Analista di Rischi Finanziari
3 settimane fa
**Adecco Italia cerca un/una AML Analyst per multinazionale leader nel settore dei servizi finanziari.**
La risorsa verrà inserita nella divisione Compliance e si occuperà di gestire le seguenti attività:
• Monitoraggio (transaction monitoring) della clientela analizzando le attività potenzialmente sospette di riciclaggio/finanziamento del terrorismo e raccogliendo le informazioni e gli elementi disponibili relativi al cliente ed alla transazione.
• Predisporre in modo preciso ed accurato la documentazione e l'esito dell'analisi delle attività potenzialmente sospette di riciclaggio/finanziamento del terrorismo in conformità al processo di segnalazione delle operazioni sospette e la normativa interna/esterna.
• Supportare il Money Laundering Reporting Officer attraverso la conduzione di specifiche indagini nell'ambito dell'individuazione delle operazioni sospette anche interfacciandosi con i responsabili dei processi di volta in volta individuati per la raccolta delle informazioni.
• Eseguire le attività periodiche di review, analisi ed investigation della clientela oggetto di segnalazione di operazione sospetta predisponendo adeguata reportistica per il Money Laundering Reporting Officer - Assicurare il tracking accurato e tempestivo delle operazioni potenzialmente anomale investigate e/o oggetto di segnalazione di operazione sospetta
• Contribuire nella individuazione di nuove tipologie e fenomeni di operatività sospetta di riciclaggio attraverso l'esame consolidato delle statistiche di mercato e globali - Verificare e condurre gli approfondimenti necessari sulla clientela identificata ad alto rischio in conformità con la normativa antiriciclaggio con particolare riferimento ai PEP "Persona Politicamente Esposta", SIP "Special Interested Persons" e più in generale alla clientela che presenti caratteristiche che facciano sorgere l'esigenza di effettuare ulteriori approfondimenti da un punto di vista prettamente Antiriciclaggio Responsabilità: Requisiti richiesti per il ruolo
Percorso di studi in discipline Economiche/Giuridiche
Conoscenza della normativa Antiriciclaggio, Esperienza pregressa, anche di breve durata, presso società operanti nel settore bancario o finanziario e nello svolgimento di attività che richiedono analisi dati, ricerche, monitoraggio della clientela in ambito Compliance Antiriciclaggio, Ottima conoscenza della lingua inglese scritta e parlata, Ottima conoscenza del pacchetto Office (Microsoft Word, Excel, Power Point) Attenzione e cura nei dettagli nelle ricerche, analisi e documentazione, Capacità analitiche e doti comunicative completano il profilo.
Si offre contratto in somministrazione a tempo determinato della durata di mesi 6 con possibilità di proroga.
Categoria Professionale: Banche / Assicurazioni / Istituti di Credito Citt: Roma (Roma) Disponibilità oraria: Full Time I candidati, nel rispetto del D.lgs. 198/2006, D.lgs 215/2003 e D.lgs 216/2003, sono invitati a leggere l'informativa sulla privacy consultabile sotto il form di richiesta dati della pagina di candidatura (Regolamento UE n. 2016/679).
ATTENZIONE: Abbiamo rilevato la presenza in rete di molti annunci falsi, prendi visione dei nostri consigli per riconoscere i tentativi di truffa sulla pagina dedicata al phishing su
Adecco Italia S.p.A. (Aut.
Min.
Prot.
N.1100-SG del
vetrinabakeca
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Analista di Rischi Finanziari
2 settimane fa
Roma, Lazio, Italia Younited Credit A tempo pienoLa nostra mission è quella di aiutare le famiglie europee a raggiungere il benessere finanziario attraverso l'istruzione finanziaria, la trasparenza e l'inclusione. Abbiamo anche avviato il processo per ottenere la certificazione B-Corp.Younited Credit è uno dei principali provider di credito istantaneo in Europa. L'innovazione costante, la tecnologia...
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Esperto Analista di Rischi
3 settimane fa
Roma, Lazio, Italia Younited Credit A tempo pienoDescrizione del LavoroTitolo: Analista di RischiDescrizione:Younited Credit è alla ricerca di un Analista di Rischi per il suo team di Risk & Pricing. La figura professionale selezionata sarà responsabile del monitoraggio e dell'analisi dei KPI di rischio per i prodotti Direct e Via Partners.Attività Principali:Monitoraggio e analisi avanzate dei KPI di...
