Specialista Compliance e Antiriciclaggio
6 giorni fa
Il nostro cliente è una società di venture capital di alto standing che investe in start-up e piccole e medie imprese innovative ad alto contenuto tecnologico.
In ottica di potenziamento delle funzioni di controllo, siamo alla ricerca di un Specialista Compliance e Antiriciclaggio che si occuperà delle seguenti attività:
Compiti e responsabilità- Monitorare e garantire la conformità con tutte le normative locali ed internazionali, specificamente relative al settore venture capital;
- Implementare, aggiornare e monitorare le politiche e procedure antiriciclaggio, assicurando il rispetto delle normative AML e KYC;
- Preparare e presentare report periodici alla direzione e agli organi di controllo, evidenziando eventuali rischi di non conformità e proponendo misure correttive;
- Collaborare con le autorità di regolamentazione e partecipare agli audit interni ed esterni, gestendo le ispezioni e le richieste di informazioni;
- Condurre valutazioni dei rischi di compliance e AML, sviluppando piani d'azione per mitigare i rischi identificati;
- Supporto legale e regolamentare: Fornire consulenza legale e regolamentare su questioni di compliance e AML, mantenendo aggiornate le policy aziendali in conformità con le nuove normative;
- Eseguire due diligence su nuovi investimenti e partner, assicurando la loro conformità alle norme AML e KYC;
- Lavorare a stretto contatto con il team di investimento per garantire che tutte le operazioni siano conformi alle normative vigenti.
- Laurea in Giurisprudenza, Economia, Scienze Politiche o affini;
- Esperienza professionale di almeno 2 anni in ambito Compliance e/o AML all'interno di società di venture capital e/o società di consulenza;
- Solida conoscenza delle normative nazionali e internazionali relative alla compliance e all'antiriciclaggio, con particolare riferimento alle normative del settore Life Sciences;
- Familiarità con i sistemi di gestione della compliance e AML, nonché con gli strumenti di monitoraggio e reportistica;
- Eccellenti capacità di comunicazione, analisi e problem-solving, con attenzione ai dettagli e capacità di lavorare sotto pressione;
- Ottima conoscenza della lingua italiana e inglese, sia scritta che parlata.
Contratto di assunzione a tempo indeterminato – CCNL Commercio
Elevate possibilità di crescita all'interno di una società di venture capital di alto standing e altamente professionalizzante, a stretto contatto con grandi professionisti del settore.
-
Specialista Compliance Junior
6 giorni fa
Milano, Lombardia, Italia Adecco Filiale di Milano Banche A tempo pienoDescrizione del LavoroAdecco Financial Services, Divisione Credit & Banking ricerca per realtà bancaria specializzata un professionista di:Junior Compliance SpecialistLa risorsa, inserita nella Funzione Compliance, si occuperà di:Monitoraggio e analisi normativa;Supporto nel compliance risk assessment e controlli operativi di secondo livello;Supporto nelle...
-
Specialista Compliance Junior
1 settimana fa
Milano, Lombardia, Italia Adecco Italia A tempo pienoDescrizione del LavoroAdecco Financial Services, Divisione Credit & Banking ricerca per realtà bancaria specializzata un professionista di:Junior Compliance SpecialistLa risorsa, inserita nella Funzione Compliance, si occuperà di:Monitoraggio e analisi normativa;Supporto nel compliance risk assessment e controlli operativi di secondo livello;Supporto nelle...
-
Specialista Compliance Junior
6 giorni fa
Milano, Lombardia, Italia Adecco Italia A tempo pienoDescrizione del LavoroAdecco Financial Services, Divisione Credit & Banking ricerca per realtà bancaria specializzata un professionista di:Junior Compliance SpecialistLa risorsa, inserita nella Funzione Compliance, si occuperà di:Monitoraggio e analisi normativa;Supporto nel compliance risk assessment e controlli operativi di secondo livello;Supporto nelle...
