AML Analyst

Cerved è la Tech Company che aiuta imprese e istituzioni a proteggersi dal rischio e a crescere in maniera sostenibile. Siamo leader nell'ambito dei prodotti e servizi integrati di Risk, Sales e Marketing Intelligence, Credit Management. Con Cerved Rating Agency siamo specializzati nella valutazione del merito di credito di imprese non finanziarie e registrati quale agenzia di rating europea. Dal 2021, Cerved è entrata in ION Group, uno dei più grandi operatori FinTech sul mercato a livello internazionale in cui lavoranooltre 13 mila persone, con 60 sedi internazionali e oltre 4800 clienti in tutto il mondo: insieme realizziamo soluzioni integrate per aiutare le imprese a prendere decisioni efficaci, semplificando i processi e mettendo al centro le persone. All’interno della struttura Fraud & Compliance siamo alla ricerca di un/unaAnalista Funzionale AML con esperienza nel settore bancario e nei processi legati all’Antiriciclaggio (AML) . La risorsa sarà inserita in un team progettuale dedicato all’analisi, verifica e miglioramento dei processi di conformità normativa, con un focus su KYC (Know Your Customer) , Adeguata Verifica , e Attività di Investigazione su operazioni sospette. La persona che cerchiamo si occuperà delle seguenti attività: Analisi dei requisiti normativi, funzionali e di processo per lo sviluppo di software destinati alla gestione dei processi AML; Definizione e documentazione delle specifiche funzionali sulle iniziative assegnate in collaborazione con il Product Manager e gli stakeholder esterni ed interni; Analisi della profilatura del rischio del cliente ed aggiornare parametri di rischio in base alle evoluzioni della normativa antiriciclaggio e alle richieste dell’intermediario; Alimentazione AUI, tenuta segnalazioni Antiriciclaggio Aggregate e Anagrafe dei Rapporti (AdE). La persona che cerchiamo: ha conseguito una laurea in Economia o Giurisprudenza; ha competenze Agile, è efficiente ed esperto nel lavorare con scadenze ravvicinate; ha conoscenza dei processi di adeguata verifica (KYC, controllo liste, modulo AML, calcolo profilo di rischio), di autovalutazione, il monitoraggio del comportamento anomalo, le segnalazioni di operazioni sospette e l’archivio unico informatico; ha maturato esperienza di analisi funzionale all’interno di realtà dinamiche con focus antiriciclaggio; sa mappare processi, svolgere test funzionali post-sviluppo, redigere documentazione funzionale; ha capacità di gestire le metriche di profilazione della clientela; ha esperienza nel supporto ai clienti sul funzionamento di applicativi. La persona sarà preferibilmente inserita sulla sede di Roma o di San Donato Milanese (MI).