Specialista Compliance e AML

About the Role: We are seeking an experienced AML/CFT Officer to lead our financial crime compliance initiatives in Italy. As a key member of our team, you will drive the implementation of our AML framework, navigate complex regulatory landscapes, and ensure compliance with Italian regulations.Key Responsibilities: Develop and enhance AML policies,...

Key ResponsibilitiesAs our AML/CFT Officer, you will be responsible for driving our financial crime compliance initiatives in Italy. This includes:Monitoring and enhancing AML policies, procedures, and internal control measures for the Italian branch.Assisting the board of directors in AML-related issues, including organizational structure and resource...

Descrizione del Ruolo:Siamo alla ricerca di un professionista che possa supportare la Responsabile della Funzione Compliance & AML nella gestione delle verifiche di conformità normativa e dei pareri richiesti dal Consiglio di Amministrazione e dalle diverse aree organizzative.Responsabilità:• Monitoraggio delle normative e delle leggi applicabili al...

Descrizione del LavoroGuber Banca cerca un Specialista di Compliance per sostituire la Responsabile della Funzione Compliance nelle verifiche di conformità normativa e nei pareri richiesti dal Consiglio di Amministrazione e dalle diverse aree organizzative.Le attività principali includono:Monitoraggio delle normative e delle leggi applicabili al settore...

Descrizione del RuoloSiamo alla ricerca di un professionista esperto in materia di Compliance e Antiriciclaggio per supportare la nostra azienda nel presidio dei rischi finanziari e nella gestione dei processi di conformità. La Funzione è deputata alla gestione delle seguenti principali attività:AntiriciclaggioVerifica dell'idoneità del sistema dei...

Missione e ResponsabilitàLeroy Merlin è una società che si impegna a creare un ambiente di lavoro positivo ed inclusivo, basato sulla fiducia reciproca e sul miglioramento continuo delle nostre competenze e performance. Stiamo cercando un/a Specialista Compliance per uno stage all'interno del team Corporate e Compliance di Leroy Merlin Italia e...

Fnm Spa è un gruppo industriale leader nella mobilità sostenibile in Lombardia che gestisce infrastrutture ferroviarie, autostradali e di mobilità su gomma. La società è quotata in borsa e ha un azionista di maggioranza la Regione Lombardia.Il Gruppo FNM Spa è impegnato nel progetto h2iseO per introdurre l'idrogeno nel settore della mobilità e il...

Descrizione del RuoloCome Specialista di Compliance presso Guber Banca, tu sarai responsabile del monitoraggio delle normative e delle leggi applicabili al settore bancario. Sarai inoltre coinvolto nello sviluppo di politiche e procedure che definiscono gli standard di conformità per la banca.Le Tue Responsabilità* Monitoraggio delle normative e delle...

Descrizione del LavoroCesvi Fondazione Ets è alla ricerca di un Specialista di Compliance e Revisione per il suo team di Legal & Compliance.Il candidato ideale sarà responsabile di garantire la conformità delle attività dell'organizzazione alle normative e ai regolamenti applicabili, ai codici, alle policy e alle procedure di Cesvi Ets.Le principali...

Descrizione del LavoroFNM S.p.A., un gruppo leader nella mobilità sostenibile in Lombardia, ricerca un candidato esperto per la Funzione Risk Management, Compliance e AML presso FNMPAY S.p.A.I Compiti PrincipaliAnalisi e valutazione della conformità dei processi aziendali;Analisi, monitoraggio e gestione dei rischi operativi, ESG e cybersecurity;Analisi...

About This OpportunityDocebo is seeking a talented Cloud Security Compliance Specialist to join our team. In this role, you will be responsible for demonstrating the business value of solid compliance and security programs to prospects and customers.ResponsibilitiesCustomer Engagement and Response: Respond to customers' security and privacy-related...

Descrizione del RuoloCesvi Fondazione Onlus è alla ricerca di un Specialista Compliance e Revisione Interna per il suo team di Legal & Compliance.La persona selezionata lavorerà a stretto contatto con il Manager e le altre risorse dell'area per garantire la conformità delle attività dell'organizzazione alle regole dei donatori istituzionali e alle...

Amplifon Global Finance TeamYou are invited to apply for the role of Global Accounting Compliance Specialist in our Global Finance team. This is an exciting opportunity to contribute to the financial well-being of the company and help shape its future.As a Global Accounting Compliance Specialist, you will be responsible for ensuring that our financial...

About the RoleLemonway is seeking a highly skilled Financial Security Officer to join our team. As a key member of our compliance team, you will be responsible for ensuring that our Italian business operations are in line with all applicable regulations and guidelines.Key Responsibilities:Build and maintain a strong Compliance framework consistent with...

Funzione: Stiamo cercando un Specialista di Compliance Senior per la nostra sede a Lecco. Il candidato ideale avrà esperienza nella predisposizione di procedure e istruzioni aziendali, analisi e valutazione dei processi aziendali, e monitoraggio dei piani di miglioramento. Requisiti: Laurea specialistica in Giurisprudenza o Economia;Conoscenza del D.Lgs....

Docebo is seeking a highly skilled Cloud Security and Compliance Specialist to join our team. This exciting role will be responsible for ensuring the company’s Cybersecurity posture is aligned with regulatory frameworks and industry best practices. The ideal candidate will have a strong understanding of compliance and security principles, experience with...

Synergie Italia S.P.A. cerca un Specialista Internal Audit - Compliance & Etica per la sua filiale di Milano Cadorna. La risorsa ideale sarà inserita in un team di 5 persone e riporterà al Responsabile 231 Compliance & Etica. L'obiettivo principale sarà quello di monitorare la normativa in tema di D. Lgs. 231/01 e di attuare attività di risk assessment...

Per la nostra sede di Origgio (VA), stiamo cercando un Specialista GMP Compliance per la nostra squadra di Quality Control.Il nostro team opera nel Manufacturing Global Operations con priorità ben definite: sicurezza, efficienza, qualità e miglioramento continuo. Se sei una persona dinamica con una mentalità positiva, troverai un team internazionale con...

Guber Banca è una banca innovativa e dinamica che unisce il fattore umano al digitale. La nostra storia inizia oltre 30 anni fa come operatore specializzato nel credit management. Nel 2018 abbiamo ricevuto l'autorizzazione dalla Banca Centrale Europea come prima banca italiana. Il nostro approccio al mercato e la nostra capacità di adattarci alle...

Job Summary:We are seeking a highly skilled Regulatory Compliance Specialist to join our team. As a key member of our Supply Chain Management function, you will play a pivotal role in shaping our regulatory compliance framework. Your expertise will ensure that we stay ahead of the curve in a rapidly evolving regulatory landscape.About the Role:As a...