Lavori attuali relativi a Esperto di Antiriciclaggio - Milano, Lombardia - Gi Group SpA Filiale di Milano IV Novembre

  • Esperto Contabile Di Studio

    7 giorni fa

    Milano, Lombardia, Italia Iqm Selezione A tempo pieno

    Descrizione del ruolo:Il candidato ideale per questo ruolo sarà in grado di svolgere compiti amministrativi, contabili e fiscali con elevata competenza e responsabilità. Sarà necessario avere una buona conoscenza della legge contabile e fiscale italiana, nonché delle procedure amministrative.Compiti e responsabilità:Ancoraggio della formazione del...

  • Direttore AML

    1 mese fa

    Milano, Lombardia, Italia Sella A tempo pieno

    Descrizione del RuoloSiamo alla ricerca di un professionista esperto in materia di Antiriciclaggio per unincorporare il nostro team di governance e coordinamento. Il candidato ideale avrà esperienza nel settore bancario e una solida conoscenza delle normative e delle procedure relative all'Antiriciclaggio.Compiti e ResponsabilitàGestire progetti in ambito...

  • Esperto di Servizi Bancari Pavia

    4 giorni fa

    Milano, Lombardia, Italia Page Personnel A tempo pieno

    Descrizione del LavoroL'operatore di sportello gestirà i servizi bancari presso il ramo di Pavia, garantendo la soddisfazione dei clienti e l'efficienza dei processi.Responsabilità Principali:Gestione delle operazioni bancarie quotidianeConsulenza finanziaria ai clientiMonitoraggio delle transazioni e prevenzione del rischio antiriciclaggioRequisiti...

  • Direttore AML

    1 mese fa

    Milano, Lombardia, Italia Sella A tempo pieno

    Descrizione del ruoloSiamo alla ricerca di un professionista esperto in materia di antiriciclaggio per unincarico di responsabilità all'interno del nostro team di gestione dei rischi finanziari.Compiti e responsabilitàGestire progetti in ambito antiriciclaggio;Analizzare l'evoluzione normativa europea ed italiana in ambito antiriciclaggio;Redigere e...

  • Direttore AML

    1 mese fa

    Milano, Lombardia, Italia Sella A tempo pieno

    Descrizione del LavoroSiamo alla ricerca di un professionista esperto in materia di Antiriciclaggio per unincarico di responsabilità all'interno del nostro Gruppo.Compiti e ResponsabilitàGestire progetti in ambito Antiriciclaggio;Analizzare l'evoluzione normativa europea ed italiana in ambito Antiriciclaggio;Redigere e aggiornare la normativa...

  • Ufficio AML

    2 settimane fa

    Milano, Lombardia, Italia Page Personnel A tempo pieno

    **Compiti e responsabilità**La nostra società di servizi di ricerca e selezione cerca un Ufficio AML per supportare il nostro team di esperti nella gestione delle attività relative alle leggi antiriciclaggio. Gli obiettivi principali includono:La profilatura della clientela in base al rischio riciclaggio e la gestione anagrafica interna;L'assistenza alla...

  • Esperto di Antifrode

    2 settimane fa

    Milano, Lombardia, Italia Hype A tempo pieno

    Offriamo un avventura lavorativa innovativa!Ti stai chiedendo come possiamo aiutarti a scoprire i tuoi talenti?HYPE è una neobank italiana con sede a Milano e Torino che reinterpreta il mondo del banking tradizionale in modo accessibile e intuitivo. Abbiamo costruito un'app per rispondere con semplicità e immediatezza ai bisogni finanziari di chiunque,...

  • Segretario Societario

    3 settimane fa

    Milano, Lombardia, Italia Page Personnel A tempo pieno

    La figura che cerchiamo è quella di un Segretario Societario esperto che possa affiancare i nostri dottori commercialisti nella gestione della segreteria societaria. Le mansioni principali includono la gestione delle pratiche in Camera di Commercio, i contatti con l'Agenzia delle Entrate, la gestione dei contratti di locazione e la tenuta dei libri sociali....

