Specialista Senior Controlli e Monitoraggio AML
2 giorni fa
Cassa Centrale Banca sta ricercando un profilo senior da inserire all'interno della Funzione AML – Servizio Controlli e Monitoraggio AML. Il candidato sarà inserito all’interno del Servizio Controlli e Monitoraggio occupandosi delle seguenti attività:svolgere controlli di secondo livello previsti dal Sistema dei Controlli Interni Antiriciclaggio di Capogruppo; monitorare il rispetto delle tempistiche e le azioni di rimedio individuate; redigere report periodici sulla vulnerabilità dei Presidi Antiriciclaggio; partecipare alla manutenzione ed al disegno del Sistema dei Controlli interni; collaborare alla valutazione della vulnerabilità nell’ambito dell’esercizio di autovalutazione AML.Requisiti richiesti:laurea in Economia o Giurisprudenza; conoscenza approfondita dei principi e delle metodologie di gestione del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo; esperienza pluriennale in ambito Sistema dei Controlli Interni con focus sui controlli di secondo livello in ambito antiriciclaggio maturata presso intermediari bancari (costituisce titolo preferenziale l’esperienza all’interno di gruppi bancari); ottima conoscenza dell’operatività bancaria e dei relativi mezzi di pagamento.Completano il profilo:forte orientamento al raggiungimento degli obiettivi; capacità di lavorare con precisione anche in momenti di pressione; curiosità e voglia di conoscere, di aggiornarsi e di innovarsi; Ottime doti comunicative e relazionali; Predisposizione del lavoro in team.Sedi di lavoro: Roma, Milano, Brescia, Trento La suddetta ricerca è aperta a candidature di qualsiasi orientamento o espressione di genere, orientamento sessuale, età, etnia e credo religioso, in ottemperanza e nel rispetto del d.lgs. 198/2006. Per i valori a cui ci ispiriamo, prestiamo particolare attenzione alla diversità, all’inclusività e alla tutela dell’equilibrio fra vita privata e vita professionale. #J-18808-Ljbffr
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Senior AML Controlli e Monitoraggio
2 giorni fa
Rome, Italia Gruppo Cassa Centrale A tempo pienoUn'importante istituzione finanziaria sta cercando un profilo senior per la Funzione AML in Roma. Il candidato ideale possiede una laurea in Economia o Giurisprudenza, ha oltre 5 anni di esperienza nei controlli interni anti-riciclaggio e una solida conoscenza delle metodologie di gestione del rischio. Le responsabilità includono i controlli di secondo...
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Data Warehouse
3 settimane fa
Rome, Italia Altro A tempo pienoUn leader nel settore ICT cerca un DWH&BI Senior Specialist per progettare e implementare soluzioni dati all'avanguardia e supportare sistemi di conformità AML. Si richiede esperienza nel data warehousing e conoscenze approfondite in Oracle PL/SQL, oltre alla capacità di analizzare requisiti e redigere documentazione chiara. Offerta contrattuale: contratto...
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Tirocinio funzione antiriciclaggio
2 giorni fa
Rome, Italia Banca Finnat Euramerica A tempo pienoDescrizione dell'azienda: Banca Finnat Euramerica S.p. A. è una storica banca d’investimento italiana, capogruppo del Gruppo Bancario Finnat. Operiamo con un modello di business improntato a solidità, prudenza gestionale e attenzione al presidio dei rischi, valorizzando la cultura della compliance, della trasparenza e della professionalità quali...
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Tirocinio funzione antiriciclaggio
12 ore fa
Rome, Italia Banca Finnat Euramerica A tempo pienoDescrizione dell'azienda:Banca Finnat Euramerica S.p. A. è una storica banca d'investimento italiana, capogruppo del Gruppo Bancario Finnat. Operiamo con un modello di business improntato a solidità, prudenza gestionale e attenzione al presidio dei rischi, valorizzando la cultura della compliance, della trasparenza e della professionalità quali elementi...
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AML Platform Technical Specialist
1 settimana fa
Rome, Italia Experis A tempo pienoExperis è la società IT & Technology del Gruppo Manpower. Le persone e le loro competenze sono il nostro successo e insieme ci poniamo come partner tecnologici dei nostri clienti attraverso servizi e soluzioni. Vogliamo essere artefici, proprio insieme a te, di un ambiente di lavoro innovativo, stimolante e flessibile, attraverso i nostri Valori: People,...
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Analista Antiriciclaggio
2 settimane fa
Rome, Italia Adecco A tempo pienoAdecco Italia ricerca per propria azienda cliente con sede a Roma un/una:Analista Antiriciclaggio (AML)La risorsa avrà la responsabilità di supportare le attività di monitoraggio, analisi e valutazione delle operazioni sospette, contribuendo alla corretta applicazione delle normative vigenti in materia di antiriciclaggio.Analisi delle operazioni e dei...
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Analista Antiriciclaggio
2 settimane fa
Rome, Italia Adecco A tempo pienoAdecco Italia ricerca per propria azienda cliente con sede a Roma un/una: Analista Antiriciclaggio (AML) La risorsa avrà la responsabilità di supportare le attività di monitoraggio, analisi e valutazione delle operazioni sospette, contribuendo alla corretta applicazione delle normative vigenti in materia di antiriciclaggio. Analisi delle...
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Analista Antiriciclaggio
3 settimane fa
Rome, Italia Adecco A tempo pienoAdecco Italia ricerca per propria azienda cliente con sede a Roma un/una: Analista Antiriciclaggio (AML) La risorsa avrà la responsabilità di supportare le attività di monitoraggio, analisi e valutazione delle operazioni sospette, contribuendo alla corretta applicazione delle normative vigenti in materia di antiriciclaggio. Attività previste Analisi...
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Analista Antiriciclaggio
3 settimane fa
Rome, Italia Adecco A tempo pienoAdecco Italia ricerca per propria azienda cliente con sede a Roma un/una: Analista Antiriciclaggio (AML) La risorsa avrà la responsabilità di supportare le attività di monitoraggio, analisi e valutazione delle operazioni sospette, contribuendo alla corretta applicazione delle normative vigenti in materia di antiriciclaggio. Attività previste Analisi...
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Analista Antiriciclaggio
1 settimana fa
Rome, Italia Adecco A tempo pienoAdecco Italia ricerca per propria azienda cliente con sede a Roma un/una: Analista Antiriciclaggio (AML) La risorsa avrà la responsabilità di supportare le attività di monitoraggio, analisi e valutazione delle operazioni sospette, contribuendo alla corretta applicazione delle normative vigenti in materia di antiriciclaggio. Attività previste Analisi...
