Lavori attuali relativi a Financial Crime Analyst - Volpiano - Plasma
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Senior Financial Analyst
3 settimane fa
Volpiano (TO), Italia MARTINA RE S.p.A. asset & development management A tempo pienoMARTINA RE S.P.A. è alla ricerca di un Senior Financial Analyst Chi siamo MARTINA RE è una realtà dinamica e in continua evoluzione nel settore immobiliare, specializzata nella gestione, valorizzazione e sviluppo di patrimoni immobiliari. Con un approccio innovativo e orientato ai risultati, accompagniamo i nostri clienti in tutte le fasi del ciclo...
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Training Business Analyst
4 settimane fa
Volpiano (TO), Italia Tenth Revolution Group A tempo pienoFREELANCE - P.IVA ONLY Business & Functional Analyst – AML (Senior Level) Modalità ibrida — Milano, Roma, Parma o Verona Settore: Banking & Financial Services | AML & Compliance Siamo alla ricerca di un Freelance Business & Functional Analyst Senior con comprovata esperienza nel dominio AML (Anti-Money Laundering) e profonda conoscenza dei...
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Investment Analyst Trainee
4 giorni fa
volpiano, Italia Servizi Finanziari Spa A tempo pienoTi piacerebbe intraprendere un percorso nel settore finanziario come Investment Analyst?Ricerchiamo per la nostra sede di Milano talentuosi neolaureati pronti a dare supporto alla Funzione Market nel ruolo di Investment Analyst .La struttura si occupa della ricerca di nuovi investimenti ed opportunità commerciali, della definizione della strategia...
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Investment Analyst Trainee
2 settimane fa
volpiano, Italia Servizi Finanziari Spa A tempo pienoTi piacerebbe intraprendere un percorso nel settore finanziario come Investment Analyst?Ricerchiamo per la nostra sede di Milano talentuosi neolaureati pronti a dare supporto alla Funzione Market nel ruolo di Investment Analyst .La struttura si occupa della ricerca di nuovi investimenti ed opportunità commerciali, della definizione della strategia...
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Investment Analyst Trainee
3 settimane fa
Volpiano (TO), Italia Servizi Finanziari Spa A tempo pienoTi piacerebbe intraprendere un percorso nel settore finanziario come Investment Analyst?Ricerchiamo per la nostra sede di Milano talentuosi neolaureati pronti a dare supporto alla Funzione Market nel ruolo di Investment Analyst .La struttura si occupa della ricerca di nuovi investimenti ed opportunità commerciali, della definizione della strategia operativa...
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Investment Analyst Trainee
3 settimane fa
Volpiano (TO), Italia Servizi Finanziari Spa A tempo pienoTi piacerebbe intraprendere un percorso nel settore finanziario come Investment Analyst?Ricerchiamo per la nostra sede di Milano talentuosi neolaureati pronti a dare supporto alla Funzione Market nel ruolo di Investment Analyst .La struttura si occupa della ricerca di nuovi investimenti ed opportunità commerciali, della definizione della strategia operativa...
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Senior Data Analyst
1 settimana fa
Volpiano (TO), Italia HModa Group A tempo pienoHolding Industriale S.P.A (Gruppo Hind) è una società d'investimento che investe in aziende di piccole e medie dimensioni caratterizzate da orizzonti di sviluppo di medio-lungo termine. Il Gruppo Hind rappresenta una realtà in forte crescita che, con circa una trentina di partecipate, consolida al momento un fatturato di circa 350 M€ e impiega circa...
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Financial Analyst
4 settimane fa
Volpiano (TO), Italia Cafezal Specialty Coffee Roasters A tempo pienoAzienda Cafezal Specialty Coffee Roasters è la prima torrefazione di caffè specialty a Milano, e con molto orgoglio siamo stati eletti "Miglior caffetteria d'Italia in 2025 - BarAwards", oltre avere 3 chicchi e 3 tazzine sulla guida Gambero Rosso. Cafezal ha 6 punti vendita a Milano, e oltre al caffè, produce internamente tutta la sua pasticceria...
