AML Supervisor

2 settimane fa

roma, Italia Eurobet Italia A tempo pieno

Siamo Entain. E cerchiamo te. Entra a far parte di un gruppo internazionale dove le persone vengono prima di tutto. In Entain Italia troverai un ambiente dinamico, inclusivo e stimolante – in cui potrai esprimere il tuo talento ogni giorno. Il ruolo: Supervisor AML Sede: Roma / Modalità di lavoro: Ibrido Inquadramento: Tempo pieno / Tempo indeterminato RAL: 50.000\60.000K Il tuo ruolo Entrerai nel team Legal e ti occuperai di: Effettua le verifiche antiriciclaggio relative a giocatori, punti vendita e canali online, garantendo la corretta gestione documentale, la tempestiva individuazione di comportamenti a rischio, nonché il rispetto delle tempistiche concordate con l’AMLRO; Effettua le Segnalazioni di Operazioni Sospette (SOS), assicurando l’accuratezza delle analisi e il rispetto delle tempistiche normative; Analizza le novità normative in materia di AML valutandone l’impatto su processi, sistemi e procedure aziendali, portando all’approvazione dell’AMLRO l’eventuale proposta di action plan; Coordina la predisposizione delle risposte alle Autorità Inquirenti, garantendo la tempestività e la completezza e coerenza delle informazioni fornite; Sovrintende alle verifiche sulle liste Antiterrorismo, PEP e Antiriciclaggio, assicurando l’uniformità dei controlli tra i diversi canali e la tracciabilità dei processi di name detecting; Supporta l’AMLRO nel monitorare l’efficacia del processo Antiriciclaggio e nella revisione e aggiornamento delle procedure interne e dei presidi di controllo, in ottica di miglioramento continuo; Riporta periodicamente all’AMLRO sullo stato di avanzamento delle attività AML (attività ordinarie e straordinarie) e sulle capacità tecniche/organizzative dei membri junior del team AML, nonchè sui loro punti di forza/ambiti di sviluppo. Chi stiamo cercando Laurea (è considerato titolo preferenziale una laurea in Economia e Commercio o Giurisprudenza); Provenienza dal settore (un passato nel settore o conoscenza approfondita dello stesso verrà considerato un plus); Precedente esperienza maturata in posizioni analoghe (minimo 4 anni); Ottime doti di analisi e capacità organizzative; Capacità di muoversi in autonomia, flessibile, dinamico e con spiccate doti di iniziativa; Eccellenti capacità interpersonali e capacità di interagire bene a tutti i livelli aziendali; Ottime capacità di utilizzo del computer, pacchetto Office (MS Excel e MS PowerPoint); Ottima conoscenza della lingua inglese; La posizione è full time. Cosa ti offriamo Lavoro flessibile con modello di Smart Working consolidato; I nostri uffici sono sempre aperti: il contatto, il clima aziendale e il confronto con i tuoi colleghi/e sono la nostra forza per trovare sempre l’ispirazione giusta; Ticket restaurant giornalieri, sia nei giorni on site che quando lavori da remoto; Assicurazione Sanitaria integrativa per te e la tua famiglia; Agevolazione sull’acquisto dell’abbonamento ai trasporti pubblici; Un programma di Wellbeing che si rinnova continuamente; Progetti strutturati sulla DE&I. Ti ritrovi in questa descrizione? Candidati ora. Fai la differenza insieme a noi.

  • AML Supervisor

    7 giorni fa

    Roma, Italia Eurobet Italia A tempo pieno

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  • Aml supervisor

    1 settimana fa

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    1 settimana fa

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  • AML Supervisor

    2 settimane fa

    Roma, Lazio, Italia Eurobet Italia A tempo pieno 28.800 € - 48.000 € all'ano

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  • AML Supervisor

    2 settimane fa

    Roma, Lazio, Italia Entain A tempo pieno 40.000 € - 60.000 € all'ano

    Company Description Sports betting, gaming and interactive entertainment is changing, and we're leading that change. By putting people first. By placing exciting, engaging and entertaining experiences at more fingertips than ever before. We're pulling into pole position by pushing boundaries further. With innovation. With technology. But most importantly,...

  • AML Supervisor

    2 settimane fa

    Roma, Lazio, Italia Entain plc A tempo pieno 60.000 € - 80.000 € all'ano

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  • AML Supervisor

    2 settimane fa

    Roma, Lazio, Italia c47a5b56-6150-4e35-9cca-def769c85ab8 A tempo pieno 40.000 € - 60.000 € all'ano

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  • Supervisore di Risorse

    2 settimane fa

    Roma, Italia beBeeSicurezza A tempo pieno

    Descrizione del Ruolo Siamo una squadra di professionisti che lavora per offrire esperienze di gioco responsabili e sicure ai nostri clienti. Noi cerchiamo persone che condividono la nostra visione e sono pronte a contribuire al nostro successo. In Entain Italia troverai un ambiente dinamico, inclusivo e stimolante – in cui potrai esprimere il tuo talento...

  • Supervisor: Field and Office Based Permanent

    2 settimane fa

    Roma, Italia Eurobet Italia A tempo pieno

    Il ruolo: Supervisor AML Sede: Roma / Modalità di lavoro: Ibrido Tempo pieno / Tempo indeterminato Entrerai nel team Legal e ti occuperai di: Effettua le verifiche antiriciclaggio relative a giocatori, punti vendita e canali online, garantendo la corretta gestione documentale, la tempestiva individuazione di comportamenti a rischio, nonché il...

  • Supervisor: Field and Office Based Permanent

    2 settimane fa

    Roma, Italia Eurobet Italia A tempo pieno

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