Lavori attuali relativi a Specialista Governance e Supporto AML - Roma, Lazio - Randstad Italia
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AML Compliance Specialist
3 settimane fa
Roma, Lazio, Italia Intesa Sanpaolo Group A tempo pienoJob Title: AML Compliance SpecialistIntesa Sanpaolo Group is seeking a highly skilled AML Compliance Specialist to join our team. As a key member of our Compliance Department, you will play a critical role in ensuring the integrity of our corporate and entity accounts.Responsibilities:Perform thorough reviews of corporate and entity accounts to ensure...
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AML Compliance Specialist
3 settimane fa
Roma, Lazio, Italia Intesa Sanpaolo Group A tempo pienoJob DescriptionIntesa Sanpaolo Group is seeking a highly skilled AML Compliance Specialist to join their team. The ideal candidate will have a strong background in anti-money laundering regulations and procedures, as well as excellent analytical and communication skills.Key Responsibilities:Ensure all corporate and entity accounts are in compliance with...
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Senior IT Governance Specialist
3 settimane fa
Roma, Lazio, Italia Txt E-Solutions Spa A tempo pienoJob Title: Senior IT Governance SpecialistHSPI S.p.A. is a management consulting company with a strong presence in Italy, supporting clients through digital transformation and innovation. We are seeking a Senior IT Governance Specialist to join our team in Rome.Main Responsibilities:Drafting of process documents and proceduresProject Management: planning,...
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AML Compliance Expert
5 giorni fa
Roma, Lazio, Italia Western Union A tempo pienoKey Responsibilities:Ensure the Central Contact Point maintains effective oversight on AML activities through efficient second-level controls.Assist in developing an annual control monitoring and testing plan for AML activities and processes.Manage subpoenas from Italian law enforcement authorities.Liaise with local authorities to support Western Union...
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Senior Governance Specialist
1 mese fa
Roma, Lazio, Italia HERZUM A tempo pienoSenior Governance Job DescriptionHERZUM is seeking a highly experienced Senior Governance professional to join our team. As a Senior Governance Specialist, you will provide critical support to our clients in defining priorities for improving datacenter and cloud processes and technologies.Key Responsibilities:Provide expert guidance on governance best...
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AML Compliance Specialist
1 mese fa
Roma, Lazio, Italia Worldline A tempo pienoEnhance AML Activities with WorldlineWe are seeking an experienced AML Officer to join our Compliance & Data Protection Department team, responsible for overseeing and managing all aspects of Anti-Money Laundering (AML) in order to ensure that all Company activities follow the necessary rules and regulations.Key Responsibilities:Maintain a comprehensive...
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Specialista Governance IT
1 mese fa
Roma, Lazio, Italia ManpowerGroup A tempo pienoDescrizione del LavoroLa nostra azienda, ManpowerGroup, cerca un/una IT Governance Specialist appartenente alle Categorie Protette per inserire presso la nostra sede di Roma.Compiti PrincipaliMonitoraggio e governance dei progetti con impatti ITPMO per progetti complessiSupporto all'ottimizzazione e alla corretta esecuzione dei processi in ambito project...
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AML Compliance Officer
4 settimane fa
Roma, Lazio, Italia Western Union A tempo pienoAML Compliance Officer Job DescriptionAbout the Role:We are seeking an experienced AML Compliance Officer to join our team in Rome, Italy. As an AML Compliance Officer, you will play a critical role in supporting Western Union Agents in implementing Anti-Money Laundering, Counter Terrorist Financing, and Anti-Fraud policies and procedures.Main...
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Specialista Corporate Governance
3 settimane fa
Roma, Lazio, Italia Adecco Italia S.P.A. A tempo pienoAffari Societari e GovernanceAdecco Italia S.P.A. ricerca per multinazionale leader nel settore Energetico una figura da inserire come Specialista corporate governance per l'unità Affari Societari e Governance sulla sede di Roma (zona EUR).Compiti e ResponsabilitàMonitorare e analizzare l'evoluzione normativa e delle best practice in materia di corporate...
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Specialista Corporate Governance
3 settimane fa
Roma, Lazio, Italia Adecco Italia S.P.A. A tempo pienoAffari Societari e GovernanceAdecco Italia S.P.A. ricerca per multinazionale leader nel settore Energetico una figura da inserire come Specialista corporate governance per l'unità Affari Societari e Governance sulla sede di Roma (zona EUR).Compiti e ResponsabilitàMonitorare e analizzare l'evoluzione normativa e delle best practice in materia di corporate...
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Specialista Aml E Compliance Sgr
2 settimane fa
Roma, Lazio, Italia Michael Page International Italia S.R.L. A tempo pienoDescrizione del LavoroLa nostra azienda, Michael Page International Italia S.R.L., cerca un Specialista Aml E Compliance Sgr per il nostro team. Il candidato ideale avrà la responsabilità di analizzare e controllare i potenziali sottoscrittori per identificare eventuali rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo. Sarà inoltre responsabile di...
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AML Compliance Officer
3 settimane fa
Roma, Lazio, Italia Worldline A tempo pienoJob Title: AML Compliance Officer - Risk Management SpecialistWorldline is seeking an experienced AML Compliance Officer to join our Compliance & Data Protection Department team. The successful candidate will be responsible for overseeing and managing all aspects of Anti-Money Laundering (AML) in order to ensure that all Company activities follow the...
