Functional / Business Analyst - Anti-Money Laundering

6 giorni fa

Milan, Italia Altro A tempo pieno

Milan, ItalyDescrizione aziendaIl Gruppo Exprivia, specializzato in Information and Communication Technology (ICT), è tra i principali protagonisti della trasformazione digitale sul mercato nazionale e internazionale con un team di esperti (oltre 2400 professionisti) in diversi ambiti della tecnologia e della digitalizzazione: dall’Intelligenza Artificiale alla Cybersecurity, dai Big Data, al Cloud, dall'IoT al BPO, dal Mobile al Networking e alla Collaboration, presidiando interamente il mondo SAP.Exprivia supporta i propri clienti nei settori Banking, Finance&Insurance, Aerospace&Defence, Energy&Utilities, Healthcare e Public Sector, Manufacturing&Distribution, Telco&Media.Il Gruppo Exprivia è presente in sei Paesi nel mondo (Italia, Spagna, Germania, Brasile, Messico e Cina) e presente in Italia a Milano, Roma, Trento, Vicenza, Lecce, Matera, Palermo e Molfetta dove è basato l’HQ.PosizionePotresti essere la persona giusta se hai maturato esperienza su questi elementi:norme, procedure e prassi consolidate in ambito Anti-Money Laundering;Operazioni Sospette (SOS);Procedura FACTA (Foreign

  • Functional / Business Analyst - Anti-Money Laundering

    6 giorni fa

    Milan, Italia Altro A tempo pieno

    Milan, Italy Descrizione azienda Il Gruppo Exprivia, specializzato in Information and Communication Technology (ICT), è tra i principali protagonisti della trasformazione digitale sul mercato nazionale e internazionale con un team di esperti (oltre 2400 professionisti) in diversi ambiti della tecnologia e della digitalizzazione: dall’Intelligenza...

  • Anti-Money Laundering Specialist

    2 settimane fa

    Milan, Italia adecco A tempo pieno

    Adecco Italia Spa, Specializzazione Financial Services, per Importante Compagnia Assicurativa ricerca un* Anti-Money Laundering Specialist appartenente alle Categorie Protette L.68/99.La risorsa, inserita all'interno dell'Ufficio AML&CTF Operations, si occupera di svolgere l'adeguata verifica rafforzata per le posizioni anomale rilevate dal...

  • AML Analyst

    4 settimane fa

    Milan, Italia OSL Pay A tempo pieno

    AML Analyst - Transaction Monitoring We are seeking an AML analyst to support the OSL Pay Anti-Money Laundering and Counter-Terrorist Financing (AML/CFT) framework by performing day-to-day monitoring, investigation, and reporting of potentially suspicious activities. Working within the AML team and under the supervision of the MLRO, the AML Analyst ensures...

  • AML Analyst

    4 settimane fa

    Milan, Italia OSL Pay A tempo pieno

    AML Analyst - Transaction Monitoring We are seeking an AML analyst to support the OSL Pay Anti-Money Laundering and Counter-Terrorist Financing (AML/CFT) framework by performing day-to-day monitoring, investigation, and reporting of potentially suspicious activities. Working within the AML team and under the supervision of the MLRO, the AML Analyst ensures...

  • AML Analyst

    3 settimane fa

    Milan, Provincia di Milano, Italia OSL Pay A tempo pieno

    AML Analyst - Transaction Monitoring We are seeking an AML analyst to support the OSL Pay Anti-Money Laundering and Counter-Terrorist Financing (AML/CFT) framework by performing day-to-day monitoring, investigation, and reporting of potentially suspicious activities. Working within the AML team and under the supervision of the MLRO, the AML Analyst ensures...

  • CRM Business Analyst | Functional Expert

    2 settimane fa

    Milan, Italia Altro A tempo pieno

    CRM Business Analyst | Functional Expert Join to apply for theCRM Business Analyst | Functional Expertrole atAvanade .1 week ago Be among the first 25 applicantsUnisciti al nostro team, dove la tua conoscenza approfondita e la passione per il CRM si tradurranno in soluzioni innovative per i nostri clienti. In questo ruolo, trasformerai le esigenze aziendali...

  • CRM Business Analyst | Functional Expert

    2 settimane fa

    Milan, Italia Altro A tempo pieno

    CRM Business Analyst | Functional ExpertJoin to apply for the CRM Business Analyst | Functional Expert role at Avanade .1 week ago Be among the first 25 applicantsUnisciti al nostro team, dove la tua conoscenza approfondita e la passione per il CRM si tradurranno in soluzioni innovative per i nostri clienti. In questo ruolo, trasformerai le esigenze...

  • Senior AML Manager

    2 settimane fa

    Milan, Italia Altro A tempo pieno

    Senior AML Manager - Deputy MLRO We are seeking a seasoned AML professional to support the MLRO in overseeing the anti‑financial crime program of our OSL Pay division.Reporting directly to the MLRO, the Deputy MLRO assists in managing the company's anti‑money laundering, counter‑terrorist financing, and sanctions compliance programs. The Deputy MLRO...

  • Senior aml analyst

    2 settimane fa

    Milan, Italia OSL Pay A tempo pieno

    Senior AML Analyst (KYC/ CDD/ EDD) We are seeking a Senior AML Analyst to support and execute advanced Know Your Customer (KYC) and Customer Due Diligence (CDD/EDD) processes to ensure compliance with the OSL Pay's Anti-Money Laundering (AML) and Counter-Terrorist Financing (CTF) obligations. This role reports to the MLRO and focuses on managing complex...

  • DWH & BI Senior Specialist

    2 settimane fa

    Milan, Italia Sisal A tempo pieno

    About us:    Flutter, the world’s largest online sports betting and iGaming group listed on the London and New York stock exchanges, is home to the Southern Europe & Africa (SEA) region, featuring iconic brands like Sisal and PokerStars, a globally loved brand that embodies innovation and ambition, with significant growth potential in a dynamic market....