Financial Security and Fraud Prevention Officer
6 giorni fa
Randstad Finance Talent Selection è la specialty che si occupa di Ricerca & Selezione di professionisti qualificati in ambito economico e finanziario.Per Importante Banca Internazionale siamo alla ricerca di una figura da inserire all’interno del dipartimento Compliance con il ruolo diFINANCIAL SECURITY AND FRAUD PREVENTION OFFICERTipo di contratto : a tempo indeterminato con RAL indicativa di 40.000€.Benefit : modalità di lavoro ibrida.Luogo di lavoro : MilanoDi cosa ti occuperai?Nel suo ruolo il candidato supporterà le business lines locali nella gestione dei rischi di non conformità e dell’attività di contrasto e prevenzione di riciclaggio, finanziamento del terrorismo, frode interne ed/o esterna, corruzione, non conformità con le normative relative alle sanzioni internazionali.Il candidato si occuperà inoltre di definire e implementare un piano di controllo e procedure per la sicurezza finanziaria; di dare supporto ai team operativi per questioni relative alla sicurezza finanziaria e prevenzione delle frodi; di analizzare eventuali rilievi in materia di non conformità; di partecipare a esercizi di mappatura del rischio di non conformità - su clientela istituzionale.Nello specifico le principali attività sono le seguenti:analizzare i file KYC, le transazioni ad alto rischio AML/CFT e gli avvisi di screening e filtraggio relativi nell’ambito in scope;analizzare le transazioni insolite/sospette e preparare le relative segnalazioni e report di attività;analizzare casi di frode o corruzione interna/esterna;definire e implementare le procedure di Gruppo in materia di sicurezza finanziaria e prevenzione di frodi e corruzione e fornire consulenza e formazione ai team operativi su tali tematiche;contribuire alla prevenzione, alla gestione dei rischi di non conformità e alla promozione di una cultura di compliance;implementare e rivedere il piano di controllo per la sicurezza finanziaria, la prevenzione delle frodi e la corruzione;contribuire alla redazione dei report normativi relativi all’ambito Compliance;rappresentare la funzione di Financial Security e Fraud Prevention nei comitati interni della banca;partecipare a esercitazioni di mappatura del rischio di non conformità.Quali requisiti stiamo cercando?esperienza nel ruolo di minimo 2-3 anni maturata presso Società di Consulenza e Realtà Bancarie di stampo internazionale all'interno della funzione Compliance per clientela istituzionale;conoscenza delle normative di riferimento in area compliance in ambito Trasaction Monitoring e prevenzione Frode su clientela istituzionale;conoscenza delle tecniche di project management e risk mapping;capacità di analisi critica;capacità organizzative;team working;problem solving;ottima conoscenza del pacchetto office in particolare Excel;conoscenza italiano: madrelingua;lingue straniere: inglese ottimo;la conoscenza del francese sarà considerata un plus.--La ricerca è rivolta ai candidati ambosessi (L.903/77). Ti preghiamo di leggere l'informativa sulla privacy ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione dei dati (GDPR) sul sito
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Financial Security And Fraud Prevention Officer
2 giorni fa
Monza, Italia Randstad Italia A tempo pienoRandstad Finance Talent Selection è la specialty che si occupa di Ricerca & Selezione di professionisti qualificati in ambito economico e finanziario.Per Importante Banca Internazionale siamo alla ricerca di una figura da inserire all'interno del dipartimento Compliance con il ruolo di FINANCIAL SECURITY AND FRAUD PREVENTION OFFICER Tipo di contratto : a...
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Addetto alla gestione della sicurezza
4 giorni fa
Monza, Italia Randstad Italia A tempo pienoRandstad Finance Talent Selection è la specialty che si occupa di Ricerca & Selezione di professionisti qualificati in ambito economico e finanziario. Per Importante Banca Internazionale siamo alla ricerca di una figura da inserire all’interno del dipartimento Compliance con il ruolo di FINANCIAL SECURITY AND FRAUD PREVENTION OFFICER Tipo di...
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Financial Security and Fraud Prevention Officer
4 giorni fa
Monza, Italia Altro A tempo pienoAzienda Randstad Italia - Guarda altre offerteLocalità Provincia di Monza e Brianza, ItaliaRandstad Finance Talent Selection è la specialty che si occupa di Ricerca & Selezione di professionisti qualificati in ambito economico e finanziario. (…)Nel suo ruolo il candidato supporterà le business lines locali nella gestione dei rischi di non conformità e...
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Financial Security and Fraud Prevention Officer
4 giorni fa
Monza, Italia Randstad Italia A tempo pienoAzienda Randstad Italia - Guarda altre offerteLocalità Provincia di Monza e Brianza, ItaliaRandstad Finance Talent Selection è la specialty che si occupa di Ricerca & Selezione di professionisti qualificati in ambito economico e finanziario. (…)Nel suo ruolo il candidato supporterà le business lines locali nella gestione dei rischi di non conformità e...
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Financial Security And Fraud Prevention Officer
4 giorni fa
Monza, Italia Randstad Italia A tempo pienoAziendaRandstad Italia - Guarda altre offerteLocalitàProvincia di Monza e Brianza, ItaliaRandstad Finance Talent Selection è la specialty che si occupa di Ricerca & Selezione di professionisti qualificati in ambito economico e finanziario.[...]Nel suo ruolo il candidato supporterà le business lines locali nella gestione dei rischi di non conformità e...
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Financial Security and Fraud Prevention Officer
3 giorni fa
monza, Italia Randstad Italia A tempo pienoAzienda Randstad Italia - Guarda altre offerteLocalità Provincia di Monza e Brianza, ItaliaRandstad Finance Talent Selection è la specialty che si occupa di Ricerca & Selezione di professionisti qualificati in ambito economico e finanziario. (…)Nel suo ruolo il candidato supporterà le business lines locali nella gestione dei rischi di non conformità e...
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Financial Security and Fraud Prevention Officer
4 giorni fa
Monza, Italia Randstad Italia A tempo pienoAzienda Randstad Italia - Guarda altre offerte Località Provincia di Monza e Brianza, Italia Randstad Finance Talent Selection è la specialty che si occupa di Ricerca & Selezione di professionisti qualificati in ambito economico e finanziario. (…)Nel suo ruolo il candidato supporterà le business lines locali nella gestione dei rischi di non conformità...
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Financial Security And Fraud Prevention Officer
2 giorni fa
Monza, Italia Randstad Italia A tempo pienoAziendaRandstad Italia - Guarda altre offerteLocalitàProvincia di Monza e Brianza, ItaliaRandstad Finance Talent Selection è la specialty che si occupa di Ricerca & Selezione di professionisti qualificati in ambito economico e finanziario.(...)Nel suo ruolo il candidato supporterà le business lines locali nella gestione dei rischi di non conformità e...
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Monza, Italia Randstad Italia A tempo pienoAzienda Randstad Italia - Guarda altre offerteLocalità Provincia di Monza e Brianza, ItaliaRandstad Finance Talent Selection è la specialty che si occupa di Ricerca & Selezione di professionisti qualificati in ambito economico e finanziario.(...)Nel suo ruolo il candidato supporterà le business lines locali nella gestione dei rischi di non conformità e...
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Security & Loss Prevention Manager
4 giorni fa
Monza, Italia Altro A tempo pienoDescriptionJOB SUMMARYAssist in the managing security operations on a daily basis. Areas of responsibilities include the protection and safety of property assets employees guests and property accident and fire prevention and response. Ensures the continuous protection of guests employees and hotel assets. Maintains logs certifications and documents required...
