Kyc & Aml Analyst: Post-Transaction Monitoring (Hybrid Milan)

Un fornitore di servizi legali cerca professionisti per il team di Compliance Management e Investigation in Lombardia. Le mansioni prevedono attività KYC, due diligence e controlli AML. È richiesta una laurea in giurisprudenza e esperienza di almeno un anno in ambienti legali o finanziari. Si offre la possibilità di smart working e opportunità di...

Esperto In Analisi Rischi KYC Bebeeconoscenza • Rome, ItalyDescrizione dell’offerta di lavoroProfessionista di Controllo e InvestigazioneNoi siamo alla ricerca di un professionista competente per la nostra unità Compliance Management & Investigation. La tua missione sarà svolgere attività di controllo sulle terze parti, controlli antiriciclaggio (AML)...

Adecco Italia ricerca per propria azienda cliente con sede a Roma un/una: Analista Antiriciclaggio (AML) La risorsa avrà la responsabilità di supportare le attività di monitoraggio, analisi e valutazione delle operazioni sospette, contribuendo alla corretta applicazione delle normative vigenti in materia di antiriciclaggio. Analisi delle...

Adecco Italia ricerca per propria azienda cliente con sede a Roma un/una:Analista Antiriciclaggio (AML)La risorsa avrà la responsabilità di supportare le attività di monitoraggio, analisi e valutazione delle operazioni sospette, contribuendo alla corretta applicazione delle normative vigenti in materia di antiriciclaggio.Analisi delle operazioni e dei...

Adecco Italia ricerca per propria azienda cliente con sede a Roma un/una: Analista Antiriciclaggio (AML) La risorsa avrà la responsabilità di supportare le attività di monitoraggio, analisi e valutazione delle operazioni sospette, contribuendo alla corretta applicazione delle normative vigenti in materia di antiriciclaggio. Attività previste Analisi...

Adecco Italia ricerca per propria azienda cliente con sede a Roma un/una: Analista Antiriciclaggio (AML) La risorsa avrà la responsabilità di supportare le attività di monitoraggio, analisi e valutazione delle operazioni sospette, contribuendo alla corretta applicazione delle normative vigenti in materia di antiriciclaggio. Attività previste Analisi...

Un istituto bancario innovativo è alla ricerca di un Specialista Conti Societari per garantire l’apertura corretta dei conti aziendali e la verifica della conformità alle normative fiscali e antiriciclaggio. Il candidato ideale ha almeno 5 anni di esperienza in ambito bancario e una laurea in Economia o Giurisprudenza. È richiesta anche una buona...

OverviewA global healthcare leader is seeking a Payroll Analyst based in Milan. This role involves leading payroll processing, serving as a contact for the Tax Office, and collaborating with various departments to ensure payroll accuracy. The position offers a hybrid work schedule and an attractive benefits package, promoting personal development and a focus...

Un'azienda di compliance e investigazione è alla ricerca di un Esperto In Analisi Rischi KYC per la sua unità Compliance Management e Investigazione a Roma. La figura selezionata sarà responsabile per attività di controllo su terze parti, analisi della documentazione, e controlli antiriciclaggio. Si offre una retribuzione competitiva e un ambiente di...

Descrizione dell'azienda:Banca Finnat Euramerica S.p. A. è una storica banca d'investimento italiana, capogruppo del Gruppo Bancario Finnat. Operiamo con un modello di business improntato a solidità, prudenza gestionale e attenzione al presidio dei rischi, valorizzando la cultura della compliance, della trasparenza e della professionalità quali elementi...