Esperto di antiriciclaggio e digital asset per Banca Sella

23 ore fa

Milano, Lombardia, Italia Banca Sella A tempo pieno

Descriviamo i principi fondamentali della nostra azienda. Ecco cosa diciamo noi su noi stessi: "Siamo uno dei più grandi gruppi bancari privati e indipendenti italiani che fonda le sue radici in una storia imprenditoriale lunga 450 anni caratterizzata da innovazione e apertura."
Banca Sella è un importante operatore finanziario attivo nella costruzione dell'ecosistema finanziario sostenibile del futuro con l'obiettivo di contribuire alle sfide personali e imprenditoriali dei nostri clienti.
Nel nostro gruppo, Banca Sella opera come banca commerciale riconosciuta nel settore per le sue eccellenze nell'innovazione dei sistemi di pagamento, nel commercio elettronico e nel private banking e fa dell'affidabilità delle proprie soluzioni digitali il suo principale punto di forza.
Il ruolo di Esperto di antiriciclaggio e digital asset per Banca Sella è cruciale per assicurare che tutte le attività legate alle criptovalute e agli asset digitali siano conformi alle normative AML e CTF contribuendo a prevenire il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo nel settore delle criptovalute.
LE TUE RESPONSABILITA':

  • Eseguire controlli di secondo livello in ambito antiriciclaggio, con particolare riferimento a operatività legata a clienti retail e aziende legata a cripto-attività, portafogli digitali (custoditi e non custoditi) e tecnologie a registro distribuito;
  • Condurre analisi di rischio utilizzando una varietà di strumenti investigativi (ad esempio Chainalysis), database e fonti di informazioni disponibili online per identificare e valutare i rischi specifici associati alle diverse cripto-attività e alle loro modalità di funzionamento;
  • Supportare le Funzioni di Business nelle valutazioni relative all'avvio ed al mantenimento di rapporti continuativi con clienti retail e con prestatori di servizi per le cripto-attività (o CASP);
  • Analizzare l'evoluzione normativa europea ed italiana in ambito antiriciclaggio, con particolare riferimento alle tematiche legate alle cripto-attività e DLT;
  • Fornire informazioni e raccomandazioni per razionalizzare e migliorare attività e processi della Funzione antiriciclaggio anche ricorrendo al supporto di nuove tecnologie;
  • Preparare e redigere valutazioni per il Responsabile della Funzione Antiriciclaggio.

REQUISITI:
Il tuo background professionale deve essere centrato su ruoli di AML con focus su servizi di pagamento/moneta elettronica/digital asset consolidato in società di consulenza intermediari finanziari aziende FinTech o CASP (Crypto Service Provider).
Tue conoscenze solide sono richieste in tema di disciplina antiriciclaggio (interna ed esterna) e normativa applicabile al settore delle criptovalute valute virtuali e DLT dal punto di vista tecnico-finanziario tipo reato finanziario panorama AML/CTF consolidato attraverso la risoluzione di problematiche correlate operatività bancaria.
Hai una buona padronanza di almeno uno strumento investigativo collegato ai trasferimenti di cripto-attività ad esempio Chainalysis e un inglese perfetto scritto e parlato.
I tuoi studi devono includere Giurisprudenza Economia Ingegneria Informatica mentre capacità di analisi problem-solving abbinata a determinazione nel perseguire obiettivi teamwork precisione autonomia operativa unitamente tue spiccate capacità relazionali saranno basilari per ricoprire efficacemente il ruolo.

COSA OFFRIAMO:
Contratto a tempo indeterminato CCNL del credito Smart Working coordinandoti con team e responsabile potrai usufruire fino a 13 giorni medi mensili da calcolare su base annua
Cura della persona polizza sanitaria - per te e tuo nucleo familiare - e polizza TCM
Buono pasto da utilizzare nelle strutture convenzionate locali supermercati altri ancora Uno sguardo al tuo futuro attraverso contributo aziendale al fondo pensione
Premio di risultato e welfare per il riconoscimento dei risultati conseguiti Permessi aggiuntivi banca del tempo altre agevolazioni previste dagli accordi integrativi per rispondere alle necessità e alle esigenze personali Vantaggi e agevolazioni grazie alle condizioni privilegiate sui servizi core del banking e assicurativi Sconti convenzioni accessibili attraverso un portale dedicato Cultura organizzativa orientata all'innovazione e al miglioramento continuo in cui le opinioni e le proposte di tutti contano Supporto al benessere psicologico attraverso uno sportello esterno di ascolto anonimo e confidenziale – a disposizione dei colleghi e dei loro famigliari.

  • Designatore Visivo di Lusso della Banca Sella Group

    4 settimane fa

    Milano, Lombardia, Italia Banca Sella Group A tempo pieno

    Siamo uno dei più grandi gruppi bancari privati e indipendenti italiani con una storia imprenditoriale lunga 450 anni caratterizzata da innovazione e apertura. Stiamo lavorando per costruire l'ecosistema finanziario sostenibile del futuro con l'obiettivo di contribuire alle sfide personali e imprenditoriali dei nostri clienti.La nostra strategiaAll'interno...

