Specialista AML – Monitoraggio e Compliance

**JOB AREA**: Compliance & AML Stageur - Toyota Financial Services Italia S.p.A. **LOCATION**: Roma **RUOLO**:Compliance & AML Stageur **ATTIVITÀ**: - **Supporto nella Ricerca Normativa applicabile a TFSI**:Supporto nel monitoraggio delle normative applicabili e nell’analisi e comprensione degli impatti; - **Aggiornamento del tool KYC AML (Anti Money...

Per importante multinazionale del settore credito in zona Roma Tiburtina (RM), cerchiamo un ADDETTO COMPLIANCE E AML JUNIOR .Verificare la normativa di riferimento ed analisi e valutazione dell’impatto sui processi e procedure aziendali,Presidiare i processi di compliance verificandone la corretta applicazione e identificando le azioni correttive in caso...

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Umana S.p.A. cerca IMPIEGATI COMPLIANCE E AML JUNIOR per un’importante istituto di credito in zona Roma Tiburtina (RM). Ti occuperai di gestire e monitorare le attività di compliance e anti-riciclaggio, garantendo il rispetto delle normative vigenti. Sarai responsabile dell'analisi dei rischi, della redazione di report periodici e della formazione del...

Per importante multinazionale del settore credito in zona Roma Tiburtina (RM), cerchiamo un ADDETTO COMPLIANCE E AML JUNIOR. La risorsa selezionata si occuperà di:Verificare la normativa di riferimento ed analisi e valutazione dell'impatto sui processi e procedure aziendali,Effettuare controlli atti ad accertare il costante rispetto delle...

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Un'azienda globale di servizi cerca un Specialista Antiriciclaggio per supportare l'analisi delle transazioni sospette e garantire la compliance normativa. Richiesta laurea in economia, giurisprudenza o finanza, con buone capacità analitiche e padronanza di Excel. Offriamo un contratto a tempo determinato, un ambiente di lavoro innovativo e benefit...

Adecco Italia ricerca per propria azienda cliente con sede a Roma un/una:Analista Antiriciclaggio (AML)La risorsa avrà la responsabilità di supportare le attività di monitoraggio, analisi e valutazione delle operazioni sospette, contribuendo alla corretta applicazione delle normative vigenti in materia di antiriciclaggio.Analisi delle operazioni e dei...

Settore: Amministrazione - Acquisti Luogo di lavoro: Roma IMPIEGATO COMPLIANCE/AML JUNIOR | Roma | Amministrazione - Acquisti Per importante multinazionale del settore credito in zona Roma Tiburtina (RM) cerchiamo ADDETTO COMPLIANCE/AML JUNIOR con Laurea in Economia o Giurisprudenza, esperienza, anche minima o Master in AML, discreta conoscenza della lingua...