lovells A tempo pienoKeen to become part of a truly global, collaborative team of professionals? Your journey begins here. Siamo alla ricerca di un/a giovane professionista per supportare il dipartimento di Financial Services , sede di Roma . Il dipartimento presta consulenza di natura regolamentare e assistenza stragiudiziale ai principali player del settore finanziario, tra...
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Associate, Financial Services, sede di Roma
1 settimana fa
roma, Italia Altro A tempo pienoKeen to become part of a truly global, collaborative team of professionals? Your journey begins here.Siamo alla ricerca di un/a giovane professionista per supportare il dipartimento di Financial Services , sede di Roma .Il dipartimento presta consulenza di natura regolamentare e assistenza stragiudiziale ai principali player del settore finanziario, tra cui...
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Associate, Financial Services, sede di Roma
1 settimana fa
Roma, Italia Hogan Lovells A tempo pienoKeen to become part of a truly global, collaborative team of professionals? Your journey begins here. Siamo alla ricerca di un/a giovane professionista per supportare il dipartimento di Financial Services , sede di Roma . Il dipartimento presta consulenza di natura regolamentare e assistenza stragiudiziale ai principali player del settore finanziario, tra...
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Associate, Financial Services, sede di Roma
1 settimana fa
roma, Italia Altro A tempo pienoKeen to become part of a truly global, collaborative team of professionals? Your journey begins here.Siamo alla ricerca di un/a giovane professionista per supportare il dipartimento di Financial Services , sede di Roma .Il dipartimento presta consulenza di natura regolamentare e assistenza stragiudiziale ai principali player del settore finanziario, tra cui...
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Junior Credit Analyst
5 giorni fa
Roma, Italia Page Personnel Italia A tempo pienoLa risorsa, a diretto riporto del Senior Analyst, si occuperà delle attività necessarie allo sviluppo delle pratiche di finanziamento alle PMI. In particolar modo si occuperà di: - Gestione delle richieste di credito; - Predisposizione della fase istruttoria per le richieste di credito; - Valutazione d'impresa: analisi del Business Plan e valutazione del...
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Roma, Italia Vinzani Real Estate A tempo pienoRitieni che l'accoglienza e l'organizzazione siano tue qualità? Ti affascina l'idea di contribuire attivamente a un progetto? Abbiamo bisogno di te per completare la nostra squadra! Selezioniamo 1 nuovo/a segretario/a/receptionist da inserire nel nostro team in espansione. >Accoglienza clienti e gestione centralino - Gestione e organizzazione ufficio,...
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Associate, Financial Services, sede di Roma
3 settimane fa
giuliano di roma, Italia Hogan Lovells A tempo pienoKeen to become part of a truly global, collaborative team of professionals? Your journey begins here.Siamo alla ricerca di un/a giovane professionista per supportare il dipartimento di Financial Services, sede di Roma.Il dipartimento presta consulenza di natura regolamentare e assistenza stragiudiziale ai principali player del settore finanziario, tra cui...
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Associate, Financial Services, sede di Roma
2 settimane fa
Roma, Lazio, Italia Hogan Lovells A tempo pienoKeen to become part of a truly global, collaborative team of professionals? Your journey begins here.Siamo alla ricerca di un/a giovane professionista per supportare il dipartimento di Financial Services, sede di Roma.Il dipartimento presta consulenza di natura regolamentare e assistenza stragiudiziale ai principali player del settore finanziario, tra cui...
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Addetta/o Compliance Aml
7 giorni fa
Roma, Italia Ferri & Minnetti S.R.L. - Società di Consulenza A tempo pieno**ADDETTA/O SEGRETERIA E AMMINISTRAZIONE - ATTIVITÀ OPERATIVE AML** - **CHI SIAMO: Ferri Minnetti & Associati S.r.l.** è una **società di consulenza professionale** nata nel 2017 come spin-off della TMF Ferri Minnetti Piredda S.r.l., operante dal 2000 in **consulenza amministrativa, tributaria e societaria**. Guidata da **Francesco Minnetti**e...
