Compliance & AML Specialist - Servizi Finanziari | Ref. 96626
2 settimane fa
AziendaIl nostro cliente è una società di consulenza a supporto delle funzioni di controllo (Compliance, AML, Risk e Internal Audit) di player finanziari, banche, società di investimento e fintech/insurtech. In ottica di potenziamento della struttura, siamo alla ricerca di figure di Consultant e/o Senior Consultant. Responsabilità La risorsa selezionata sarà coinvolta in attività di consulenza e supporto operativo rivolte alle funzioni Internal Audit, Compliance, Risk Management e Antiriciclaggio di intermediari vigilati (banche, SIM, SGR, istituti di pagamento, IMEL, intermediari ex art. 106 TUB), enti previdenziali, fondi pensione, società commerciali e organizzazioni impegnate in iniziative innovative nel settore dei servizi finanziari. Nel dettaglio, si occuperà di: Attività in outsourcing delle funzioni di Internal Audit, Compliance, Risk Management e Anti-Money Laundering; Redazione e aggiornamento di policy, processi e procedure, in linea con requisiti regolamentari e best practice; Analisi di assessment organizzativo e del sistema dei controlli interni; Svolgimento di autovalutazioni AML; Sviluppo di metodologie e strumenti per la valutazione dei rischi di compliance; Attività di formazione e aggiornamento rivolte al top management; Sviluppo di metodologie di risk management; Analisi e implementazione organizzativa della normativa ESG; Redazione di Modelli 231/2001 e supporto agli Organismi di Vigilanza; Supporto ai Collegi Sindacali per l'analisi dei controlli interni; Requisiti Il/la candidato/a ideale possiede: Laurea triennale o magistrale in Economia o Giurisprudenza; Esperienza pregressa (2–5 anni) in studi legali specializzati in regolamentazione finanziaria, società di revisione/consulenza, banche, SGR, SIM o altri intermediari finanziari; Attitudine allo studio della normativa di settore e capacità di analisi dei processi aziendali; Capacità di elaborare presentazioni, metodologie e reportistica; Ottime doti relazionali, organizzative e capacità di lavorare in team; Flessibilità, dinamismo e problem solving; Buona conoscenza del pacchetto Office; Buona conoscenza della lingua inglese. Cosa offriamo Contratto di assunzione a tempo indeterminato - CCNL Commercio. Sede di lavoro: Milano (centro)
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