Tirocinio Funzione Antiriciclaggio

6 giorni fa

Pistoia, Italia Altro A tempo pieno

Banca Finnat Euramerica S.p.A. è una storica banca d’investimento italiana, capogruppo del Gruppo Bancario Finnat. Operiamo con un modello di business improntato a solidità, prudenza gestionale e attenzione al presidio dei rischi, valorizzando la cultura della compliance, della trasparenza e della professionalità quali elementi essenziali per uno sviluppo sostenibile nel lungo periodo. Attività da assegnare: La risorsa supporterà il team AML nelle seguenti attività: Presidio dell’evoluzione normativa nazionale e internazionale (AML/CFT e Sanzioni). Supporto all'analisi del rischio e alle attività di adeguata verifica della clientela (CDD/KYC). Analisi delle operazioni e collaborazione nelle attività di monitoraggio antiriciclaggio. Aggiornamento della documentazione AML/CFT e delle procedure interne. Requisiti richiesti: Laurea magistrale in discipline economiche (conseguita o in completamento). Interesse concreto per le tematiche di antiriciclaggio. Padronanza avanzata del Pacchetto Office (particolarmente Excel). Capacità di analisi, approccio metodico e massima riservatezza. Buona conoscenza della lingua inglese. Plus: Tesi di laurea o corsi specialistici in materia AML/CFT o sanzioni internazionali. Dettagli dell'offerta: Tirocinio formativo in uncontesto bancario strutturato e di elevato profilo. Agevolazioni: Rimborso spese mensile. Formazione: Affiancamento costante da parte di tutor senior. Creare un avviso di lavoro per questa ricercaTirocinio Funzione Antiriciclaggio AMLCFT • pistoia, toscana, it#J-18808-Ljbffr

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    3 giorni fa

    Pistoia, Italia Banca Finnat Euramerica A tempo pieno

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    3 giorni fa

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    1 giorno fa

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    Banca Finnat Euramerica S.p.A. è una storica banca d’investimento italiana, capogruppo del Gruppo Bancario Finnat. Operiamo con un modello di business improntato a solidità, prudenza gestionale e attenzione al presidio dei rischi, valorizzando la cultura della compliance, della trasparenza e della professionalità quali elementi essenziali per uno...

  • Tirocinio AML/CFT: Analisi, Controlli e Compliance

    1 giorno fa

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    Una banca d'investimento italiana con sede a Pistoia cerca un tirocinante per supportare il team di antiriciclaggio. Il candidato ideale ha una laurea magistrale in discipline economiche e un forte interesse per le tematiche di antiriciclaggio. Le responsabilità includono l'analisi delle operazioni e il monitoraggio, con un costante affiancamento da tutor...

  • Tirocinio AML/CFT: Analisi, Controlli e Compliance

    6 giorni fa

    Pistoia, Italia Altro A tempo pieno

    Una banca d'investimento italiana con sede a Pistoia cerca un tirocinante per supportare il team di antiriciclaggio. Il candidato ideale ha una laurea magistrale in discipline economiche e un forte interesse per le tematiche di antiriciclaggio. Le responsabilità includono l'analisi delle operazioni e il monitoraggio, con un costante affiancamento da tutor...