Legal Analyst/Specialist Kyc
1 giorno fa
Overview beLab, l' Alternative Legal Service Provider di BonelliErede, è alla ricerca di talentuosi e motivati professionisti. Questa ricerca è volta all'inserimento nel team di Compliance Management & Investigation di professionisti da inserire presso la sede di beLab, con possibilità di usufruire della modalità smart working . Come membro del team svolgerai attività di Know Your Customer (KYC), due diligence sulle terze parti, background check reputazionali e controlli antiriciclaggio (AML) e avrai l'opportunità di coordinare un team di professionisti e relazionarti direttamente con il cliente. Responsabilità Svolgere attività di analisi della documentazione relativa ai progetti assegnati; Consultare database societari e reputazionali (nazionali e internazionali); Ricostruire l'assetto proprietario delle persone giuridiche oggetto di analisi; Utilizzare piattaforme specializzate in materia; Rilevare e analizzare potenziali red flag su persone fisiche e giuridiche; Predisporre report /relazioni a supporto delle attività svolte, anche in lingua inglese; Strutturare e gestire programmi di compliance, anche mediante utilizzo di piattaforme digitali; Attività di investigation e document review ; Qualifiche Laurea magistrale in Giurisprudenza; Esperienza professionale (almeno 1 anno) maturata presso società quotate, compagnie assicurative/ financial institutions /società di consulenza e/o Law firm ; Autonomia nella gestione dei task e precisione nell'esecuzione delle attività; Ottima conoscenza della lingua inglese; Eccellente padronanza del pacchetto Office 365 ; Capacità di analisi e sintesi, problem solving e predisposizione al lavoro in team ; Volontà di intraprendere un percorso di carriera innovativo in linea con l'evoluzione del mercato dei servizi legali. Processo di selezione Invio del CV cliccando sul pulsante "Invia la tua candidatura" sul sito web oppure direttamente sul nostro profilo Linkedin; Colloquio tecnico-motivazionale (durata massima un'ora) e test di inglese (durata massima un'ora) composto da una parte di grammar, speaking, writing e listening ; Skill test in lingua italiana (durata massima un'ora) composto dalla simulazione di una verifica KYC; beLab promuove una cultura inclusiva, partecipativa e collaborativa, basata sull'etica, sul rispetto e sulla fiducia valorizzando le risorse umane di cui si avvale, garantendo loro lo sviluppo professionale e personale attraverso la coltivazione dei loro talenti. #J-18808-Ljbffr
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Legal Analyst/Specialist Kyc
3 ore fa
WorkFromHome, Italia Belab A tempo pienobeLab, l' Alternative Legal Service Provider di BonelliErede, è alla ricerca di talentuosi e motivati professionisti. Questa ricerca è volta all'inserimento nel team di Compliance Management & Investigation di professionisti da inserire presso la sede di beLab, con possibilità di usufruire della modalità smart working . Come membro del team svolgerai...
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KYC & AML Compliance Analyst – Investigation
1 giorno fa
WorkFromHome, Italia Belab A tempo pienoUn fornitore di servizi legali innovativo in Lombardia cerca professionisti nel team di Compliance Management & Investigation. Le mansioni includono attività KYC, due diligence e controlli AML, con opportunità di coordinare un team. È richiesta una laurea in giurisprudenza, esperienza di almeno un anno in contesti legali o finanziari e ottima padronanza...
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Remote KYC
3 ore fa
WorkFromHome, Italia Belab A tempo pienoUn fornitore di servizi legali cerca professionisti per il team di Compliance Management & Investigation. Sarai coinvolto in attività di KYC e due diligence, coordinando un team e relazionandoti con i clienti. È richiesta una laurea in Giurisprudenza e almeno 1 anno di esperienza in contesti legali o finanziari. È essenziale l'ottima conoscenza della...
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WorkFromHome, Italia ING A tempo pienoUna banca innovativa sta cercando un analista KYC per il monitoraggio delle transazioni e l'identificazione di comportamenti sospetti. Il candidato ideale ha una laurea in materie economiche o giuridiche, conoscenza delle attività di Customer Due Diligence e di Post Transactions Monitoring, oltre a una buona padronanza dell'inglese. Viene offerta la...
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Legal Specialist
5 ore fa
WorkFromHome, Italia Pixartprinting - a Cimpress Company A tempo pienoOverview Pixartprinting è alla ricerca di un/una Legal Specialist che supporterà l’Head of Legal nella gestione delle attività quotidiane della funzione legale e di compliance. Principali responsabilità Supporto nella redazione e revisione di contratti commerciali nazionali e internazionali. Attività di ricerca normativa e giurisprudenziale e...
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WorkFromHome, Italia ING Group A tempo pienoUna banca digitale innovativa sta cercando un analista KYC a Milano. La figura sarà responsabile dell'analisi di Transaction Monitoring per identificare attività di riciclaggio o finanziamento al terrorismo. Si richiede una laurea in materie economiche o giuridiche e competenze in analisi e problem solving. Offriamo un ambiente lavorativo stimolante,...
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Specialista Conti Societari
1 giorno fa
WorkFromHome, Italia Banca Mediolanum A tempo pienoUna banca innovativa cerca un Specialista Conti Societari per garantire l’apertura e la gestione dei conti aziendali, rispettando la normativa fiscale e antiriciclaggio. Il candidato ideale ha almeno 5 anni di esperienza nel settore bancario o nella consulenza legale e possiede una laurea in Economia o Giurisprudenza. Offriamo un ambiente dinamico e...
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Specialista Conti Societari
3 ore fa
WorkFromHome, Italia Banca Mediolanum A tempo pienoUna banca innovativa cerca un Specialista Conti Societari per garantire l’apertura e la gestione dei conti aziendali, rispettando la normativa fiscale e antiriciclaggio. Il candidato ideale ha almeno 5 anni di esperienza nel settore bancario o nella consulenza legale e possiede una laurea in Economia o Giurisprudenza. Offriamo un ambiente dinamico e...
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Legal Specialist
2 settimane fa
WorkFromHome, Italia Coca-Cola Hellenic Bottling Company A tempo pienoLegal Specialist – Italy (Milano) We play to grow and win, do you? If you are interested in the legal field and would like to work in a young and dynamic company, this is your opportunity! As an in‑house Legal Specialist, you will provide a broad range of legal and compliance services, support, and counsel to several company functions and to the Italian...
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Legal Specialist
2 settimane fa
Workfromhome, Italia Coca-Cola Hellenic Bottling Company A tempo pieno 90.000 €Legal Specialist – Italy (Milano) We play to grow and win, do you? If you are interested in the legal field and would like to work in a young and dynamic company, this is your opportunity! As an in‑house Legal Specialist, you will provide a broad range of legal and compliance services, support, and counsel to several company functions and to the Italian...
