Specialista AML e Compliance SGR: Ricerca e Selezione di Personale Specializzato

3 giorni fa

Roma, Lazio, Italia Michael Page A tempo pieno
Descrizione del Lavoro

Michael Page, leader europeo e mondiale nella ricerca e selezione di personale specializzato, vanta un know-how d'eccellenza nell'ambito del "top e middle management".

Compiti Principali
  • Analisi e controlli di primo livello dei potenziali sottoscrittori per:
    • Identificazione tramite know your customer;
    • Classificazione MiFID;
    • Verifica ai fini antiriciclaggio e relativa profilazione del rischio;
    • Individuazione di PEP incluso l'avvio del conseguente iter autorizzativo;
    • Eventuale inclusione dei nominativi nelle liste "terrorismo" nazionali e internazionali;
  • Analisi degli indicatori di anomalia di operazioni sospette per la segnalazione al Delegato SOS.
  • Aggiornamento del registro dei sottoscrittori per l'AUI, anche ai fini delle segnalazioni all'Anagrafe Tributaria, e utili all'invio dei dati aggregati ai fini S.AR.A.
  • Nell'ambito delle operazioni di investimento, disinvestimento e locazione, analisi delle controparti per la valutazione del rischio riciclaggio, attivando l'iter di eventuali segnalazioni e l'identificazione di potenziali conflitti di interessi o eventuali parti correlate.
Requisiti del Candidato
  • Laurea in giurisprudenza o in discipline economiche;
  • Master nel settore dei mercati finanziari / real estate;
  • Inglese fluente scritto e orale;
  • Esperienza pregressa presso SGR, banche o altri intermediari mobiliari, società quotate o studi legali con specializzazione in diritto dei mercati finanziari.

  • Specialista AML E Compliance SGR

    1 settimana fa

    Roma, Lazio, Italia Michael Page International Italia S.R.L. A tempo pieno

    **Cerca un'opportunità di carriera con un'azienda leader nel settore delle società di gestione del risparmio (SGR)****Descrizione del ruolo:**Il nostro cliente, una società di gestione del risparmio (SGR) di rilievo nazionale, cerca un **Specialista AML E Compliance SGR** per il suo team di gestione del rischio. La persona ideale sarà responsabile...

  • Specialista AML E Compliance SGR

    2 settimane fa

    Roma, Lazio, Italia Michael Page International Italia S.R.L. A tempo pieno

    **Cerca un'opportunità di carriera con un'azienda leader nel settore delle società di gestione del risparmio (SGR)****Descrizione del ruolo:**Il nostro cliente, una società di gestione del risparmio (SGR) di rilievo nazionale, cerca un **Specialista AML E Compliance SGR** per il suo team di gestione del rischio. La persona ideale sarà responsabile...

  • Specialista AML e Compliance SGR

    8 ore fa

    Roma, Lazio, Italia Michael Page International Italia S.r.l. A tempo pieno

    Descrizione del LavoroLa nostra azienda, Michael Page International Italia S.r.l., è alla ricerca di un professionista qualificato per ricoprire il ruolo di Specialista AML e Compliance SGR. Il candidato ideale sarà in grado di analizzare e controllare i potenziali sottoscrittori per identificare eventuali rischi e conformarsi alle normative...

  • AML Compliance Specialist

    3 giorni fa

    Roma, Lazio, Italia Western Union A tempo pieno

    AML Compliance Officer RoleWestern Union is seeking a highly skilled AML Compliance Officer to join our team in Rome, Italy. As an AML Compliance Officer, you will play a critical role in supporting our Agents' efforts to implement Anti-Money Laundering, Counter Terrorist Financing, and Anti-Fraud policies and procedures.Main ResponsibilitiesEnsure effective...

  • Pharmacovigilance Compliance Specialist

    2 settimane fa

    Roma, Lazio, Italia CPL TAYLOR by Synergos srl - Ricerca e Selezione Personale Qualificato A tempo pieno

    About the RoleCPL TAYLOR by Synergos srl - Ricerca e Selezione Personale Qualificato is seeking a highly skilled Pharmacovigilance Compliance Specialist to join our team.Key ResponsibilitiesManage Quality Assurance projects for the delivery of GVP services to clients, ensuring full compliance with applicable legislation and regulatory standards.Prepare and...

  • AML Compliance Officer

    1 settimana fa

    Roma, Lazio, Italia Worldline A tempo pieno

    Job SummaryWe are seeking an experienced AML Compliance Officer to join our Compliance & Data Protection Department team at Worldline. As a seasoned professional with extensive Payment Service Provider business knowledge and expertise, you will be responsible for overseeing and managing all aspects of Anti-Money Laundering (AML) in order to ensure that all...

  • AML Compliance Officer

    2 settimane fa

    Roma, Lazio, Italia Worldline A tempo pieno

    Job SummaryWe are seeking an experienced AML Compliance Officer to join our Compliance & Data Protection Department team at Worldline. As a seasoned professional with extensive Payment Service Provider business knowledge and expertise, you will be responsible for overseeing and managing all aspects of Anti-Money Laundering (AML) in order to ensure that all...

  • AML Compliance Officer

    1 settimana fa

    Roma, Lazio, Italia Western Union A tempo pieno

    About the RoleWe are seeking an experienced AML Compliance Officer to join our team at Western Union. As an AML Compliance Officer, you will play a critical role in supporting our Agents' efforts in implementing Anti-Money Laundering, Counter Terrorist Financing, and Anti-Fraud policies and procedures.Main ResponsibilitiesEnsure effective oversight of AML...