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Esperto di Analisi dei Rischi
4 settimane fa
Roma, Lazio, Italia Younited Credit A tempo pienoMissione e VisioneLa nostra missione è quella di rivoluzionare il settore del credito istantaneo, offrendo soluzioni innovative e semplici ai nostri clienti. La nostra visione è quella di diventare il partner finanziario di fiducia per le imprese e le famiglie.Il Ruolo dell'Analista dei RischiL'Analista dei Rischi sarà responsabile del monitoraggio e...
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Analista di Rischi e Compliance
1 mese fa
Roma, Lazio, Italia Cerved Group A tempo pienoCerved Group è alla ricerca di un Analista di Rischi e Compliance per il suo team di esperti. La persona ideale sarà responsabile di supportare il team nella misurazione e monitoraggio del rischio di non conformità, nella verifica di adeguatezza ed efficacia del sistema di controllo interno e nella consulenza e supporto al business nelle iniziative di...
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Analista di Gestione dei Rischi
1 mese fa
Roma, Lazio, Italia Webuild A tempo pienoDescrizione del RuoloWebuild è alla ricerca di un Analista di Gestione dei Rischi per supportare la nostra squadra di esperti nella gestione dei rischi aziendali. Il candidato ideale avrà esperienza nella valutazione e gestione dei rischi, con una buona conoscenza delle metodologie di Enterprise Risk Management.Principali AttivitàSupporto ai processi ERM...
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Analista Consulente Finanziario
2 settimane fa
Roma, Lazio, Italia Manpowergroup A tempo pienoDescrizione del Ruolo: L'Analista Consulente Finanziario lavorerà come diretto riporto del responsabile e si occuperà di analizzare i portafogli per individuare le opportunità più vantaggiose in termini di costi e definire strategie di recupero. Tra le sue responsabilità ci sono:Studio finanziario e legale degli asset compresi nel perimetro di...
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Analista di Rischi e Compliance
4 settimane fa
Roma, Lazio, Italia Cerved Group A tempo pienoCerved è una società leader nel settore dei servizi di rischio e compliance. Stiamo cercando un Analista di Rischi e Compliance per supportare il nostro team nella misurazione e monitoraggio del rischio di non conformità, nella verifica di adeguatezza ed efficacia del sistema di controllo interno e nella consulenza e supporto al business nelle iniziative...
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Esperto di Analisi dei Rischi
2 settimane fa
Roma, Lazio, Italia Younited Credit A tempo pienoDescrizione del LavoroNoi a Younited Credit siamo alla ricerca di un Rischi Creditizi: Analista che si unisca al nostro team di professionisti altamente qualificati per contribuire allo sviluppo e alla gestione dei nostri prodotti e servizi finanziari innovativi.Compiti e ResponsabilitàMonitorare e analizzare i rischi creditizi per i nostri prodotti di...
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Analista di Gestione dei Rischi
4 settimane fa
Roma, Lazio, Italia Webuild A tempo pienoWebuild è un leader globale delle costruzioni che cerca un Analista di Gestione dei Rischi per supportare i processi di Enterprise Risk Management e di risk assessment di corporate e di commessa.La nuova risorsa sarà coinvolta nelle attività di sviluppo delle metodologie di individuazione, valutazione e gestione dei rischi, analisi e redazione della...
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Analista Finanziario e di Pianificazione
2 settimane fa
Roma, Lazio, Italia Randstad A tempo pienoRichiediamo un Analista Finanziario e di Pianificazione per una nostra azienda leader nella creazione di soluzioni innovative per la salute e il benessere della persona. La risorsa avrà la possibilità di entrare a far parte del dipartimento finanziario di un'azienda di rilievo nel territorio, che garantisce stabilità e possibilità di sviluppo...
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Esperto in Gestione dei Rischi Finanziari
4 settimane fa
Roma, Lazio, Italia Michael Page A tempo pienoAzienda Michael Page cerca un professionista con esperienza in gestione dei rischi finanziari per un progetto di ricerca nel settore delle Infrastrutture e Telecomunicazioni.Descrizione Lavoro La risorsa inserita si occuperà delle seguenti attività:Valutazione di strumenti finanziari derivatiGestione pricing strumenti finanziari derivatiAnalisi rischio e...
