AML Compliance Officer

2 giorni fa

giuliano di roma, Italia Worldline A tempo pieno

AML Compliance OfficerLocation: Rome, ItalyWe are the innovators at the heart of the payments technology industry, shaping how the world pays and gets paid. The solutions our people build today power the growth of millions of businesses tomorrow, from local coffee shops to unicorns and international banks, across the globe.The OpportunityWe are seeking an experienced AML Compliance Officer to join our Compliance & Data Protection Department team. The role is responsible for overseeing and managing all aspects of Anti‑Money Laundering (AML) to ensure that all Company activities follow the necessary rules and regulations, working closely with the Chief Compliance Officer on both day‑to‑day operations and strategic direction.Day‑to‑Day ResponsibilitiesMaintain a comprehensive AML compliance program, risk controls, and reviews across the organization to ensure company‑wide compliance with

  • AML Compliance Officer

    1 giorno fa

    giuliano di roma, Italia Worldline A tempo pieno

    AML Compliance OfficerLocation: Rome, ItalyWe are the innovators at the heart of the payments technology industry, shaping how the world pays and gets paid. The solutions our people build today power the growth of millions of businesses tomorrow, from local coffee shops to unicorns and international banks, across the globe.The OpportunityWe are seeking an...

  • AML Compliance Officer

    8 ore fa

    Roma, Lazio, Italia Worldline Global A tempo pieno

    AML Compliance OfficerRome, ItalyThis is WorldlineWe are the innovators at the heart of the payments technology industry, shaping how the world pays and gets paid. The solutions our people build today power the growth of millions of businesses tomorrow. From your local coffee shop to unicorns and international banks. From San Francisco to Auckland. We are...

  • Local Compliance and Aml Officer

    4 giorni fa

    Roma, Italia AXA Partners A tempo pieno

    We are looking for a Local Compliance and AML Officer for AXA Partners Italy, based in Milan or Rome. The AXA Partners Compliance and AML Officer is responsible for assisting the Central Compliance Function in implementing and ensuring a robust and effective compliance function across all business units within AXA Partners - CLP Business. The CLP Compliance...

  • Local Compliance and Aml Officer

    4 giorni fa

    Roma, Italia AXA Partners A tempo pieno

    We are looking for a Local Compliance and AML Officer for AXA Partners SAS, based in Milan or Rome. The AXA Partners Compliance and AML Officer is responsible for assisting the Central Compliance Function in implementing and ensuring a robust and effective compliance function across all business units within AXA Partners - CLP Business. The CLP Compliance...

  • Compliance & Aml Officer

    2 settimane fa

    Roma, Italia Spring Italy A tempo pieno

    **Client Description**: Il nostro cliente, nota società di mediazione creditizia, ci ha incaricato di ricercare un Compliance & AML officer. **Responsibilities**: La risorsa si occuperà di: - Privacy: redazione delle clausole privacy dei contratti, partecipazione alla redazione delle policy privacy, distribuzione e raccolta della documentazione privacy...

  • Compliance & Aml / Compliance & Aml Stageur

    4 giorni fa

    Roma, Italia Toyota Financial Services A tempo pieno

    **JOB AREA**: Compliance & AML Stageur - Toyota Financial Services Italia S.p.A. **LOCATION**: Roma **RUOLO**:Compliance & AML Stageur **ATTIVITÀ**: - **Supporto nella Ricerca Normativa applicabile a TFSI**:Supporto nel monitoraggio delle normative applicabili e nell’analisi e comprensione degli impatti; - **Aggiornamento del tool KYC AML (Anti Money...

  • ADDETTO COMPLIANCE E AML

    7 giorni fa

    Giuliano di Roma, Italia UMANA SPA A tempo pieno

    Per importante multinazionale del settore credito in zona Roma Tiburtina (RM), cerchiamo un ADDETTO COMPLIANCE E AML JUNIOR .Verificare la normativa di riferimento ed analisi e valutazione dell’impatto sui processi e procedure aziendali,Presidiare i processi di compliance verificandone la corretta applicazione e identificando le azioni correttive in caso...

  • ADDETTO COMPLIANCE E AML

    7 giorni fa

    Giuliano di Roma, Italia UMANA SPA A tempo pieno

    Per importante multinazionale del settore credito in zona Roma Tiburtina (RM), cerchiamo unADDETTO COMPLIANCE E AML JUNIOR.Verificare la normativa di riferimento ed analisi e valutazione dell’impatto sui processi e procedure aziendali, Presidiare i processi di compliance verificandone la corretta applicazione e identificando le azioni correttive in caso di...

  • ADDETTO COMPLIANCE E AML

    6 giorni fa

    Giuliano di Roma (FR), Italia UMANA SPA A tempo pieno

    Per importante multinazionale del settore credito in zona Roma Tiburtina (RM), cerchiamo un ADDETTO COMPLIANCE E AML JUNIOR . Verificare la normativa di riferimento ed analisi e valutazione dell'impatto sui processi e procedure aziendali, Presidiare i processi di compliance verificandone la corretta applicazione e identificando le azioni correttive in...

  • ADDETTO COMPLIANCE E AML

    3 settimane fa

    giuliano di roma, Italia UMANA SPA A tempo pieno

    Per importante multinazionale del settore credito in zona Roma Tiburtina (RM), cerchiamo un ADDETTO COMPLIANCE E AML JUNIOR. La risorsa selezionata si occuperà di:Verificare la normativa di riferimento ed analisi e valutazione dell'impatto sui processi e procedure aziendali,Effettuare controlli atti ad accertare il costante rispetto delle...