-
Specialista Compliance Junior
1 settimana fa
Milano, Lombardia, Italia Adecco Filiale di Milano Banche A tempo pienoDescrizione del LavoroAdecco Financial Services, Divisione Credit & Banking ricerca per realtà bancaria specializzata un professionista di:Junior Compliance SpecialistLa risorsa, inserita nella Funzione Compliance, si occuperà di:Monitoraggio e analisi normativa;Supporto nel compliance risk assessment e controlli operativi di secondo livello;Supporto nelle...
-
Specialista Compliance Junior
1 settimana fa
Milano, Lombardia, Italia Adecco Italia A tempo pienoDescrizione del ruoloAdecco Financial Services, Divisione Credit & Banking ricerca per realtà bancaria specializzata un professionista di:Junior Compliance Specialist_Sostituzione MaternitàLa risorsa, inserita nella Funzione Compliance, si occuperà di:Monitoraggio e analisi normativa;Supporto nel compliance risk assessment e controlli operativi di secondo...
-
Specialista di Compliance
6 giorni fa
Milano, Lombardia, Italia Oliver James Associates Ltd. A tempo pienoOliver James Associates Ltd. cerca un/a Specialista di Compliance per il suo team di Compliance & AML.Le responsabilità includono:Analisi di nuove normative e sviluppo di nuovi prodotti/progetti, segnalazioni e reclami per garantire il rispetto dei requisiti normativi.Supporto al business per tematiche di Compliance e regolamentazione normativa.Monitoraggio...
-
Specialista di Compliance
7 giorni fa
Milano, Lombardia, Italia Oliver James Associates Ltd. A tempo pienoOliver James Associates Ltd. cerca un/a Specialista di Compliance per il suo team di Compliance & AML.Le responsabilità includono:Analisi di nuove normative e sviluppo di nuovi prodotti/progetti, segnalazioni e reclami per garantire il rispetto dei requisiti normativi.Supporto al business per tematiche di Compliance e regolamentazione normativa.Monitoraggio...
-
Specialista Compliance
1 settimana fa
Milano, Lombardia, Italia Arrow Srl A tempo pienoDescrizione del ruoloLa società di consulenza direzionale Arrow Srl cerca un/una Specialista Compliance per il suo team.Il/la candidato/a ideale sarà responsabile del monitoraggio normativo, dei controlli compliance, dell'archiviazione sostitutiva, della revisione e dell'aggiornamento della documentazione.Le/ gli obiettivi principali includono:Monitoraggio...
-
Specialista Compliance
6 giorni fa
Milano, Lombardia, Italia Arrow Srl A tempo pienoDescrizione del ruoloLa società di consulenza direzionale Arrow Srl cerca un/una Specialista Compliance per il suo team.Il/la candidato/a ideale sarà responsabile del monitoraggio normativo, dei controlli compliance, dell'archiviazione sostitutiva, della revisione e dell'aggiornamento della documentazione.Le/ gli obiettivi principali includono:Monitoraggio...
-
Specialista di Compliance
6 giorni fa
Milano, Lombardia, Italia Page Personnel A tempo pienoLa risorsa si occuperà di attività di:Definizione delle procedure da portare avanti per contrastare i rischi di complianceSviluppo, gestione e possibile implementazione del programma di conformitàCoordinamento delle attività aziendali con la normativa vigentePianificazione e supervisione dei programmi per la gestione del rischio aziendaleProduzione di...
-
Specialista di Compliance
1 settimana fa
Milano, Lombardia, Italia Page Personnel A tempo pienoLa risorsa si occuperà di attività di:Definizione delle procedure da portare avanti per contrastare i rischi di complianceSviluppo, gestione e possibile implementazione del programma di conformitàCoordinamento delle attività aziendali con la normativa vigentePianificazione e supervisione dei programmi per la gestione del rischio aziendaleProduzione di...
