Senior Compliance Officer

4 settimane fa

Como, Italia Randstad Switzerland A tempo pieno

Responsabilità

- Identificare i rischi Compliance e valutare l'impatto sulle attività della Succursale e le possibili conseguenze;
- Assicurare il monitoraggio del rispetto della normativa antiriciclaggio, gestire l'attività di adeguata verifica del cliente, i flussi verso le Autorità (flussi S.AR.A.; SOS; esercizio di autovalutazione dell'esposizione al rischio di riciclaggio);
- Effettuare i controlli in ambito di prevenzione al riciclaggio, al finanziamento del terrorismo e violazioni delle sanzioni internazionali, anche su base campionaria;
- Fornire supporto e consulenza alle funzioni di business per il controllo dei rischi di non conformità in ambito antiriciclaggio, antiterrorismo e sanzioni internazionali;
- Gestire l'aggiornamento periodico delle direttive interne;
- Supportare il responsabile della Succursale nello sviluppo del piano delle attività e nella predisposizione delle relazioni periodiche per gli organi sociali, Casa Madre e le Autorità di Vigilanza;
- Gestire le richieste da parte delle Autorità di Vigilanza;
- Informare il Responsabile di Succursale e gli organi aziendali della casa madre in Svizzera delle violazioni e criticità concernenti l'antiriciclaggio e le altre aree di vigilanza e raccomandare le opportune azioni;
- Contribuire alle attività di controllo in materia di protezione dei dati;
- Analizzare i processi in cui vengono trattati dati personali e non personali;
- Analizzare le misure di sicurezza adottate dalla Succursale.

Qualifiche

- Esperienza pluriennale in ambito Compliance e Data Protection presso istituti bancari o finanziari italiani;
- Conoscenza approfondita della normativa antiriciclaggio italiana;
- Formazione giuridica/legale in ambito italiano;
- Ottima conoscenza dei principali sistemi di verifiche antiriciclaggio e di Know Your Customer;
- Conoscenza fluente della lingua inglese sia scritta che parlata;
- Ottime capacità relazionali e di analisi.

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    3 settimane fa

    Como, Italia Randstad Switzerland A tempo pieno

    ResponsabilitàIdentificare i rischi Compliance e valutare l’impatto sulle attività della Succursale e le possibili conseguenze; Assicurare il monitoraggio del rispetto della normativa antiriciclaggio, gestire l'attività di adeguata verifica del cliente, i flussi verso le Autorità (flussi S.AR.A.;SOS; esercizio di autovalutazione dell'esposizione al...

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    4 settimane fa

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    ResponsabilitàIdentificare i rischi Compliance e valutare l'impatto sulle attività della Succursale e le possibili conseguenze; Assicurare il monitoraggio del rispetto della normativa antiriciclaggio, gestire l'attività di adeguata verifica del cliente, i flussi verso le Autorità (flussi S.AR.A.; SOS; esercizio di autovalutazione dell'esposizione al...

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    4 settimane fa

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    ResponsabilitàIdentificare i rischi Compliance e valutare l’impatto sulle attività della Succursale e le possibili conseguenze;Assicurare il monitoraggio del rispetto della normativa antiriciclaggio, gestire l'attività di adeguata verifica del cliente, i flussi verso le Autorità (flussi S.AR.A.; SOS; esercizio di autovalutazione dell'esposizione al...

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    1 settimana fa

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    Responsabilità Identificare i rischi Compliance e valutare l’impatto sulle attività della Succursale e le possibili conseguenze; Assicurare il monitoraggio del rispetto della normativa antiriciclaggio, gestire l'attività di adeguata verifica del cliente, i flussi verso le Autorità (flussi S.AR.A.; SOS; esercizio di autovalutazione dell'esposizione al...

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    1 settimana fa

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    Responsabilità Identificare i rischi Compliance e valutare l’impatto sulle attività della Succursale e le possibili conseguenze; Assicurare il monitoraggio del rispetto della normativa antiriciclaggio, gestire l'attività di adeguata verifica del cliente, i flussi verso le Autorità (flussi S.AR.A.; SOS; esercizio di autovalutazione dell'esposizione al...

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    2 settimane fa

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    Responsabilità Identificare i rischi Compliance e valutare l’impatto sulle attività della Succursale e le possibili conseguenze; Assicurare il monitoraggio del rispetto della normativa antiriciclaggio, gestire l'attività di adeguata verifica del cliente, i flussi verso le Autorità (flussi S.AR.A.; SOS; esercizio di autovalutazione dell'esposizione al...

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    2 settimane fa

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    ResponsabilitàIdentificare i rischi Compliance e valutare l'impatto sulle attività della Succursale e le possibili conseguenze;Assicurare il monitoraggio del rispetto della normativa antiriciclaggio, gestire l'attività di adeguata verifica del cliente, i flussi verso le Autorità (flussi S. AR. A.; SOS; esercizio di autovalutazione dell'esposizione al...

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    3 settimane fa

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    ResponsabilitàIdentificare i rischi Compliance e valutare l’impatto sulle attività della Succursale e le possibili conseguenze;Assicurare il monitoraggio del rispetto della normativa antiriciclaggio, gestire l'attività di adeguata verifica del cliente, i flussi verso le Autorità (flussi S.AR.A.; SOS; esercizio di autovalutazione dell'esposizione al...

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    2 settimane fa

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    ResponsabilitàIdentificare i rischi Compliance e valutare l'impatto sulle attività della Succursale e le possibili conseguenze;Assicurare il monitoraggio del rispetto della normativa antiriciclaggio, gestire l'attività di adeguata verifica del cliente, i flussi verso le Autorità (flussi S.AR.A.; SOS; esercizio di autovalutazione dell'esposizione al...

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    ResponsabilitàIdentificare i rischi Compliance e valutare l'impatto sulle attività della Succursale e le possibili conseguenze;Assicurare il monitoraggio del rispetto della normativa antiriciclaggio, gestire l'attività di adeguata verifica del cliente, i flussi verso le Autorità (flussi S.AR.A.; SOS; esercizio di autovalutazione dell'esposizione al...