Catania AML Specialist – Funzione Antiriciclaggio

2 giorni fa

Catania, Sicilia, Italia A-Tono A tempo pieno

Funzione Antiriciclaggio A-Tono

Inserita all'interno dell'Area Controlli, la Funzione Antiriciclaggio di A-Tono ha il compito di garantire l'adempimento degli obblighi normativi in materia di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo. Le attività principali includono:

  • Monitoraggio e identificazione delle evoluzioni normative applicabili all'Istituto;
  • Definizione di politiche di governo del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo e loro implementazione;
  • Assicurazione dell'affidabilità dei sistemi interni per l'adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela, conservazione dei dati e segnalazione delle operazioni sospette;
  • Valutazione continua dell'adeguatezza del processo di gestione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo e idoneità del sistema dei controlli interni e delle procedure adottate;

Responsabilità del Candidato

Il candidato selezionato si occuperà delle attività sopra elencate con particolare riferimento, ma non in via esclusiva, a:

  • Attività di monitoraggio normativo e predisposizione di gap analysis per la valutazione preventiva degli impatti delle evoluzioni normative sui processi e procedure dell'Istituto;
  • Attività di supporto al business e alle altre funzioni interne con riferimento alle nuove iniziative progettuali soprattutto in ambito di innovazione e digitalizzazione;
  • Attività di supporto al responsabile della funzione relativamente alla predisposizione dei flussi informativi destinati agli organi interni o alle autorità di vigilanza;

Requisiti

Per candidarsi a questa posizione, il candidato deve possedere:

  • Approfondita conoscenza della normativa AML e delle disposizioni regolamentari in tema di sanzioni finanziarie;
  • Capacità di gestire le metriche di profilazione della clientela al fine anche di garantire un buon governo dei modelli di risk assesment e degli algoritmi di transaction monitoring;
  • Laurea in discipline economiche o giuridiche;
  • Pregressa esperienza in ambito AML.

Per Candidarsi

Se sei interessato a questa opportunità, compila il form di candidatura e ti contatteremo una volta visionata la tua candidatura.

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