Lavori attuali relativi a Specialista di Compliance Antiriciclaggio - San Donato Milanese, Lombardia - Cerved Group SpA
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Specialista Compliance e Etica
3 settimane fa
San Donato Milanese, Lombardia, Italia Synergie Italia S.p.a. A tempo pienoOfferta di Lavoro: Specialista Internal Audit e ComplianceSynergie Italia S.p.a., filiale di Milano Cadorna, cerca un profilo da inserire in qualità di Specialista Internal Audit e Compliance per un'importante azienda operante nel settore energetico.Descrizione del LavoroLa risorsa selezionata lavorerà nella Direzione Internal Audit, Privacy & Ethics, in...
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Specialista Compliance e Etica
3 settimane fa
San Donato Milanese, Lombardia, Italia Synergie Italia S.p.a. A tempo pienoOfferta di Lavoro: Specialista Internal Audit e ComplianceSynergie Italia S.p.a., filiale di Milano Cadorna, cerca un profilo da inserire in qualità di Specialista Internal Audit e Compliance per un'importante azienda operante nel settore energetico.Descrizione del LavoroLa risorsa selezionata lavorerà nella Direzione Internal Audit, Privacy e Etica, in...
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Specialista Compliance e Etica
2 settimane fa
San Giuliano Milanese, Lombardia, Italia Synergie Italia S.p.a. A tempo pienoDescrizione del ruoloSynergie Italia S.p.a. sta cercando un Specialista Compliance e Etica per una importante azienda operante nel settore energetico.La risorsa ideale sarà inserita in un team di 5 persone e riportando al Responsabile 231 Compliance & Ethics, lavorerà nella Direzione Internal Audit, Privacy & Ethics, in particolare nella Funzione 231...
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Tax Specialist
1 mese fa
San Donato Milanese, Lombardia, Italia Snam A tempo pienoJoin Snam's Team as a Tax SpecialistSnam is a leading energy company that has been working for over 80 years to provide energy to the country, ensuring stable supplies thanks to a solid and secure infrastructure. We are committed to promoting a sustainable energy future for generations to come.We are looking for a Tax Specialist to join our team in the Tax...
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Novate Milanese, Lombardia, Italia Synergie Italia S.p.a. A tempo pienoDescrizione del LavoroSynergie Italia S.p.a. è alla ricerca di un profilo da inserire in qualità di Specialista di Controllo Interno e Compliance per la sua filiale di Milano Cadorna.La risorsa ideale sarà inserita in un team di 5 persone e riportando al Responsabile 231 Compliance & Ethics, lavorerà nella Direzione Internal Audit, Privacy & Ethics, in...
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Junior Contract Control Specialist
1 mese fa
San Donato Milanese, Lombardia, Italia Eni A tempo pienoJob Title: Junior Contract Control SpecialistEni is seeking a highly motivated and detail-oriented Junior Contract Control Specialist to join our team. As a Junior Contract Control Specialist, you will be responsible for verifying the compliance of joint venture contracts with Eni's policies and procedures.Key Responsibilities:Verify the compliance of joint...
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Specialista di contabilità finanziaria
1 mese fa
San Donato Milanese, Lombardia, Italia Cerved Group SpA A tempo pienoDescrizione del ruoloCerved Group SpA è alla ricerca di un Specialista di contabilità finanziaria per il suo team di contabilità. Il candidato ideale sarà responsabile di supportare il team nelle seguenti attività:Chiusura mensile e predisposizione della reportistica verso l'interno e verso l'headquarter;Predisposizione annuale del bilancio...
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Specialista di contabilità finanziaria
2 settimane fa
San Donato Milanese, Lombardia, Italia Cerved Group SpA A tempo pienoDescrizione del ruoloCerved Group SpA è alla ricerca di un Specialista di contabilità finanziaria per il suo team di Area Finance.Il candidato ideale sarà responsabile di supportare il team nelle seguenti attività:Chiusura mensile e predisposizione della reportistica verso l'interno e verso l'headquarter;Predisposizione annuale del bilancio...