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Analista Finanziario Senior
6 giorni fa
Roma, Lazio, Italia UNDO SRL A tempo pienoDescrizione del RuoloL'analista finanziario senior è responsabile di fornire analisi e informazioni finanziarie precise e tempestive per supportare le decisioni strategiche aziendali.I principali compiti includono:Rapporti gestionaliStrutturare e aggiornare tutta la reportistica gestionale a supporto del CEO e del top management;Soddisfare le esigenze di...
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Analista di Rischi Finanziari
2 settimane fa
Roma, Lazio, Italia Younited A tempo pienoCompiti:Il nostro team di Fraud Analyst è alla ricerca di un professionista che si occupi di:Ambito di attività: Prevenzione e monitoraggio del rischio frode, analisi dei documenti anagrafici, di reddito e delle principali banche dati.Requisiti: Laurea in discipline economiche/matematiche/statistiche, conoscenza del mondo del credito e dei documenti...
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Specialista Rischi Finanziari Pubblici
5 giorni fa
Roma, Lazio, Italia IT002 Marsh Advisory S.r.l A tempo pienoDescrizione:Rischi Finanziari Pubblici - Consulente StrategicoMarsh Advisory è una società di consulenza manageriale che offre servizi e soluzioni di gestione del rischio per imprese e Enti pubblici. Marsh Advisory è una controllata di Marsh, leader nel brokeraggio assicurativo, ed è parte del Gruppo internazionale Marsh McLenann.Siamo alla ricerca di...
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Analista Finanziario
3 settimane fa
Roma, Lazio, Italia Randstad Italia Spa A tempo pieno**Randstad Italia S.p.A.** cerca un professionista qualificato per il ruolo di Analista Finanziario in uno dei nostri clienti leader nel settore della salute e della cura della persona. La risorsa avrà l'opportunità di lavorare nel dipartimento finanziario di un'azienda di rilievo, garantendo stabilità e possibilità di sviluppo professionale.Si...
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Gestione dei Rischi Finanziari Pubblici
4 settimane fa
Roma, Lazio, Italia It002 Marsh Advisory S.R.L A tempo pienoDescrizione del LavoroStiamo cercando un professionista motivato e competente per il nostro team di Gestione dei Rischi Finanziari Pubblici a Roma.Le tue responsabilità saranno:Sviluppare e implementare soluzioni di risk management per i clienti in ambito finanza pubblica nazionale e fondi europei;Implementare le competenze tecniche inerenti gli strumenti...
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Finanziario Analista della Tesoreria
3 settimane fa
Roma, Lazio, Italia Adecco Italia A tempo pienoDescrizione del RuoloInserito all'interno della funzione Administration & Accounting, il Finanziario Analista della Tesoreria contribuirà alla gestione della tesoreria aziendale.Compiti PrincipaliMonitorare giornalmente i flussi di cassa e gestire la Tesoreria e la riconciliazione dei movimenti bancari.Preparare report finanziari periodici e gestire analisi...
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Analista Finanziario
1 mese fa
Roma, Lazio, Italia Adecco Italia A tempo pienoRichiesta di CandidaturaAdecco Italia Spa ricerca un Analista Finanziario per una prestigiosa società operante nel settore IT.Descrizione del RuoloL'Analista Finanziario fornirà supporto attivo nelle seguenti attività:Gestione contabile del flusso attivo di fatturazione;Supporto ad eventuali attività di riconciliazione utili alla fatturazione;Tenuta...
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Analista Finanziario Senior di Livello Internazionale
2 settimane fa
Roma, Lazio, Italia Michael Page International Italia S.r.l. A tempo pieno**Descrizione del ruolo**L'azienda é una società di consulenza finanziaria con sede a Roma, che cerca un Analista Finanziario senior per collaborare con i clienti in tutta Italia. Il candidato ideale avrà esperienza nell'analisi contabile e fiscale, con conoscenze approfondite dei programmi AGO e Excel.Le attività principali del ruolo saranno:Audit...
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Finanziario Analista Creditizio Junior
5 giorni fa
Roma, Lazio, Italia Ayvens A tempo pienoDescrizione del LavoroL'analista creditizio junior di Ayvens si occupa dell'analisi dei rischi creditizi per proporre linee di credito entro i 100.000 €.Responsabilità principali:Analizzare il rischio di credito e la massima esposizione concedibile dei clienti attraverso l'analisi dei documenti di reddito, delle informazioni commerciali e credit...