Amministratore Rischi e Compliance
5 giorni fa
Geri HDP Srl, una società di servizi per le imprese con respiro internazionale, offre un'opportunità di lavoro eccitante come Amministratore Rischi e Compliance.
In questo ruolo, avrai il compito di verificare l'idoneità del sistema dei controlli interni e delle procedure finalizzate alla prevenzione ed al contrasto dei rischi di riciclaggio.
**Requisiti richiesti:**
Laurea in Giurisprudenza o in Economia;
Esperienza mìnima di almeno un anno nella Funzione Compliance o Internal Auditing di Aziende di Servizi per le Imprese con respiro internazionale;
Residente a Milano o hinterland;
**Compiti principali:**
Verifica dell'idoneità del sistema dei controlli interni e delle procedure finalizzate alla prevenzione ed al contrasto dei rischi di riciclaggio;
Fornire consulenza e assistenza agli esponenti aziendali, alla Direzione, nonché alle funzioni aziendali;
Presidiare le normative in materia di antiriciclaggio e individuare gli eventuali impatti procedurali;
Provvedere alla corretta gestione del profilo di rischio di riciclaggio ed al presidio, anche tramite verifica dell'adeguatezza dei sistemi e delle procedure interne, degli obblighi di adeguata verifica della clientela;
**Altri compiti:**
Presidio degli adempimenti in materia di privacy e trattamento dati GDPR e confronto con la figura del DPO;
Presidio dei sistemi interni di segnalazione delle violazioni (whistleblowing);
Gestione di eventuali atti giudiziari e richieste polizia giudiziaria;
Adempimenti in ambito D.LGS. 231/2001 - D.LGS. 81/2008 - D. LGS. 231/2007;
Presidio delle Certificazione ISO & QUALITY;
Verifica contrattualistica Gruppo GERI HDP e requisiti partecipazione Gare d'appalto;
Tenuta dell'AUI (Archivio Unico Informatico) / registro affari;
Valutazione della conformità e degli aspetti di compliance di tutti i progetti innovativi, compreso il presidio della correttezza delle relazioni con clienti, revisione di processi, iniziative di marketing;
Presidio proprietà intellettuale Gruppo GERI HDP;
Tenuta e rinnovo Rating di legalità;
Monitoraggio per il rispetto di regole e regolamenti e la relativa preparazione delle revisioni periodiche, verifica di conformità e interventi di riallineamento;
Monitoraggio del coordinamento delle attività aziendali di tutte le aziende del gruppo industriale con la normativa vigente, le policy aziendali e il loro rispetto e aggiornamento;
L'offerta di lavoro include:
Corsi di formazione inerenti all'attività;
Contratto di lavoro secondo CCNL Commercio Terziario e Servizi;
Tempo indeterminato;
Orario di lavoro Full Time;
RAL indicativamente 30-35k, commisurata in base all'esperienza maturata.
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Specialista Compliance e Rischi di Conformità
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Manager di Rischi Senior
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Analista di Rischi Operativi Senior
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Milano, Lombardia, Italia Forvis Mazars Spa A tempo pienoIl RuoloStiamo cercando un responsabile di Governance, Rischi e Controllo Interno per il nostro Team di Milano.Le Attività PrincipaliLe attività principali che ti troverai ad affrontare includono Internal Auditing, Enterprise Risk Management e Compliance; Consulenza, valutazione ed implementazione di Sistemi di Controllo Interno e Gestione dei Rischi;...
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Milano, Lombardia, Italia Zurich Insurance A tempo pienoDescrizione del LavoroL'associazione di esperti di Zurich Insurance cerca un Specialista in Normativa e Rischi per il suo Ufficio Compliance a Milano. In questa posizione, sarai responsabile dell'identificazione delle norme applicabili in materia di servizi bancari, prestazione servizi di investimento, abusi di mercato e data protection, nonché della...
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Esperto di Risk Management e Compliance
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