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Specialista di contabilità finanziaria
1 mese fa
San Donato Milanese, Lombardia, Italia Cerved Group SpA A tempo pienoDescrizione del ruoloCerved Group SpA è alla ricerca di un Specialista di contabilità finanziaria per il suo team di contabilità.Il candidato ideale sarà responsabile della chiusura mensile e della predisposizione della reportistica verso l'interno e verso l'headquarter, nonché della predisposizione annuale del bilancio civilistico e delle scritture di...
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Senior Contract Controller for Joint Ventures
4 giorni fa
San Donato Milanese, Lombardia, Italia Eni A tempo pienoJob SummaryWe are seeking a skilled Contract Control Specialist to join our team at Eni. As a Contract Control Specialist, you will be responsible for verifying the compliance of joint ventures with contractual terms and conditions, as well as monitoring and analyzing audit reports received from affiliated companies or partners.Key ResponsibilitiesVerify...
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Specialista di contabilità finanziaria
2 settimane fa
San Donato Milanese, Lombardia, Italia Cerved Group SpA A tempo pienoCerved Group SpA è alla ricerca di un Specialista di contabilità finanziaria per il suo team di Area Finance.Il candidato ideale sarà in grado di supportare il team nelle seguenti attività:Chiusura mensile e predisposizione della reportistica verso l'interno e verso l'headquarter;Predisposizione annuale del bilancio civilistico;Predisposizione delle...
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Specialista di contabilità finanziaria
4 settimane fa
San Donato Milanese, Lombardia, Italia Cerved Group SpA A tempo pienoDescrizione del ruoloCerved Group SpA è alla ricerca di un Specialista di contabilità finanziaria per il suo team di contabilità.Il candidato ideale sarà in grado di supportare il team nelle seguenti attività:Chiusura mensile e predisposizione della reportistica verso l'interno e verso l'headquarter;Predisposizione annuale del bilancio...
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Specialista di contabilità finanziaria
1 settimana fa
San Donato Milanese, Lombardia, Italia Cerved Group SpA A tempo pienoCerved Group SpA è alla ricerca di un Specialista di contabilità finanziaria per il suo team di Area Finance.Le principali attività includono:Chiusura mensile e predisposizione della reportistica verso l'interno e verso l'headquarter;Predisposizione annuale del bilancio civilistico;Predisposizione delle scritture di contabilità generale e gestione dei...
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Specialista Tributario
1 settimana fa
San Donato Milanese, Lombardia, Italia Snam A tempo pienoSnam è una società leader nel settore dell'energia, con oltre 80 anni di esperienza nel fornire servizi di trasporto e distribuzione di gas naturale. La nostra missione è quella di garantire la sicurezza e la stabilità delle forniture energetiche, promuovendo la transizione verso un futuro energetico sostenibile. Come Specialista Tributario, sarai...
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ICT Governance Specialist
2 settimane fa
San Donato Milanese, Lombardia, Italia Snam A tempo pienoJob Title: ICT Governance SpecialistAt Snam, we are committed to creating a sustainable future for generations to come. We are seeking an ICT Governance Specialist to join our team in Strategy, Innovation and Sustainability.About the Role:As an ICT Governance Specialist, you will be responsible for ensuring the effective implementation of ICT governance...
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Global Trade Compliance Specialist
2 mesi fa
Sesto San Giovanni, Lombardia, Italia Davide Campari Milano N.V. A tempo pienoKey Responsibilities and Activities:Manage the opening and renewal of customs authorities and ensure compliance with regulatory requirements.Oversee and maintain Authorized Economic Operator (AEO) authorization and coordinate with the customs agency on related audits and reviews.Monitor and manage the proper operation of import and export activities for...