  • Segretario Societario

    4 settimane fa

    Milano, Lombardia, Italia W EXECUTIVE S.R.L. A tempo pieno

    Prestigiosa "Boutique" per la consulenza fiscale e societariaSiamo alla ricerca di un professionista esperto per ricoprire il ruolo di Segretario Societario all'interno del nostro team.Responsabilità:Gestione e organizzazione di riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea dei Soci;Assistenza nell'emissione di titoli azionari, obbligazionari...

  • Funzionario finanziario junior

    3 settimane fa

    Milano, Lombardia, Italia Randstad A tempo pieno

    Sei un neolaureato in economia con un forte interesse per il settore finanziario?Cerchi un'opportunità di lavoro che ti permetta di crescere in un ambiente dinamico e di lavorare in team con esperti del settore?Randstad Italia sta cercando candidati per la posizione di Funzionario finanziario junior - neolaureato in economia Orario di lavoro: 40 ore...

  • Contabile Senior

    2 settimane fa

    Milano, Lombardia, Italia Risorse Spa A tempo pieno

    Descrizione del LavoroRisorse Spa cerca un professionista esperto nella gestione di contabilità semplificata ed ordinaria per un importante Studio Professionale.Le principali responsabilità includono:Gestione di un pacchetto di clienti in contabilità semplificata ed ordinaria.Predisposizione dei bilanci e delle dichiarazioni redditi...

  • Responsabile Amministrativo Senior

    3 settimane fa

    Milano, Lombardia, Italia Iqm Selezione A tempo pieno

    Profilo ideale:1. Diploma in Ragioneria o Laurea in Economia, con ottimo curriculum; gradita abilitazione professionale come Dottore Commercialista/Esperto Contabile;2. Richiesta esperienza di almeno 5-10 anni in ruoli di responsabile amministrativo con esperienza in materia contabile e fiscale, maturata presso Studi professionali strutturati e modernamente...

  • Scalabilità Finanziaria Nazionale

    2 settimane fa

    Milano, Lombardia, Italia Page Personnel A tempo pieno

    Descrizione del RuoloIl nostro team cerca un CFO esperto per un ruolo di leadership finanziaria nazionale.Reporting finanziario: fornire report finanziari di alta qualità alle autorità competenti e agli stakeholder.Report consolidati: creare report finanziari consolidati e collaborare con il Gruppo Analisi e monitoraggio dei prezzi di...

  • Gestore di Crediti NPL

    4 settimane fa

    Milano, Lombardia, Italia Risorse SpA A tempo pieno

    Risorse SpA cerca un Gestore di Crediti NPL per la sua squadra di professionisti esperti in recupero crediti. La posizione richiede una persona con esperienza nella gestione di portafogli NPL e capacità di gestire relazioni con clienti. Le principali responsabilità includono: Gestione di un portafoglio di clienti in base a priorità assegnate su base...

  • Ufficio AML

    1 mese fa

    Milano, Lombardia, Italia Page Personnel A tempo pieno

    Descrizione del ruoloLa nostra società di recupero crediti cerca un professionista esperto in materia di AML per supportare le nostre attività di profilatura della clientela e gestione anagrafica interna.Compiti e responsabilitàProfilatura della clientela in base al rischio riciclaggio e gestione anagrafica internaAssistenza alla clientela nella...

  • Specialista legale e compliance aziendale

    7 giorni fa

    Milano, Lombardia, Italia ZETASERVICE S.R.L. A tempo pieno

    La nostra azienda, ZETASERVICE S.R.L., è alla ricerca di un Specialista legale e compliance aziendale per rinforzare la sua squadra di esperti.Compito principale: supportare il Responsabile della Filiale nella verifica della conformità alle normative applicabili.Attività:Gestire i controlli di secondo livello sulle attività quotidiane della...

  • Esecutore di Risorse Finanziarie

    2 settimane fa

    Milano, Lombardia, Italia Risorse Spa A tempo pieno

    In Risorse Spa, siamo alla ricerca di un esperto per l'area Finance che si occupi della gestione delle segnalazioni di vigilanza relative ai Fondi in gestione. Specifiche attività:• Gestione delle segnalazioni da inoltrare a Banca d'Italia;• Teleraccolta Consob;• Gestione delle segnalazioni aggregate antiriciclaggio e tenuta dell'Archivio...

