Specialista AML

Guber Banca è una banca innovativa e in rapida espansione, dove la tecnologia si integra con l'elemento umano. Con oltre 30 anni di esperienza nel settore del credit management, siamo stati pionieri nel ricevere l'autorizzazione dalla Banca Centrale Europea nel 2018.

La nostra capacità di adattamento e il nostro approccio flessibile ci hanno permesso di diventare un punto di riferimento nel settore bancario, offrendo soluzioni personalizzate per le aziende. Tra i nostri servizi principali ci sono la gestione di NPL e UTP, operazioni finanziarie in situazioni speciali, acquisto di crediti erariali, e consulenze in ambito real estate.

Attualmente, siamo alla ricerca di un AML Specialist che supporti la Responsabile della Funzione AML SOS nelle attività di controllo di secondo livello. Le principali responsabilità includeranno:

• Gestione della profilazione della clientela in base al rischio di riciclaggio;
• Analisi e gestione dell'adeguata verifica della clientela;
• Monitoraggio del processo di adeguata verifica per garantire la conformità normativa;
• Individuazione di potenziali operazioni sospette;
• Strutturazione e esecuzione di controlli di secondo livello, con particolare attenzione all'Archivio Unico Informatico (AUI) e alla correttezza delle segnalazioni aggregate antiriciclaggio;
• Supporto nella redazione e aggiornamento delle procedure interne relative all'antiriciclaggio;
• Elaborazione della reportistica periodica per il CdA e gli Organi aziendali;
• Redazione della relazione annuale AML e dell'autovalutazione secondo le disposizioni vigenti.

Il candidato ideale ha un'esperienza di almeno 3-5 anni in contesti bancari, in funzioni di controllo come AML, Compliance o Internal Audit, e possiede:

• Laurea in Economia, Finanza o Giurisprudenza;
• Esperienza in funzioni di compliance e/o antiriciclaggio presso istituti di credito;
• Buona conoscenza della normativa AML;
• Preferibile esperienza nel settore crediti NPL;
• Conoscenza dei processi creditizi e dei principali servizi bancari;
• Capacità analitiche e di elaborazione dei dati;
• Competenze nel pacchetto Office;
• Attitudine al lavoro di squadra e buone doti comunicative;
• Capacità di problem solving e analisi.

La posizione è disponibile per le sedi di Milano o Brescia con modalità di lavoro ibrida.

Guber Banca promuove un ambiente inclusivo e valorizza la diversità, garantendo pari opportunità a tutti i candidati.