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Stage Business Development Specialist
1 mese fa
San Donato Milanese, Lombardia, Italia Snam A tempo pienoJoin Our Team as a Business Development and Permitting SpecialistSnam, a leading company in the energy sector, is seeking a highly motivated and skilled Business Development and Permitting Specialist to join our team. As a key member of our Business Development and Permitting team, you will play a crucial role in driving the growth and development of our...
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Stage Business Development Specialist
4 settimane fa
San Donato Milanese, Lombardia, Italia Snam A tempo pienoJoin Our Team as a Business Development and Permitting SpecialistSnam, a leading company in the energy sector, is seeking a highly motivated and skilled Business Development and Permitting Specialist to join our team. As a key member of our Business Development and Permitting team, you will play a crucial role in driving the growth and development of our...
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Stage Energy Management Specialist
4 settimane fa
San Donato Milanese, Lombardia, Italia Snam A tempo pienoJoin Our Team as an Energy Management SpecialistIn Snam, we're committed to providing energy to the country while ensuring stable supplies through a solid and secure infrastructure. Our team is passionate about promoting a sustainable future for generations to come.About the RoleWe're seeking an Energy Management Specialist to join our team. As a key member,...
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Stage Energy Management Specialist
3 settimane fa
San Donato Milanese, Lombardia, Italia Snam A tempo pienoJoin Our Team as an Energy Management SpecialistIn Snam, we're committed to providing energy to the country while ensuring stable supplies through a solid and secure infrastructure. Our team is passionate about promoting a sustainable future for generations to come.About the RoleWe're seeking an Energy Management Specialist to join our team. As a key member,...
Specialista di Compliance Antiriciclaggio
2 mesi fa
Cerved Group SpA è un'azienda leader nel settore dei dati e delle informazioni aziendali.
Ci impegniamo a supportare il sistema economico nel mitigare i rischi e promuovere una crescita sostenibile. Utilizziamo dati, tecnologia e competenze per servire persone, aziende, istituzioni finanziarie e pubbliche.
Offriamo servizi per l'analisi del rischio di credito, soluzioni per il marketing e la gestione di crediti problematici, e vantiamo una delle più rinomate agenzie di rating in Europa all'interno del nostro gruppo.
Siamo pionieri nel big data eco-system e ci dedichiamo quotidianamente a essere protagonisti del cambiamento, costruendo una cultura di fiducia e inclusione in cui oltre 2600 professionisti in Italia, Grecia, Romania e Svizzera possono esprimere e sviluppare il proprio talento.
Per la nostra divisione, stiamo cercando un Specialista di 1° livello in Antiriciclaggio.
Il candidato selezionato avrà la responsabilità di gestire gli adempimenti normativi e procedurali relativi all'antiriciclaggio per conto dell'Intermediario e/o nell'interesse dei singoli veicoli di cartolarizzazione.
Riportando direttamente al Responsabile della struttura, le principali mansioni includeranno:
- eseguire le attività di controllo previste nel piano operativo della struttura;
- coordinare le attività di profilazione della clientela in base al rischio di riciclaggio;
- gestire le verifiche sui Clienti ad alto rischio e supportare il Responsabile nell'individuazione di operazioni sospette;
- collaborare nella preparazione della reportistica periodica per il CdA e altri organi aziendali;
- supportare nella redazione e aggiornamento delle procedure interne riguardanti l'antiriciclaggio.
Il candidato ideale possiede:
- una laurea in discipline economico-giuridiche;
- preferibilmente un'esperienza pregressa di 3-5 anni in primarie società di consulenza nel settore bancario/assicurativo o in funzioni di antiriciclaggio di istituti di credito;
- autonomia gestionale e un approccio proattivo nella risoluzione dei problemi;
- ottime capacità analitiche, precisione e attenzione ai dettagli;
- una forte attitudine al lavoro di squadra e capacità relazionali per instaurare rapporti di fiducia con interlocutori interni ed esterni.
Le sedi di lavoro principali sono San Donato Milanese e Roma.
