Lavori attuali relativi a Analista KYC/AML Onboarding - Milano, Lombardia - Adecco Italia

  • Analista KYC/AML Onboarding

    1 mese fa

    Milano, Lombardia, Italia Adecco Italia A tempo pieno

    Descrizione del LavoroLa nostra azienda, Adecco Italia, è alla ricerca di un Analista KYC/AML Onboarding per il nostro team di operazioni. La risorsa selezionata si occuperà di eseguire i processi di verifica della clientela relativi all'onboarding utilizzando i tool di supporto dedicati.Compiti e ResponsabilitàEseguire i processi di verifica della...

  • Analista KYC/AML Onboarding

    4 settimane fa

    Milano, Lombardia, Italia Adecco Italia A tempo pieno

    Descrizione del LavoroLa nostra azienda, Adecco Italia, è alla ricerca di un Analista KYC/AML Onboarding per il suo team di operazioni. Il candidato ideale avrà la responsabilità di eseguire i processi di verifica della clientela relativi all'onboarding utilizzando i tool di supporto dedicati.Compiti e ResponsabilitàEseguire i processi di verifica della...

  • Analista KYC/AML Onboarding

    3 settimane fa

    Milano, Lombardia, Italia Adecco Italia A tempo pieno

    Descrizione del LavoroAdecco Financial Services, filiale specializzata Credit & Banking, seleziona per prestigiosa realtà cliente di ampio respiro internazionale un Analista KYC/AML Onboarding.Compiti Principali:Eseguire i processi di adeguata verifica della clientela relativi all'onboarding utilizzando i tools di supporto dedicati;Verificare i dati...

  • Analista KYC/AML Onboarding

    3 settimane fa

    Milano, Lombardia, Italia Adecco Italia A tempo pieno

    Adecco Financial Services, filiale specializzata Credit & Banking, seleziona un professionista per una prestigiosa realtà cliente di ampio respiro internazionale. L'analista KYC/AML Onboarding si occuperà delle seguenti attività: Eseguirà i processi di adeguata verifica della clientela relativi all'onboarding utilizzando i tool di supporto dedicati;...

  • Analista KYC/AML Onboarding

    3 settimane fa

    Milano, Lombardia, Italia Adecco Italia S.P.A. A tempo pieno

    Adecco Financial Services, filiale specializzata Credit & Banking, seleziona per prestigiosa realtà cliente di ampio respiro internazionale. Back Office Antiriciclaggio - KYC/AML Onboarding AnalystDescrizione del LavoroLa risorsa, inserita all'interno del team operation dedicato all'attività KYC, si occuperà delle seguenti attività:Eseguire i processi di...

  • Analista KYC/AML Onboarding

    3 settimane fa

    Milano, Lombardia, Italia Adecco Italia S.P.A. A tempo pieno

    Descrizione del LavoroNell'ambito del team operation dedicato all'attività KYC, si occuperà delle seguenti attività:Eseguire i processi di adeguata verifica della clientela relativi all'onboarding utilizzando i tools di supporto dedicati.Verificare i dati presenti sui database dei fornitori esterni.Raccogliere le informazioni presenti sul web.Gestire la...

  • Analista KYC/AML Onboarding Back Office

    2 settimane fa

    Milano, Lombardia, Italia Adecco Italia S.P.A. A tempo pieno

    Adecco Financial Services, filiale specializzata Credit & Banking, seleziona per prestigiosa realtà cliente di ampio respiro internazionale. Il candidato ideale sarà inserito all'interno del team operation dedicato all'attività KYC e si occuperà delle seguenti attività:Processi di verifica della clientela: eseguire i processi di adeguata verifica della...

  • Analista KYC/AML Back Office

    4 settimane fa

    Milano, Lombardia, Italia Adecco Italia A tempo pieno

    Descrizione del LavoroAdecco Financial Services, filiale specializzata Credit & Banking, seleziona per prestigiosa realtà cliente di ampio respiro internazionale.Compiti PrincipaliEseguire i processi di adeguata verifica della clientela relativi all'onboarding utilizzando i tools di supporto dedicati.Verificare i dati presenti sui database dei fornitori...

