Senior AML Officer
1 giorno fa
Per un primario gruppo bancario italiano siamo alla ricerca di unSenior AML Officerche, in qualità di figura di riferimento all’interno del team, supporterà direttamente il Responsabile Segnalazioni Operazioni Sospette nel presidio dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, contribuendo al coordinamento operativo delle attività e garantendo un elevato livello di conformità normativa.ResponsabilitàCondurre analisi approfondite su clienti e transazioni a rischio, individuando potenziali Segnalazioni di Operazioni Sospette (SOS) da inviare all’Autorità competente;Collaborare con le autorità di regolamentazione e gli organi di controllo interni, assicurando la tempestiva gestione delle richieste e il corretto flusso informativo;Garantire un costante allineamento normativo, monitorando le evoluzioni legislative in materia di antiriciclaggio e anticorruzione e supportando l’adeguamento dei processi interni;Effettuare valutazioni e analisi di rischio AML, contribuendo alla definizione e aggiornamento delle metodologie di risk assessment;Presidio della corretta tenuta e alimentazione dell’Archivio Unico Informatico (AUI), assicurando la qualità e la completezza delle registrazioni, in coerenza con gli obblighi previsti dal D.Lgs. 231/2007 e dalle disposizioni di Banca d’Italia;Curare l’applicazione degli obblighi ex art. 49 del D.Lgs. 231/2007, garantendo il rispetto dei limiti all’utilizzo del contante e dei mezzi di pagamento, nonché la gestione e l’invio delle comunicazioni al Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) in caso di infrazioni rilevate;Svolgere attività di formazione e supporto verso le strutture aziendali in materia di normativa antiriciclaggio e presidi di controllo.QualificheLaurea in Economia, Giurisprudenza, Scienze Strategiche o Sicurezza;Esperienza di almeno 5/8 anni in ruoli AML, maturata presso istituti bancari, società di consulenza o autorità di vigilanza bancaria ed economico-finanziaria;Conoscenza approfondita della normativa antiriciclaggio nazionale e internazionale nonché dei processi e degli strumenti per la gestione degli adempimenti ML/TF e anticorruzione;Padronanza delle metodologie di risk management e delle tecniche di analisi dei dati finanziari;Buona conoscenza della lingua inglese;Ottima padronanza del pacchetto Office (Excel, PowerPoint, Word);Spiccate capacità analitiche, di problem solving e attitudine al lavoro di squadra, unite a precisione e orientamento al risultato;Conoscenza delle dinamiche dell’operatività della banca.Location Milano#J-18808-Ljbffr
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Senior AML Officer
3 giorni fa
Milan, Italia Altro A tempo pienoPer un primario gruppo bancario italiano siamo alla ricerca di un Senior AML Officer che, in qualità di figura di riferimento all’interno del team, supporterà direttamente il Responsabile Segnalazioni Operazioni Sospette nel presidio dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, contribuendo al coordinamento operativo delle attività e...
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Senior AML Officer
3 giorni fa
Milan, Italia Altro A tempo pienoUn importante gruppo bancario italiano è alla ricerca di un Senior AML Officer per supportare il Responsabile Segnalazioni Operazioni Sospette. Sarà responsabile per analisi approfondite dei clienti a rischio, conformità alle normative antiriciclaggio, e coordinamento delle attività interne. Il candidato ideale ha una laurea in Economia o Giurisprudenza...
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Lead Aml Compliance Specialist
3 settimane fa
Milan, Italia Altro A tempo pienoJob Description :As a senior Anti‑Money Laundering (AML) professional, you will support the Money Laundering Reporting Officer (MLRO) in overseeing the anti‑financial crime program.You will report directly to the MLRO and assist in managing the company's AML counter‑terrorist financing and sanctions compliance programs.The role plays a key part in...
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AML Analyst
3 settimane fa
Milan, Italia Altro A tempo pienoWe are seeking an AML analyst to support the OSL Pay Anti-Money Laundering and Counter-Terrorist Financing (AML/CFT) framework by performing day-to-day monitoring, investigation, and reporting of potentially suspicious activities.Working within the AML team and under the supervision of the MLRO, the AML Analyst ensures that all crypto-asset transactions and...
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AML Analyst
3 settimane fa
Milan, Italia Altro A tempo pienoAML Analyst – Transaction MonitoringWe are seeking an AML analyst to support the OSL Pay Anti‑Money Laundering and Counter‑Terrorist Financing (AML / CFT) framework by performing day‑to‑day monitoring, investigation, and reporting of potentially suspicious activities.Working within the AML team and under the supervision of the MLRO, the AML Analyst...
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AML Analyst
2 settimane fa
Milan, Italia Altro A tempo pienoAML Analyst – Transaction Monitoring We are seeking an AML analyst to support the OSL Pay Anti‑Money Laundering and Counter‑Terrorist Financing (AML / CFT) framework by performing day‑to‑day monitoring, investigation, and reporting of potentially suspicious activities.Working within the AML team and under the supervision of the MLRO, the AML...
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Aml analyst
2 giorni fa
Milan, Italia OSL Pay A tempo pienoAML Analyst - Transaction MonitoringWe are seeking an AML analyst to support the OSL Pay Anti-Money Laundering and Counter-Terrorist Financing (AML/CFT) framework by performing day-to-day monitoring, investigation, and reporting of potentially suspicious activities.Working within the AML team and under the supervision of the MLRO, the AML Analyst ensures...
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Senior AML/AFC Risk
3 giorni fa
Milan, Italia Altro A tempo pienoA leading global insurance company in Milan seeks an Internal Regulations Specialist to join their GIH AFC function. The role involves assessing AML and financial sanction risks, performing controls, and supporting the Chief AFC Officer in training and reporting tasks. The ideal candidate will have at least 5 years’ experience in AML/AFC functions at a...
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AML Analyst
2 settimane fa
Milan, Italia OSL Pay A tempo pienoAML Analyst - Transaction Monitoring We are seeking an AML analyst to support the OSL Pay Anti-Money Laundering and Counter-Terrorist Financing (AML/CFT) framework by performing day-to-day monitoring, investigation, and reporting of potentially suspicious activities. Working within the AML team and under the supervision of the MLRO, the AML Analyst ensures...
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Aml analyst
4 giorni fa
Milan, Italia OSL Pay A tempo pienoAML Analyst - Transaction MonitoringWe are seeking an AML analyst to support the OSL Pay Anti-Money Laundering and Counter-Terrorist Financing (AML/CFT) framework by performing day-to-day monitoring, investigation, and reporting of potentially suspicious activities.Working within the AML team and under the supervision of the MLRO, the AML Analyst ensures...
