JUNIOR AML
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- Effettuare l’adeguata verifica della clientela (KYC
- Know Your Customer) sia in fase di onboarding che di revisione periodica, valutando il profilo di rischio.
- Analizzare e verificare le transazioni sospette, predisponendo le eventuali segnalazioni (SOS) all'UIF.
- Assicurare la piena conformit dell’istituto alla normativa Antiriciclaggio (D.
Lgs. 231/2007) e alle disposizioni di Vigilanza di Banca d'Italia.
- Partecipare alle attivit di reporting periodico verso gli Organi Aziendali e le Autorit di Vigilanza.
- Collaborare con il team per gestire i rischi di riciclaggio di denaro, fornendo supporto operativo. Requisiti necessari:
- Laurea in Economia, Legge o campo correlato.
- Conoscenza delle normative italiane antiriciclaggio nel settore bancario.
- Esperienza di almeno un anno nel settore antiriciclaggio, preferibilmente nel settore bancario retail.
- Capacit analitiche avanzate e competenza nell'uso di strumenti come Excel.
- Buona conoscenza dell'inglese (B2/C1), la conoscenza dello spagnolo sar considerata un plus.
- Ottime doti comunicative e propensione al lavoro in team. Competenze tecniche richieste:
- Conoscenza delle normative antiriciclaggio.
- Abilit nell'analisi dei dati. RAL: 35 k (Area 3 liv 1 CCNL Credito) Benefit: lavoro ibrido, ticket da 12 euro giornalieri. Luogo di lavoro: Milano centro. NAM Spa è un’Agenzia per il lavoro che opera su tutto il territorio nazionale. Con oltre 20 anni di esperienza nel settore delle risorse umane, i professionisti Nam sono accomunati da una stessa vision che si traduce in un modello operativo vincente, dove candidati, aziende e lavoratori “Cambiano le regole del gioco”: poche, semplici, ma imprescindibili, nell’interesse e nel rispetto di tutti i partecipanti. Nam S.p.
A. è autorizzata ad operare dal Ministero del Lavoro (Aut. Min. 25/11/2021 Reg. Provv. autorizzazione albo informatico R.138). L’offerta si intende rivolta a candidati ambosessi, nel rispetto del D.
Lgs. n. 198/2006 e ss.mm.ii. e dei Decreti Legislativi n. 215 e n. 216 del 2003 sulle parit di trattamento.
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Junior AML Analyst
2 giorni fa
Milan, Lombardy, Italia Nexia Audirevi Tempo pienoFondata nel 1983 come società indipendente di Revisione e Organizzazione Contabile e iscritta all’ex Albo Speciale Consob nel 1997, oggi abrogato, e nel Registro dei Revisori Contabili con Decreto Ministeriale del 17 luglio 2000, Audirevi è una realtà multifunzionale che affianca le imprese nelle attività di Audit & Assurance, Transaction & Advisory,...
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Junior AML
2 giorni fa
Milan, Lombardy, Italia Adecco Tempo pienoAdecco Credit & Banking is seeking a Junior Compliance Specialist to join the Compliance Department of the Bank's Italian Branch in Milan.Si assicuri di leggere l'intera descrizione riportata di seguito e di candidarsi immediatamente se è sicuro/a di soddisfare tutti i requisiti.This role offers an entry point into financial compliance, focusing on...
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Junior AML
5 giorni fa
Milan, Lombardy, Italia Synergie Italia S.P.A. Tempo pienoSynergie Italia S.p.A., filiale di Milano, seleziona una risorsa per il ruolo di AML/Compliance nel settore assicurativo. Inserita nel team Operations, analizzerà la documentazione tecnica e sanitaria e supporterà i processi di emissione contratti assicurativi.Neolaureato/a in economia o giurisprudenza, è richiesta precisione, proattività e capacità di...
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Junior AML
3 giorni fa
Milan, Lombardy, Italia Adecco Tempo pienoAdecco Credit & Banking is seeking a Junior Compliance Specialist to join the Compliance Department of the Bank's Italian Branch in Milan. This role offers an entry point into financial compliance, focusing on regulatory requirements and supporting daily operations.You will work under experienced Officers, handling sanctions screening, assisting with KYC...
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Junior AML
5 giorni fa
milan, lombardy, Italia Altro Tempo pienoSynergie Italia S.p.A., filiale di Milano, seleziona una risorsa per il ruolo di AML/Compliance nel settore assicurativo. Inserita nel team Operations, analizzerà la documentazione tecnica e sanitaria e supporterà i processi di emissione contratti assicurativi.Neolaureato/a in economia o giurisprudenza, è richiesta precisione, proattività e capacità di...
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Junior AML
3 giorni fa
Milan, Lombardy, Italia Adecco Tempo pienoAdecco Credit & Banking is seeking a Junior Compliance Specialist to join the Compliance Department of the Bank's Italian Branch in Milan. This role offers an entry point into financial compliance, focusing on regulatory requirements and supporting daily operations.You will work under experienced Officers, handling sanctions screening, assisting with KYC...
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Junior Compliance Analyst: AML
3 giorni fa
Milan, Lombardy, Italia Adecco Tempo pienoAdecco Credit & Banking cerca un Junior Compliance Specialist da inserire nel Dipartimento di Compliance della filiale italiana.È essenziale assicurarsi di soddisfare i requisiti per questo ruolo; la preghiamo di leggere attentamente quanto segue.Ruolo orientato all’avvio di carriera nel compliance finanziario e al mantenimento di conformità con...
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Junior Compliance Analyst: AML
4 giorni fa
milan, lombardy, Italia Altro Tempo pienoAdecco Credit & Banking cerca un Junior Compliance Specialist da inserire nel Dipartimento di Compliance della filiale italiana. Ruolo orientato all’avvio di carriera nel compliance finanziario e al mantenimento di conformità con normative interne ed esterne.Lavorerai con personale esperto su attività Corporate Banking per AML, sanzioni ed embargo,...
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Junior Data Analyst
4 giorni fa
Milan, Lombardy, Italia Gi group spa filiale di milano iv novembre Tempo pienoQiBit, divisione ICT di Gi Group S.p.A., seleziona per importante Gruppo Assicurativo una risorsa junior per l’Unità di Compliance: Junior Data Analyst.La risorsa supporterà l’unità AML Data & Reporting nell’analisi, monitoraggio e gestione dei dati aziendali, contribuendo a garantire conformità normativa e prevenzione dei rischi tramite analisi...
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Junior Data Analyst – AML Compliance
6 giorni fa
Milan, Lombardy, Italia Gi Group Tempo pienoGi Group in Milano City Life cerca un Junior Data Analyst nell’Unità di Compliance.Dato che un elevato numero di candidati potrebbe essere interessato a questa posizione, si assicuri di inviare il suo CV il prima possibile.La risorsa supporterà l’AML Data & Reporting nell’analisi, monitoraggio e gestione dei dati aziendali, contribuendo a garantire...