  • Senior AML Quality Assurance Specialist

    3 settimane fa

    Milano, Lombardia, Italia Saxo Group A tempo pieno

    We are seeking a highly skilled Senior Kyc/Aml Analyst to join our team at Saxo Group. The ideal candidate will have a strong background in AML and KYC, with a proven track record in onboarding, ODD, and quality assurance.Key Responsibilities:Develop quality assurance standards for BG SaxoPerform quality assurance and produce monthly reports containing...

  • Client Onboarding Specialist

    2 settimane fa

    Milano, Lombardia, Italia 0896 Deutsche Bank Società per Azioni A tempo pieno

    About the RoleThe Client Onboarding Specialist at 0896 Deutsche Bank Società per Azioni plays a critical role in ensuring seamless client onboarding and compliance with regulatory standards.Main ResponsibilitiesFocus on client onboarding and exceptions in line with regulatory standards and jurisdictions.Provide regular communication to senior bank...

  • Senior AML Quality Assurance Specialist

    3 settimane fa

    Milano, Lombardia, Italia Saxo Bank A tempo pieno

    About the Role:Saxo Bank is seeking a highly skilled Senior Kyc/Aml Analyst to join our team in Milan, Italy. As a pioneer in the field of Anti-Money Laundering (AML) and Know Your Customer (KYC), we are establishing a new AML Quality Team to ensure the highest standards of quality assurance in our Onboarding and Ongoing Due Diligence processes.Key...

  • KYC Operations Specialist

    4 ore fa

    Milano, Lombardia, Italia 0896 Deutsche Bank Società per Azioni A tempo pieno

    DescriptionThe Know Your Client (KYC) Operator at 0896 Deutsche Bank Società per Azioni focuses on client onboarding and exceptions in line with regulatory standards and jurisdictions.The KYC Operator provides regular communication to senior bank stakeholders on changes in KYC, Anti Money Laundering ('AML') and Anti Financial Crime ('AFC') areas, ensuring...

  • Senior AML Quality Assurance Specialist

    2 settimane fa

    Milano, Lombardia, Italia Saxo Bank A tempo pieno

    About the RoleSaxo Bank is seeking a highly skilled Senior Kyc/Aml Analyst to join our AML Quality Team in Milan. As a pioneer in building the new team, you will be responsible for quality assurance, including establishing a framework within BG Saxo and Saxo Bank. Your tasks will involve developing quality standards, conducting tests, identifying issues in...

  • KYC Compliance Specialist

    3 settimane fa

    Milano, Lombardia, Italia 0896 Deutsche Bank Società per Azioni A tempo pieno

    Job Title: KYC AnalystDescriptionThe Know Your Client (KYC) Analyst plays a crucial role in client onboarding and exceptions, ensuring compliance with regulatory standards and jurisdictions.As a KYC Analyst, you will provide regular updates to senior bank stakeholders on changes in KYC, Anti Money Laundering (AML), and Anti Financial Crime (AFC) areas,...

  • Senior AML Quality Assurance Specialist

    2 settimane fa

    Milano, Lombardia, Italia Saxo Bank A tempo pieno

    We are seeking a highly skilled Senior Kyc/AML Analyst to join our team at Saxo Bank in Milan, Italy.The ideal candidate will have a strong background in AML and KYC, with a proven track record in onboarding, ODD, and quality assurance.Responsibilities include developing quality assurance standards, performing quality assurance, and producing monthly reports...

  • Senior AML Analyst

    3 giorni fa

    Milano, Lombardia, Italia Saxo Group A tempo pieno

    We are seeking a highly skilled Senior Analyst to join our AML Quality Team in Milan. As a pioneer member of the team, you will be responsible for establishing a framework for quality assurance within BG Saxo and Saxo Bank. Your key tasks will include developing quality standards, conducting tests, identifying issues in our Onboarding and Ongoing Due...