  • Venditori Esperti di Gioielli di Valenza

    3 settimane fa

    Milano, Lombardia, Italia Gioielli Di Valenza A tempo pieno

    **Cerchiamo un Venditore Esperto per il nostro team di Gioielli di Valenza**La nostra azienda, Gioielli di Valenza, è alla ricerca di un addetto alle vendite con esperienza nel settore lusso o beauty.**Caratteristiche del ruolo:**Assunzione a tempo indeterminatoContratto di lavoro: Tempo determinatoBenefit: Sconti sui prodotti o servizi dell'aziendaSupporto...

  • Esperto Tecnico Senior

    1 settimana fa

    Milano, Lombardia, Italia Relizont Filiale Di Milano A tempo pieno

    Descrizione del RuoloL'azienda Relizont Filiale Di Milano cerca un Ingegnere Applicativo per ricoprire il ruolo di esperto tecnico senior. Il candidato ideale avrà una buona conoscenza dei prodotti Drive, servosistemi e motori elettrici, nonché una ottima conoscenza della lingua inglese.Compiti e ResponsabilitàFornire supporto tecnico telefonico e/o...

  • Esperto in Manutenzione Ambientale

    5 giorni fa

    Milano, Lombardia, Italia Intempo spa Filiale di Napoli A tempo pieno

    Descrizione della MansioneRandstad Intempo S.p.A. ricerca per importante cliente del settore edilizio esperti che si occuperanno di manutenzione di aree verdi, potatura di alberi e siepi, rasatura, falciatura, cesura e taglio dell'erba.In questa mansione, le risorse dovranno prestare attenzione ai dettagli e dimostrare senso di responsabilità nella gestione...

Esperto di Antiriciclaggio

2 mesi fa

Milano, Lombardia, Italia Gi Group SpA Filiale di Milano IV Novembre A tempo pieno

Gi Group SpA Filiale di Milano IV Novembre è una multinazionale del lavoro italiana che offre servizi di consulenza HR a livello globale. La nostra azienda è attiva nei seguenti campi: Temporary, Permanent e Professional Staffing, Ricerca e Selezione di Profili Manageriali, Executive Search, Outsourcing, Formazione, Consulenza HR, Amministrazione HR, Employability, Transizione e Sviluppo di Carriera.

Descrizione del ruolo:

Noi cerchiamo un Addetto AML Specializzato per la nostra azienda. La risorsa sarà inserita nella Direzione Operativa- Unità Antiriciclaggio.

Attività principali:

  • Attività di adeguata verifica rafforzata su posizioni clienti derivanti da allarmi, profilatura, o da altri canali mediante l'interrogazione dei Sistemi in uso alla Compagnia per l'analisi della complessiva operatività e del profilo di rischio.
  • Interrogazione di banche dati esterne per la verifica di pregiudizievoli, cariche ricoperte, partecipazioni azionarie, dati di bilancio, bad news, fonti aperte per verifica eventi negativi sul soggetto e la raccolta di informazioni e documentazione aggiuntiva presso la rete.
  • Valutazione complessiva della posizione del cliente e inoltro dell'istruttoria al Responsabile dell'ufficio o al delegato SOS in caso di conferma dei sospetti.
  • Supporto all'iter autorizzativo nel caso di rapporti continuativi ed operazioni che coinvolgono Persone Politicamente Esposte o Paesi terzi ad alto rischio.
  • Verifica della corretta alimentazione dell'AUI.

Requisiti:

  • Laureato/a in Economia o Giurisprudenza.
  • Pregressa esperienza nel ruolo preferibilmente in ambito di assicurativo o bancario.
  • Conoscenza delle polizze vita.
  • Buona conoscenza della lingua inglese.
  • Buon uso di Office.
  • Precisione, capacità di analisi, problem solving e team working.

Offerta:

Un inserimento in un contesto multinazionale, dinamico e stimolante con un iniziale contratto di somministrazione di 6 mesi eventualmente prorogabile.

Sede di lavoro: Milano.