  • AML Compliance Officer

    1 settimana fa

    Roma, Lazio, Italia Western Union A tempo pieno

    About the RoleWe are seeking an experienced AML Compliance Officer to join our team at Western Union. As an AML Compliance Officer, you will play a critical role in supporting our Agents' efforts in implementing Anti-Money Laundering, Counter Terrorist Financing, and Anti-Fraud policies and procedures.Main ResponsibilitiesEnsure effective oversight of AML...

  • AML Compliance Officer

    3 giorni fa

    Roma, Lazio, Italia Western Union A tempo pieno

    About the RoleWe are seeking an experienced AML Compliance Officer to join our team in Rome, Italy. As an AML Compliance Officer, you will play a critical role in supporting our Agents' efforts in implementing Anti-Money Laundering, Counter Terrorist Financing, and Anti-Fraud policies and procedures.Key ResponsibilitiesEnsure effective oversight of AML...

  • AML Compliance Officer

    1 settimana fa

    Roma, Lazio, Italia Western Union A tempo pieno

    About the RoleWe are seeking an experienced AML Compliance Officer to join our team at Western Union. As an AML Compliance Officer, you will play a critical role in supporting our Agents' efforts in implementing Anti-Money Laundering, Counter Terrorist Financing, and Anti-Fraud policies and procedures.Key ResponsibilitiesEnsure the Central Contact Point...

  • AML Compliance Officer

    1 settimana fa

    Roma, Lazio, Italia Western Union A tempo pieno

    About the RoleWe are seeking an experienced AML Compliance Officer to join our team at Western Union. As an AML Compliance Officer, you will play a critical role in supporting our Agents' efforts in implementing Anti-Money Laundering, Counter Terrorist Financing, and Anti-Fraud policies and procedures.Key ResponsibilitiesEnsure the Central Contact Point...

  • AML Compliance Officer

    3 giorni fa

    Roma, Lazio, Italia Worldline A tempo pieno

    About the RoleWe are seeking an experienced AML Compliance Officer to join our Compliance & Data Protection Department team at Worldline. As a seasoned professional with extensive Payment Service Provider business knowledge and expertise, your job will be balanced between day-to-day high-level operational execution and coordination of the strategic direction...

  • Specialista in Selezione del Personale

    1 settimana fa

    Roma, Lazio, Italia Jobsubito | Formazione E Selezione Del Personale A tempo pieno

    La società Jobsubito | Formazione E Selezione Del Personale è una realtà di riferimento nel settore della formazione e della selezione del personale, con oltre 25 anni di esperienza nel campo. La nostra missione è quella di migliorare la comunicazione tra talenti e aziende, offrendo opportunità di crescita e sviluppo professionale ai nostri...

  • Specialista in Selezione del Personale

    2 settimane fa

    Roma, Lazio, Italia Jobsubito | Formazione E Selezione Del Personale A tempo pieno

    La società Jobsubito | Formazione E Selezione Del Personale è una realtà di riferimento nel settore della formazione e della selezione del personale, con oltre 25 anni di esperienza nel campo. La nostra missione è quella di migliorare la comunicazione tra talenti e aziende, offrendo opportunità di crescita e sviluppo professionale ai nostri...

  • Specialista in Selezione del Personale

    3 giorni fa

    Roma, Lazio, Italia JobSubito | Formazione e selezione del personale A tempo pieno

    La nostra azienda, JobSubito | Formazione e selezione del personale, è una società di recruiting all'avanguardia che lavora per migliorare la comunicazione tra talenti e aziende.La risorsa selezionata lavorerà in un ambiente qualificato e professionale, ricco di stimoli grazie alla costante relazione con i clienti e con la direzione stessa.L'azienda...

  • Pharmacovigilance Compliance Specialist

    6 giorni fa

    Roma, Lazio, Italia Cpl Taylor By Synergos Srl - Ricerca E Selezione Personale Qualificato A tempo pieno

    About the Role:CPL & Taylor By Synergos Srl is seeking a highly skilled Pharmacovigilance Compliance Specialist to join our team. As a leading international consultancy firm operating within the Life Sciences industry, we help organizations achieve excellence in business operations through technology-enabled solutions.Key Responsibilities:Manage QAS projects...

  • Specialista in Governance AML e CTF

    4 settimane fa

    Roma, Lazio, Italia Randstad A tempo pieno

    Randstad Italia S.p.A. è alla ricerca di un Specialista in Governance AML e CTF per un'importante realtà nel settore assicurativo. Tipo di contratto: Somministrazione 12 mesi, con un compenso di 32k. Orario di lavoro: Full time. La figura selezionata sarà inserita nell'ufficio Anti Money Laundering e avrà il compito di supportare le attività di gestione...

  • Specialista Ricerca e Selezione Personale

    1 settimana fa

    Roma, Lazio, Italia Randstad Italia Spa A tempo pieno

    Richiediamo un Addetto Ricerca e Selezione del PersonaleDescrizione del ruolo:L'Addetto alla Ricerca e Selezione del Personale verrà inserito all'interno dell'Ufficio Risorse Umane e avrà la responsabilità di gestire i processi di Ricerca e Selezione.Responsabilità:Inserimento annunciRicerca e Selezione del personaleColloquiPianificazione FerieRelazioni...

  • Specialista Ricerca e Selezione Personale

    2 settimane fa

    Roma, Lazio, Italia Randstad Italia Spa A tempo pieno

    Richiediamo un Addetto Ricerca e Selezione del PersonaleDescrizione del ruolo:L'Addetto alla Ricerca e Selezione del Personale verrà inserito all'interno dell'Ufficio Risorse Umane e avrà la responsabilità di gestire i processi di Ricerca e Selezione.Responsabilità:Inserimento annunciRicerca e Selezione del personaleColloquiPianificazione FerieRelazioni...