  • Senior AML Compliance Specialist

    6 ore fa

    Milano, Lombardia, Italia Saxo Bank A tempo pieno

    About the Job: We are expanding our AML Quality Team at Saxo Bank, and we are looking for a Senior Analyst to join our pioneer group in Milan. As our new team member, you will be responsible for quality assurance, including establishing a framework, developing quality standards, conducting tests, identifying issues, and reporting. You will work closely with...

  • Business Analyst

    4 settimane fa

    Milano, Lombardia, Italia 0896 Deutsche Bank Società per Azioni A tempo pieno

    Job DescriptionJob Title: CLM AnalystJob Summary:The Know Your Client (KYC) Analyst plays a critical role in ensuring the bank's clients are properly onboarded and compliant with regulatory standards. This position requires strong analytical and communication skills to effectively manage client relationships and ensure accurate and timely account...

  • Analista di Verifica della Clientela

    4 settimane fa

    Milano, Lombardia, Italia Adecco Italia A tempo pieno

    Descrizione del LavoroAdecco Financial Services, filiale specializzata Credit & Banking, seleziona per prestigiosa realtà cliente di ampio respiro internazionale un Analista di Verifica della Clientela per il team operation dedicato all'attività KYC.Compiti e ResponsabilitàEseguire i processi di adeguata verifica della clientela relativi all'onboarding...

  • Analista di Business con Esperienza in AML

    2 settimane fa

    Milano, Lombardia, Italia Gecal Informatica S.r.l. A tempo pieno

    Gecal Informatica S.r.l. cerca un Analista di Business con esperienza in AML per ampliare il suo team di esperti IT.Modalità di lavoro: Full RemoteLe competenze richieste:Esperienza nel settore bancarioEsperienza di almeno 3-5 anni in AMLScrittura di analisiConoscenza della lingua ingleseCapacità analiticheOttima conoscenza dell'utilizzo di SQLSi offre:...

Analista KYC/AML Onboarding

1 mese fa

Milano, Lombardia, Italia Adecco Italia A tempo pieno
Descrizione del Lavoro

Nell'ambito del team operativo dedicato all'attività KYC, la risorsa si occuperà delle seguenti attività:

  • Eseguire i processi di adeguata verifica della clientela relativi all'onboarding utilizzando i tool di supporto dedicati.
  • Verificare i dati presenti sui database dei fornitori esterni.
  • Raccogliere le informazioni presenti sul web.
  • Gestire la ricerca delle adverse information e la consultazione della documentazione ricevuta dal cliente.
  • Assicurare la completezza e la qualità delle informazioni necessarie ad assegnare al cliente un adeguato profilo di rischio KYC e si interfaccerà con il gestore della pratica in caso di richiesta di ulteriori informazioni.
  • Monitorare la ricertificazione periodica del profilo di rischio KYC assegnato al portafoglio clienti (KYC Review).

Ulteriori attività previste:

  • Verifica PEP/HRPEP.
  • Gestione AUI e Segnalazioni Anti Riciclaggio Aggregate (S.AR.A.) ad UIF.

Il candidato ideale ha maturato esperienza pregressa in mansione analoga e ha una buona padronanza della lingua inglese.

Si offre un contratto a tempo determinato in somministrazione di lavoro della durata di 6 mesi iniziali, con possibilità di rinnovo.

CCNL Credito, 3.1, RAL 34K + Ticket Restaurant da 7 euro.

Sede di lavoro Milano.

Categoria Professionale: Banche / Assicurazioni / Istituti di Credito.

Settore: BANCARIO/ FINANZIARIO.

Città: Milano (Milano).

Disponibilità oraria: Full Time.

CCNL: Credito.

Livello: 3.1.

I candidati, nel rispetto del D.lgs. 198/2006, D.lgs 215/2003 e D.lgs 216/2003, sono invitati a leggere l'informativa sulla privacy consultabile sotto il form di richiesta dati della pagina di candidatura (Regolamento UE n. 2016/679).

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