JUNIOR AML ANTI MONEY LAUNDERING

Job description

NAM SpA Società di Ricerca e Selezione ricerca per importante banca internazionale un/a

JUNIOR AML (ANTI MONEY LAUNDERING)

La posizione è cruciale per garantire la conformità alle normative antiriciclaggio e prevenire attività finanziarie illecite. Il candidato selezionato sarà parte integrante del team di compliance, occupandosi della rilevazione, analisi e gestione delle operazioni sospette, contribuendo così a tutelare l’integrità dell’istituto finanziario e a mantenere la fiducia di clienti e autorità di vigilanza.

Responsabilità principali

• Monitorare e analizzare le transazioni finanziarie utilizzando software dedicati per identificare attività sospette o potenzialmente illecite.

• Collaborare con il team di compliance per eseguire controlli di due diligence sui clienti e aggiornare le informazioni KYC (Know Your Customer).

• Supportare la preparazione e la presentazione di report alle autorità competenti in conformità con le normative vigenti.

• Partecipare all’aggiornamento e all’implementazione delle politiche interne antiriciclaggio.

• Mantenere aggiornate le conoscenze sulle normative nazionali ed europee in materia di antiriciclaggio.

• Gestire attività di primo e secondo livello nell’ambito del monitoraggio transazioni e della compliance.

Requisiti richiesti

• Laurea in Economia, Giurisprudenza, Finanza o discipline affini.

• Esperienza minima di almeno 6 mesi in ambito AML con focus sul retail banking (profilazione, KYC, transaction monitoring, SARs).

• Conoscenza approfondita delle normative antiriciclaggio italiane ed europee.

• Ottima padronanza di Excel e capacità analitiche sviluppate.

• Capacità d’uso di software per il monitoraggio delle transazioni e gestione KYC, preferibilmente Infostat.

• Inglese B2; la conoscenza dello spagnolo sarà considerata un plus.

• Attitudine al lavoro di squadra, precisione nell’analisi dei dati e attenzione ai dettagli.

Condizioni contrattuali

• Sede: Milano centro

• Inquadramento: AREA 3 LIVELLO 1 CCNL Credito - RAL: €35000 - €36000 annui

• Contratto iniziale a tempo determinato finalizzato alla stabilizzazione in azienda

NAM Spa  è un’Agenzia per il lavoro  che opera su tutto il territorio nazionale. Con oltre 20 anni di esperienza nel settore delle risorse umane, i professionisti Nam  sono accomunati da una stessa vision che si traduce in un modello operativo vincente, dove candidati, aziende e lavoratori  “Cambiano le regole del gioco”: poche, semplici, ma imprescindibili, nell’interesse e nel rispetto di tutti i partecipanti.

Nam S.p.A. è autorizzata ad operare dal Ministero del Lavoro (Aut. Min. 25/11/2021 Reg. Provv. autorizzazione albo informatico R138).

L’offerta si intende rivolta a candidati ambosessi, nel rispetto del D.Lgs. n. 198/2006 e ss.mm .ii. e dei Decreti Legislativi n. 215 e n. 216 del 2003 sulle parità di trattamento.

Requirements

La giornata tipica di un Junior AML presso una banca internazionale a Milano inizia con il monitoraggio delle transazioni finanziarie, utilizzando software dedicati per individuare attività sospette. Collabora strettamente con il team di compliance partecipando a riunioni quotidiane per discutere casi rilevanti e aggiornamenti normativi. Durante la giornata, esegue controlli di due diligence sui clienti, aggiornando le informazioni KYC e preparando report dettagliati da presentare alle autorità competenti. Partecipa inoltre all'aggiornamento delle politiche interne antiriciclaggio e contribuisce alla formazione del personale sulle procedure AML. La comunicazione con colleghi di altri dipartimenti e, occasionalmente, con enti esterni è parte integrante del lavoro, garantendo un approccio coordinato alla conformità. Il Junior AML analizza quotidianamente le transazioni per identificare anomalie o segnali di riciclaggio, utilizzando strumenti di monitoraggio e database KYC. In caso di sospetti, valuta le evidenze e collabora con il team per decidere le azioni da intraprendere, come la segnalazione di operazioni sospette (SAR). Supporta la preparazione di report conformi alle normative italiane ed europee e partecipa all'aggiornamento delle procedure interne. Affronta problemi legati all'int