Legal Analyst/Specialist KYC
1 settimana fa
beLab, l'Alternative Legal Service Provider di BonelliErede, è alla ricerca di talentuosi e motivati professionisti. Questa ricerca è volta all'inserimento nel team di Compliance Management & Investigation di professionisti da inserire presso la sede di beLab, con possibilità di usufruire della modalità smart working. Come membro del team svolgerai attività di Know Your Customer (KYC), due diligence sulle terze parti, background check reputazionali e controlli antiriciclaggio (AML) e avrai l'opportunità di coordinare un team di professionisti e relazionarti direttamente con il cliente. In particolare, ti occuperai di: Svolgere attività di analisi della documentazione relativa ai progetti assegnati; Consultare database societari e reputazionali (nazionali e internazionali); Ricostruire l'assetto proprietario delle persone giuridiche oggetto di analisi; Utilizzare piattaforme specializzate in materia; Rilevare e analizzare potenziali red flag su persone fisiche e giuridiche; Predisporre report/relazioni a supporto delle attività svolte, anche in lingua inglese; Strutturare e gestire programmi di compliance, anche mediante utilizzo di piattaforme digitali; Attività di investigation e document review; Gestire e completare con successo i task assegnati nei tempi stabiliti. Requisiti Laurea magistrale in Giurisprudenza; Esperienza professionale (almeno 1 anno) maturata presso società quotate, compagnie assicurative/financial institutions/società di consulenza e/o Law firm; Conoscenza della normativa antiriciclaggio nazionale ed europea e dei processi di screening delle controparti di primo e secondo livello; Autonomia nella gestione dei task e precisione nell'esecuzione delle attività; Ottima conoscenza della lingua inglese; Eccellente padronanza del pacchetto Office 365; Capacità di analisi e sintesi, problem solving e predisposizione al lavoro in team; Spirito di iniziativa, proattività e flessibilità; Volontà di intraprendere un percorso di carriera innovativo in linea con l'evoluzione del mercato dei servizi legali. Costituisce requisito preferenziale l'abilitazione all'esercizio della professione forense. L'inquadramento e la retribuzione saranno commisurati all'effettivo livello di esperienza maturata nel settore. Il nostro iter di selezione Invio del CV cliccando sul pulsante "Invia la tua candidatura" sul sito web oppure direttamente sul nostro profilo Linkedin; Primo screening (contatto telefonico o tramite e-mail); Colloquio tecnico-motivazionale (durata massima un'ora) e test di inglese (durata massima un'ora) composto da una parte di grammar, speaking, writing e listening; Skill test in lingua italiana (durata massima un'ora) composto dalla simulazione di una verifica KYC; Eventuale offerta o riscontro in caso di esito negativo. beLab garantisce nel processo di selezione prevenendo e contrastando ogni forma di discriminazione per motivi legati alle convinzioni o condizioni personali, nonché al sesso, all'orientamento sessuale, all'origine etnica, allo stato di salute, alla nazionalità, alle opinioni politiche e sindacali, alle credenze religiose e a qualsiasi altra ragione. beLab promuove una cultura inclusiva, partecipativa e collaborativa, basata sull'etica, sul rispetto e sulla fiducia valorizzando le risorse umane di cui si avvale, garantendo loro lo sviluppo professionale e personale attraverso la coltivazione dei loro talenti.
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LEGAL SPECIALIST
1 settimana fa
Pavia (PV), Italia Beghelli S.p.A. A tempo pienoRole Description: Beghelli is looking for a Legal Specialist with a strong academic background in Law and 3–5 years of experience gained in legal firms or in the legal department of medium or large companies. The selected candidate will join the Legal Team of the Business Unit Lighting, providing valuable support in the following activities: Key...
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Anti-Money Laundering Analyst
1 settimana fa
Pavia (PV), Italia Nexia Audirevi A tempo pienoFondata nel 1983 come società indipendente di Revisione e Organizzazione Contabile e iscritta all’ex Albo Speciale Consob nel 1997, oggi abrogato, e nel Registro dei Revisori Contabili con Decreto Ministeriale del 17 luglio 2000, Audirevi è una realtà multifunzionale che affianca le imprese nelle attività di Audit & Assurance, Transaction & Advisory,...