  • Specialista di Marketing di Crescita per Banca

    3 settimane fa

    Milano, Lombardia, Italia Sella A tempo pieno

    Siamo uno dei più grandi gruppi bancari privati ed indipendenti italiani che fonda le sue radici in una storia imprenditoriale lunga 450 anni e caratterizzata da innovazione e apertura. Il nostro obiettivo è quello di costruire un'economia finanziaria sostenibile del futuro, contribuendo alle sfide personali e imprenditoriali dei nostri clienti.Nel Gruppo...

  • Consulente energetico

    1 mese fa

    Milano, Lombardia, Italia Banca Sella A tempo pieno

    Descrizione del ruoloNoi di Banca Sella siamo un gruppo bancario privato ed indipendente con una storia imprenditoriale lunga 450 anni, caratterizzata da innovazione e apertura. Stiamo lavorando per costruire l'ecosistema finanziario sostenibile del futuro e contribuire alle sfide personali e imprenditoriali dei nostri clienti.Il tuo ruoloConsulterai i...

  • Venditori Commerciale Professionisti

    4 settimane fa

    Milano, Lombardia, Italia Sella A tempo pieno

    Siamo uno dei più grandi gruppi bancari privati e indipendenti italiani con una storia imprenditoriale lunga 450 anni caratterizzata da innovazione e apertura. L'obiettivo del Gruppo Sella è quello di costruire l'ecosistema finanziario sostenibile del futuro contribuendo alle sfide personali e imprenditoriali dei nostri clienti.Nel Gruppo, Banca Sella è...

  • Credit Risk Analysto

    2 giorni fa

    Milano, Lombardia, Italia Banca Sella A tempo pieno

    La nostra aziendaBanca Sella è uno dei più grandi gruppi bancari privati e indipendenti italiani con una storia imprenditoriale lunga 450 anni. Stiamo lavorando per costruire l'ecosistema finanziario sostenibile del futuro.Il nostro teamIl team di capogruppo che si occupa dei modelli di rischio è composto da esperti sempre pronti a sfide nuove e...

  • Esperto di Gestione dei Beni Immobiliari Junior

    4 settimane fa

    Milano, Lombardia, Italia Sella A tempo pieno

    Sella Fiduciaria SpA è una società fiduciaria e family office del Gruppo Sella attiva dal 1975 e specializzata in servizi dedicati alla tutela e alla trasmissione del patrimonio per private clients, istituzionali e corporate.La nostra azienda si occupa della gestione di beni immobiliari, finanziari e di altri asset per conto dei nostri clienti.Cercasi...

  • Rischiere Modellista Credito

    1 mese fa

    Milano, Lombardia, Italia Banca Sella A tempo pieno

    Il nostro team di Modelli di RischiSiamo uno dei più grandi gruppi bancari privati e indipendenti italiani che fonda le sue radici in una storia imprenditoriale lunga 450 anni e caratterizzata da innovazione e apertura.In Banca Sella, stiamo lavorando per costruire l'ecosistema finanziario sostenibile del futuro con l'obiettivo di contribuire alle sfide...

  • Senior Graphic Designer

    1 mese fa

    Milano, Lombardia, Italia Banca Sella Group A tempo pieno

    Ricerca di un Senior Graphic Designer per il Gruppo Banca SellaSiamo alla ricerca di un professionista esperto in grafica di alto livello per unirsi al nostro team di comunicazione interna. L'obiettivo principale sarà quello di aggiungere valore alle strategie di comunicazione del Gruppo e di migliorarne l'efficacia attraverso la progettazione di campagne...

  • Sviluppatore di Selezione del Talentino

    3 settimane fa

    Milano, Lombardia, Italia Sella A tempo pieno

    Siamo uno dei più grandi gruppi bancari privati ed indipendenti italiani che fonda le sue radici in una storia imprenditoriale lunga 450 anni e caratterizzata da innovazione e apertura.Affrontiamo tutte le nostre sfide – progettuali e di business – con la passione per le PersoneIl nostro Team è la Talent Acquisition di Capogruppo: contribuiamo agli...

  • Analista/Investimento Senior per Banca Ifis S.P.A.

    1 mese fa

    Milano, Lombardia, Italia Banca Ifis S.P.A. A tempo pieno

    Ricerca di un Analista/Investimento SeniorBanca Ifis S.P.A. è una società di investimenti che opera nel settore del private equity. Ci stiamo allargando e stiamo cercando un Analista/Investimento Senior per unirsi alla nostra squadra di Corporate Finance.Compiti e ResponsabilitàIl candidato ideale avrà il compito di analizzare le opportunità di...