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Specialista Corporate Governance
1 mese fa
Roma, Lazio, Italia Adecco Italia A tempo pienoDescrizione del LavoroAdecco Italia Spa ricerca un Specialista Corporate Governance per multinazionale leader nel settore Energetico.Compiti PrincipaliMonitorare e analizzare l'evoluzione normativa e delle best practice in materia di corporate governance e societaria per le società controllate non quotate dell'azienda.Monitorare l'osservanza delle regole di...
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Specialista Corporate Governance
1 mese fa
Roma, Lazio, Italia Adecco Italia A tempo pienoDescrizione del LavoroAdecco Italia Spa ricerca un Specialista Corporate Governance per una multinazionale leader nel settore Energetico.Compiti PrincipaliMonitorare e analizzare l'evoluzione normativa e delle best practice in materia di corporate governance e societaria per le società controllate non quotate dell'azienda.Monitorare l'osservanza delle...
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Specialista Corporate Governance
2 settimane fa
Roma, Lazio, Italia Adecco Italia S.P.A. A tempo pienoAdecco Italia S.P.A. ricerca un Specialista Corporate Governance per la sua multinazionale nel settore Energetico. La risorsa si occuperà di:Monitoraggio e analisi normativaMonitorare e analizzare l'evoluzione normativa e delle best practice in materia di corporate governance e societaria per le società controllate non quotate dell'azienda.Osservanza delle...
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AML Compliance Officer
2 giorni fa
Roma, Lazio, Italia Western Union A tempo pienoAML Compliance Officer Job DescriptionAbout the Role: Western Union is seeking an experienced AML Compliance Officer to join our team in Rome, Italy.Job Summary: As an AML Compliance Officer, you will support Western Union Agents in implementing Anti-Money Laundering, Counter Terrorist Financing, and Anti-Fraud policies and procedures.Key...
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Specialista Aml E Compliance Sgr
3 settimane fa
Roma, Lazio, Italia Michael Page - Italia A tempo pienoDescrizione del LavoroLa nostra azienda "Michael Page - Italia" cerca un Specialista Aml E Compliance Sgr per il nostro team. La posizione richiede una persona con esperienza e conoscenze nel settore dei mercati finanziari e della compliance.Compiti e ResponsabilitàAnalisi e controlli di primo livello dei potenziali sottoscrittori per l'identificazione...
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Senior IT Governance Specialist
3 settimane fa
Roma, Lazio, Italia Txt E-Solutions Spa A tempo pienoSenior IT Governance & Service Management ConsultantHSPI S.p.A. is a management consulting company with a strong presence in Italy, supporting clients in their digital transformation journey. As a Senior IT Governance & Service Management Consultant, you will play a key role in helping our clients achieve their goals.Main Responsibilities:Drafting of process...
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Specialista Aml E Compliance Sgr
2 settimane fa
Roma, Lazio, Italia Michael Page International Italia S.R.L. A tempo pienoDescrizione del ruolo:La nostra azienda, Michael Page International Italia S.R.L., è alla ricerca di un Specialista Aml E Compliance Sgr per il nostro team. Il candidato ideale sarà responsabile dell'analisi e dei controlli di primo livello dei potenziali sottoscrittori per l'identificazione tramite know your customer, la classificazione MiFID, la verifica...
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Data Governance Specialist
1 settimana fa
Roma, Lazio, Italia Intellera Consulting A tempo pienoIntellera Consulting è alla ricerca di un Data Governance Specialist per unirsi alla sua squadra di esperti del settore. La posizione è parte di un team di consulenti che lavorano insieme per aiutare le Amministrazioni pubbliche e le aziende private a migliorare la loro gestione dei dati.Il Data Governance Specialist sarà responsabile di definire e...
Specialista Governance e Supporto AML
2 mesi fa
Randstad Italia S.p.A., filiale di Roma Marina ricerca un Addetto Ufficio Anti Money Laundering per importante azienda cliente del settore assicurativo.
Compiti e Responsabilità- Supportare l'ufficio Anti Money Laundering nelle attività di gestione della verifica rafforzata, a fronte di posizioni rischiose rilevate dal Sistema informatico o da altri canali di rilevazione.
- Predisporre report degli esiti delle seguenti investigazioni:
- Analisi di alert generati dal Sistema;
- Interrogazione Banche Dati esterne per verifica pregiudizievoli;
- Partecipazioni azionarie, dati di bilancio e World Check;
- Analisi soggetto, quali: indagini in corso, condanne, ecc.;
- Analisi profilo di rischio del contraente;
- Verifica AUI (archivio unico informatico).
- Laurea in Giurisprudenza o Economia;
- Esperienza in ruolo analogo di almeno 3 anni;
- Preferibile Master in Antiriciclaggio;
- Conoscenza dei seguenti ambiti: Assicurativo (prodotti, contratto e relativi eventi/ fasi di gestione), Normativa antiriciclaggio (D. Lgs. 231/2007 e s.m.i, Regolamento IVASS 44/2019);
- Conoscenza di applicativi gestionali;
- Buona conoscenza della lingua inglese;
- Ottima conoscenza del Pacchetto Office.
La ricerca è rivolta ai candidati ambosessi (L.903/77). Ti preghiamo di leggere l'informativa sulla privacy Randstad ) ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione dei dati (GDPR).