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Anti-Money Laundering Analyst
1 settimana fa
Pavia (PV), Italia Nexia Audirevi A tempo pienoFondata nel 1983 come società indipendente di Revisione e Organizzazione Contabile e iscritta all'ex Albo Speciale Consob nel 1997, oggi abrogato, e nel Registro dei Revisori Contabili con Decreto Ministeriale del 17 luglio 2000, Audirevi è una realtà multifunzionale che affianca le imprese nelle attività di Audit & Assurance, Transaction & Advisory,...
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Senior Controlling and Planning Analyst
1 settimana fa
Pavia (PV), Italia OSL Pay A tempo pienoSenior Regulatory Compliance Analyst (MiCAR) We are seeking a Senior Regulatory Compliance Analyst to support the OSL Pay’s overall regulatory compliance framework, with a specific focus on the implementation and ongoing adherence to the EU Markets in Crypto-Assets Regulation (MiCAR) and related AML/CFT requirements. Reporting to the MLRO and Compliance...
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Legal Junior Specialist
3 giorni fa
Pavia, Italia ICS Maugeri SpA Società Benefit A tempo pienoICS Maugeri, leader riconosciuto in ambito clinico e scientifico per la diagnosi e la cura delle malattie professionali e la riabilitazione, presente sul territorio nazionale con 17 Istituti, 9 dei quali a Carattere Scientifico riconosciuti dal Ministero della Salute, 3 Poliambulatori e un centro di Ricerche Ambientali, dal 2016 Società Benefit con lo scopo...
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Senior Controlling and Planning Analyst
6 giorni fa
Pavia (PV), Italia OSL Pay A tempo pienoSenior Regulatory Compliance Analyst (MiCAR) We are seeking a Senior Regulatory Compliance Analyst to support the OSL Pay’s overall regulatory compliance framework, with a specific focus on the implementation and ongoing adherence to the EU Markets in Crypto-Assets Regulation (MiCAR) and related AML/CFT requirements. Reporting to the MLRO and Compliance...
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Senior Regulatory Compliance Analyst
1 settimana fa
Pavia (PV), Italia OSL Pay A tempo pienoSenior Regulatory Compliance Analyst (MiCAR) We are seeking a Senior Regulatory Compliance Analyst to support the OSL Pay's overall regulatory compliance framework, with a specific focus on the implementation and ongoing adherence to the EU Markets in Crypto-Assets Regulation (MiCAR) and related AML/CFT requirements. Reporting to the MLRO and Compliance...
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Senior Regulatory Compliance Analyst
1 settimana fa
Pavia (PV), Italia OSL Pay A tempo pienoSenior Regulatory Compliance Analyst (MiCAR) We are seeking a Senior Regulatory Compliance Analyst to support the OSL Pay’s overall regulatory compliance framework, with a specific focus on the implementation and ongoing adherence to the EU Markets in Crypto-Assets Regulation (MiCAR) and related AML/CFT requirements. Reporting to the MLRO and Compliance...
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Legal & Compliance Specialist
2 settimane fa
Pavia (PV), Italia AxL Agenzia per il Lavoro A tempo pienoRandstad Talent Selection Specialist La Spezia-provincia di Massa-CarraraEsperienza: Esperienza pregressa (minimo 3-5 anni) nella progettazione meccanica, preferibilmente nel settore dei macchinari pesanti, movimento terra, macchine utensili o, idealmente, macchine per il marmo/cave...Adecco - RPO Specialist-Ozzano dell'Emilia (BO)I candidati, nel rispetto...
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Legal Specialist
2 settimane fa
Pavia (PV), Italia beLab A tempo pienobeLab , l'Alternative Legal Service Provider di BonelliErede, amplia il suo Team! Il nostro Team di Corporate Transaction Services - Due Diligence è alla ricerca di profili con 3-4 anni di esperienza pregressa con particolare focus in diritto del lavoro e societario/contrattualistica, per rinforzare un Team in continua espansione. Il Transaction Service è...