  • Digital Marketing Specialist

    1 mese fa

    Milano, Lombardia, Italia Eit Digital A tempo pieno

    EIT Digital is a driving force behind digital innovation in Europe, fostering a competitive digital economy that is inclusive, fair, and sustainable. As a Social Media Lead, you will play a crucial role in developing and executing communication and marketing programs to enhance our brand awareness and reputation.Main Responsibilities:Develop, plan, and...

  • Specialista Relazioni Immobiliari

    4 settimane fa

    Milano, Lombardia, Italia Guber Banca A tempo pieno

    Descrizione del RuoloGuber Banca è una banca innovativa ed evoluta che unisce la tecnologia alla personalità. La nostra azienda è nata oltre 30 anni fa come operatore specializzato nel credit management e, nel 2018, è stata la prima banca italiana a ricevere un'autorizzazione bancaria dalla Banca Centrale Europea. Il nostro approccio al mercato e la...

  • Esperto Stratega Digitale

    4 settimane fa

    Milano, Lombardia, Italia Digital Dust Agency A tempo pieno

    Digital Dust è alla ricerca di un professionista con esperienza nello sviluppo di strategie digitali e influencer marketing. La posizione si occupa dello sviluppo di piani di azione integrati per i clienti, con enfasi sull'influencer marketing nei settori della moda e del beauty.Il candidato ideale sarà in grado di creare contenuti coinvolgenti, analizzare...

  • Specialista in Modelli di Rischio per l'innovazione bancaria

    4 settimane fa

    Milano, Lombardia, Italia Sella A tempo pieno

    Chi SiamoSiamo uno dei più grandi gruppi bancari privati e indipendenti italiani con una storia imprenditoriale lunga 450 anni. Fondiamo le nostre radici su innovazione e apertura, lavorando per costruire un ecosistema finanziario sostenibile del futuro.L'ObiettivoCi impegnamo a contribuire alle sfide personali e imprenditoriali dei nostri clienti. Il...

  • Commercial Real Estate Specialist

    4 settimane fa

    Milano, Lombardia, Italia Guber Banca A tempo pieno

    Missione e obiettiviNoi di Guber Banca crediamo che l'innovazione sia un fattore di crescita e sostenibilità, quindi cerchiamo persone che condividano questa visione. La nostra azienda opera con un approccio unico che combina la tecnologia con l'esperienza umana, e cerchiamo qualcuno che possa supportare la nostra Business Unit Real Estate.Compiti e...

  • Esperto di Marketing Digitale

    1 mese fa

    Milano, Lombardia, Italia E-Work A tempo pieno

    Descrizione OffertaE-Work SpA, sede di Milano, ricerca uno Digital Marketing Specialist per il suo importante marketplace multinazionale che fornisce servizi di vendita online B2C e C2C.ResponsabilitàIdentificare i principali competitors, monitorare le loro strategie di prezzo, campagne promozionali e offerte di prodotto per comprendere il loro...

  • Esperto di Trasformazione Digitale

    1 mese fa

    Milano, Lombardia, Italia Proposition Management Search A tempo pieno

    Descrizione del RuoloIl nostro Cliente, una realtà italiana leader nel settore dei servizi, ha incaricato di selezionare un/una: **Esperto di Trasformazione Digitale**Principali Attività e ResponsabilitàRicerca e valutazione di nuove soluzioni e tecnologie;Censimento e qualifica delle nuove iniziative di trasformazione digitale;Redazione delle specifiche...

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    2 settimane fa

    Milano, Lombardia, Italia CPM Italy A tempo pieno

    Descrizione del Lavoro In CPM Italia, siamo alla ricerca di un'abile Esperto di Marketing Digitale, che contribuisca al successo della nostra azienda nel settore elettronica di consumo. La tua missione sarà quella di creare e implementare strategie di marketing digitale efficaci, che siano in linea con i nostri obiettivi di crescita e sviluppo. Sarai...

  • Specialista di ottimizzazione degli asset di gas

    2 mesi fa

    Milano, Lombardia, Italia Edison A tempo pieno

    Specialista di ottimizzazione degli asset di gasLa nostra azienda, Edison, cerca un professionista esperto di gestione e ottimizzazione del portafoglio gas per il suo team di Business Unit GAS & POWER PORTFOLIO MANAGEMENT & OPTIMIZATION.La risorsa opererà all'interno del team che si occupa della gestione e ottimizzazione degli asset gas di EDF (contratti...

  • Corporate Legal Counsel

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    Milano, Lombardia, Italia Banca Ifis S.p.A. A tempo pieno

    Job DescriptionBanca Ifis S.p.A. è una banca innovativa che opera con l'obiettivo di generare un impatto positivo sulla collettività. Noi siamo alla ricerca di un esperto legale con esperienza in Private Equity e M&A per ricoprire il ruolo di Direzione General Counsel all'interno del team Legal Finance & Investments.Il candidato ideale sarà in grado di...