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Senior Analyst Insurance
4 settimane fa
Volpiano (TO), Italia Gruppo Excellence A tempo pienoExcellence è un gruppo multi-boutique formato da più società con diversa specializzazione: dalla Consulenza Strategica, al ridisegno dei modelli operativi, e al Change Management, fino a coprire temi più innovativi come la Digital Disruption oppure la transizione dei modelli di business in chiave ESG. Il Gruppo è stato fondato nel 2007 e rappresenta uno...
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Magfi Project Manager – Full Teleworking
1 settimana fa
Volpiano, Italia Magfi A tempo pienoVacancy: Project Manager for EU projectsMagfi is a boutique advisory firm dedicated to providing .First established by Filippo Giancarlo Martinelli (MBA, EngD, MSc) in Q1 2020 in the Republic of Malta, Magfi ( leverages its advisors´ cumulative experience at the interface between management consulting, fundraising and sales within a number of deeptech...
Financial Crime Analyst
2 settimane fa
About PlasmaPlasma is a purpose built blockchain for stablecoin payments, engineered for scale, speed, and security. We rebuilt the stack from first principles to support the next generation of real financial applications.The network is fast, reliable, and fully EVM compatible using Reth as the execution layer. We created PlasmaBFT, our own high performance consensus protocol, and reached the cost efficiency and predictability required for real economic activity at scale.We believe stablecoins will reshape global finance and expand access to a more open financial system. But they need purpose built infrastructure that reflects how stablecoins move, settle, and operate. That is what we are building.We are redefining how money moves.Team CultureAt Plasma, you join a team that is rewriting how the world interacts with money. We hire people who are relentless about their craft and expect that same standard from everyone around them.This is where you will do the hardest and most meaningful work of your career. We work with trust, clarity, and ambition. Everyone owns their craft, moves with urgency, and contributes beyond their lane. We back each other, we debate hard, and we hold a high bar for what great looks like.Plasma is built for people who thrive on challenge and want to leave a mark.What you will doManage and coordinate end-to-end CDD reviews: gather documentation, verify identity, assess risk, and ensure compliance with Global AML/CFT requirements (including AMLD5/6).Translate regulatory requirements into operational processes: clarify obligations, identify gaps, and help define internal controls and standards aligned with best-practice.Drive high-quality CDD decisions: evaluate customer risk profiles, identify red flags, escalate appropriately, and document clear rationales for approvals or rejections.Support ongoing monitoring and periodic reviews: ensure customer files remain up to date, risk scores are recalibrated, and enhanced due diligence (EDD) is triggered where required.Detect and report suspicious activity including the predicate offenses to money laundering and terrorist financing.Review system-generated alerts for potential ML/TF or sanctions hits, conducting thorough research, and deciding whether to clear or escalate cases.Review and analyze unusual transaction patterns and escalating high-risk cases appropriately.Escalate any red flags and potential risks to the escalation team; Handle sensitive or confidential information.Use blockchain analysis tools and OSINT techniques to gather evidence from multiple sources.Keep up to date with regulatory and industry developments, especially those relevant to crypto and fintech.Collaborate with Product, Ops, and Engineering to design scalable, automation-ready workflows and data requirements.Assist in regulatory exam preparation and reporting by producing clear, audit-ready artefacts that meet Italian (UIF, Banca d’Italia) and other regulatory expectations.Operate with ownership in a fast-moving environment: prioritise the highest-impact cases, unblock others through guidance, and maintain consistently high standards of rigour and documentation.Who you areA compliance professional with minimum of 5+ years of experience in CDD, AML/CTF investigations, Sanctions Screening, preferably in a law enforcement, banking, or PSP/crypto/fintech environment.Deep practical experience in financial and economic crime sanctions compliance within EU & Global (including UAE), comfortable navigating regulatory detail and applying it thoughtfully in real workflows.Risk-minded and detail-oriented: you think in terms of customer risk profiles, regulatory obligations, adversarial behaviour, and audit-ready documentation.Pragmatic and product-aware: you balance compliance integrity with operational efficiency, automation opportunities, and user experience.Clear communicator: you are fluent in both Italian and English and can articulate complex regulatory expectations simply and provide crisp written justifications for decisions.Comfortable working cross-functionally and engaging with leadership, reporting into our Money Laundering Reporting Officer and collaborating closely with GTM, Product, Engineering, and Operations teams.Nice to haveExperience working with fintechs, neobanks, or crypto-related financial products, especially in regulated EU markets.Experience with payments companies and a strong understanding of