-
Specialista di Compliance
7 giorni fa
Milano, Lombardia, Italia Page Personnel A tempo pienoLa nostra azienda, Page Personnel, è una società di consulenza che opera nel settore finanziario. La figura ricercata è un professionista che si occuperà di attività di:Definizione delle procedure per la gestione dei rischi di complianceIl candidato ideale dovrà sviluppare, gestire e implementare il programma di conformità, coordinando le attività...
-
Specialista di Compliance
1 settimana fa
Milano, Lombardia, Italia Page Personnel A tempo pienoLa nostra azienda, Page Personnel, è una società di consulenza che opera nel settore finanziario. La figura ricercata è un professionista che si occuperà di attività di:Definizione delle procedure per la gestione dei rischi di complianceIl candidato ideale dovrà sviluppare, gestire e implementare il programma di conformità, coordinando le attività...
-
Compliance Specialist
6 giorni fa
Milano, Lombardia, Italia 0896 Deutsche Bank Società per Azioni A tempo pienoAbout the RoleThe Compliance Specialist at 0896 Deutsche Bank Società per Azioni focuses on client onboarding and exceptions in line with regulatory standards and jurisdictions.As a key member of our team, you will provide regular communication to senior bank stakeholders on changes in compliance, anti-money laundering, and anti-financial crime areas,...
-
Compliance Specialist
7 giorni fa
Milano, Lombardia, Italia 0896 Deutsche Bank Società per Azioni A tempo pienoAbout the RoleThe Compliance Specialist at 0896 Deutsche Bank Società per Azioni focuses on client onboarding and exceptions in line with regulatory standards and jurisdictions.As a key member of our team, you will provide regular communication to senior bank stakeholders on changes in compliance, anti-money laundering, and anti-financial crime areas,...
-
AML & Compliance Specialist
1 settimana fa
Milano, Lombardia, Italia Crédit Agricole Group A tempo pienoAbout the Role:As a key member of the Crédit Agricole Group, the AML & Compliance Specialist will contribute to the establishment of a corporate culture that respects the principles of compliance, adhering to Fides procedures and the code of ethics drawn up by Crédit Agricole S.A. through specific training programs. The Specialist will also manage...
-
Compliance Senior Specialist
2 mesi fa
Milano, Lombardia, Italia Michael Page A tempo pienoMichael Page, leader europeo e mondiale nella ricerca e selezione di personale specializzato, vanta un know-how d'eccellenza nell'ambito del "top e middle management". Compliance Senior Specialist Compliance Senior SpecialistDettagli sul clientePrimaria Società Finanziaria specializzata nel LeasingDescrizionePrincipali responsabilità: Coadiuvare...
-
Compliance Specialist
1 settimana fa
Milano, Lombardia, Italia Tn Italy A tempo pienoAbout Tn ItalyTn Italy is a leading fintech company that provides innovative solutions for professionals and businesses. Our mission is to simplify the lives of our customers by offering a range of tools and services that meet their specific needs.Our Value PropositionWe offer a professional bank account, administrative and financial management tools, and a...
-
Regulatory Compliance Specialist
4 settimane fa
Milano, Lombardia, Italia Jefferies A tempo pienoBecome a part of our esteemed team at Jefferies GmbHAs a prominent financial institution located in Frankfurt, Germany, we operate as the central hub for continental Europe, with a network of offices throughout the region.Department:Compliance MilanPosition Overview:We are in search of a Regulatory Compliance Specialist to oversee compliance operations at...
-
Compliance Officer
1 settimana fa
Milano, Lombardia, Italia Jefferson Wells A tempo pienoJob Title: Compliance SpecialistWe are seeking a highly skilled Compliance Specialist to join our team at Jefferson Wells. As a key member of our Group Compliance & Ethics department, you will play a critical role in developing and implementing our compliance framework.Key Responsibilities:Compliance Framework Development: Collaborate with senior management...