Specialist Combaterea Spălării Banilor

Aplicați acum » Specialist Combaterea Spălării Banilor Dată: 17 sept. 2026 Locație: Chisinau, MD Companie: Eximbank Tip job: Full time Nivel de experiență: Experienced Eximbank, parte al Grupului Intesa Sanpaolo, se bucură de peste 30 de ani de experiență în furnizarea de servicii financiare de calitate. Banca noastră este dedicată inovației și excelenței, oferind membrilor echipei noastre oportunități de a se implica într-un mediu dinamic, influențat internațional. Fiind parte a unui grup bancar global de top, valorificăm expertiza internațională pentru a îmbunătăți operațiunile noastre locale. Căutăm persoane pasionate și talentate, gata să pornească pe un traseu profesional plin de satisfacții și să contribuie la abordarea noastră inovatoare și orientată spre client. Responsabilităţi:
- Monitorizarea continuă a respectării cerințelor privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului (CSB/CFT) în cadrul Băncii;
- Participarea la elaborarea și actualizarea politicilor, procedurilor și reglementărilor interne în domeniul CSB/CFT;
- Realizarea controalelor de nivel II și analizarea rezultatelor aferente, cu raportarea constatărilor și recomandărilor către management;
- Evaluarea produselor și serviciilor noi din perspectiva riscurilor de conformitate și CSB/CFT;
- Monitorizarea și actualizarea listelor de sancțiuni internaționale și naționale (OFAC, ONU, UE etc.);
- Pregătirea și gestionarea raportărilor către autoritățile competente;
- Acordarea consultanței angajaților Băncii în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului;
- Participarea la organizarea și desfășurarea instruirilor interne în domeniul CSB/CFT. Cerințe:
- Studii superioare de licență în domeniul economic sau juridic;
- Experiență profesională de minimum 2 ani în domeniul financiar-bancar;
- Cunoștințe solide în domeniul financiar-bancar și al reglementărilor privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului;
- Cunoștințe privind FATCA, sancțiunile și embargourile internaționale constituie un avantaj;
- Cunoștințe bune de utilizare a aplicațiilor MS Office (Word, Excel, PowerPoint);
- Cunoașterea limbii engleze la nivel minim B2. La Eximbank, fiecare membru al echipei este un atu crucial, iar tu ai putea fi următorul Explorează oportunitățile noastre de angajare, aplică și alătură-te echipei noastre vizionare cu o perspectivă globală Aplicați acum »