Anti-Money Laundering Analyst
5 ore fa
Senior AML Analyst (KYC/ CDD/ EDD) We are seeking a Senior AML Analyst to support and execute advanced Know Your Customer (KYC) and Customer Due Diligence (CDD/EDD) processes to ensure compliance with the OSL Pay’s Anti-Money Laundering (AML) and Counter-Terrorist Financing (CTF) obligations. This role reports to the MLRO and focuses on managing complex onboarding and review high-risk clients cases, validating the adequacy of KYC documentation, and supporting the continuous enhancement of the firm’s customer verification standards and procedures in the crypto-asset environment. The Senior Analyst acts as a reference point for junior analysts and collaborates closely with the Deputy MLRO and MLRO on higher-risk cases. Perform and supervise KYC, CDD, and EDD checks for individual and corporate clients, ensuring compliance with AMLD5/6, MiCA, and internal AML policies. Assess complex client profiles, including politically exposed persons (PEPs), and clients with exposure to high-risk jurisdictions. Conduct and validate screening against sanctions, PEP, and adverse media databases, investigating and documenting any potential matches. Review source of funds (SoF) and source of wealth (SoW) information, ensuring consistency with the client’s risk profile. Support periodic KYC file reviews and remediation projects, ensuring timely updates and compliance with internal standards. Act as a subject matter expert for KYC-related issues, providing guidance and feedback to junior analysts. Escalate and discuss high-risk or suspicious cases with the Deputy MLRO and MLRO, ensuring appropriate resolution and documentation. Contribute to the improvement and automation of KYC workflows, documentation templates, and onboarding tools. Stay informed about regulatory changes, FATF guidance, and crypto compliance trends, ensuring alignment with evolving requirements. Bachelor’s degree or higher in Finance, Law, Accounting, or related field; CAMS/ACAMS or equivalent preferred. ~3-5 years of experience performing CDD tasks and implementing AML procedures in EU regulated payments, fintech or digital financial services firms. ~ Strong knowledge of EU AML/CFT regulations, FATF guidelines, and international sanctions frameworks. ~ Strong knowledge of Italian AML/CFT regulations (d. lgs. Strong knowledge of CDD/EDD requirements, beneficial ownership analysis, and risk-based approaches under EU and Italian AML requirements. ~ Experience handling complex or high-risk customer onboarding and remediation cases. ~ Strong understanding of blockchain technology and virtual asset transaction flows. ~ Familiarity with KYC and screening systems (e.g., Proven ability to work independently and manage priorities, and mentor junior team members. ~ Fluent in Italian & English to engage effectively with global internal stakeholders.
-
Senior Manager Anti Money Laundering
5 ore fa
Milano, Italia K2 Partnering Solutions A tempo pienoPer primaria società di consulenza internazionale ricerchiamo un Senior Manager per ampliare e rafforzare la propria offering in ambito AML / Anti Financial Crime . La risorsa inserita avrà un ruolo strategico nei programmi di trasformazione AML per clienti leader del settore finanziario. Senior Manager – AML / Anti Money Laundering La figura avrà la...
-
Senior Manager Anti Money Laundering
2 settimane fa
Milano, Lombardia, Italia K2 Partnering Solutions A tempo pienoPer primaria società di consulenza internazionale ricerchiamo unSenior Managerper ampliare e rafforzare la propriaoffering in ambito AML / Anti Financial Crime.La risorsa inserita avrà un ruolo strategico nei programmi di trasformazione AML per clienti leader del settore finanziario.Sede: MilanoSenior Manager – AML / Anti Money LaunderingLa figura avrà...
-
Graduate Program Italy: Anti-Money Laundering
2 settimane fa
Milano, Lombardia, Italia Nexi Group A tempo pienoAre you interested in building a career in compliance and supporting responsible business practices in the financial sector?Join our Graduate Program as anAnti-Money Laundering(AML) &Enhanced Due Diligence(EDD) Operations Specialist. You will be part of a collaborative team in Milan, working at the heart of ourAML Operations and Compliance Centre of...
-
Anti-Money Laundering Specialist
1 settimana fa
Milano, Italia adecco A tempo pienoAdecco Italia Spa, Specializzazione Financial Services, per Importante Compagnia Assicurativa ricerca un* Anti-Money Laundering Specialist appartenente alle Categorie Protette L.68/99.La risorsa, inserita all'interno dell'Ufficio AML&CTF Operations, si occupera di svolgere l'adeguata verifica rafforzata per le posizioni anomale rilevate dal Sistema...
-
Anti-Money Laundering Specialist
1 settimana fa
milano, Italia adecco A tempo pienoAdecco Italia Spa, Specializzazione Financial Services, per Importante Compagnia Assicurativa ricerca un* Anti-Money Laundering Specialist appartenente alle Categorie Protette L.68/99.La risorsa, inserita all'interno dell'Ufficio AML&CTF Operations, si occupera di svolgere l'adeguata verifica rafforzata per le posizioni anomale rilevate dal Sistema...
-
Anti-Money Laundering Specialist
2 giorni fa
Milano, Italia Adecco A tempo pienoAdecco Italia Spa, Specializzazione Financial Services, per Importante Compagnia Assicurativa ricerca un* Anti-Money Laundering Specialist appartenente alle Categorie Protette L.*****.La risorsa, inserita all'interno dell'Ufficio AML&CTF Operations, si occupera di svolgere l'adeguata verifica rafforzata per le posizioni anomale rilevate dal Sistema...
-
Anti-Money Laundering Specialist
2 giorni fa
Milano, Italia Adecco A tempo pienoAdecco Italia Spa, Specializzazione Financial Services, per Importante Compagnia Assicurativa ricerca un* Anti-Money Laundering Specialist appartenente alle Categorie Protette L.*****.La risorsa, inserita allinterno dellUfficio AML&CTF Operations, si occupera di svolgere ladeguata verifica rafforzata per le posizioni anomale rilevate dal Sistema automatico...
-
Functional/business Analyst
7 giorni fa
Milano, Italia Exprivia S.p.A. A tempo pienoIl Gruppo Exprivia, specializzato in Information and Communication Technology (ICT), è tra i principali protagonisti della trasformazione digitale sul mercato nazionale e internazionale con un team di esperti (oltre 2400 professionisti) in diversi ambiti della tecnologia e della digitalizzazione: dall’Intelligenza Artificiale alla Cybersecurity, dai Big...
-
Milano, Italia Exprivia A tempo pienoMilan, ItalyDescrizione aziendaIl Gruppo Exprivia, specializzato in Information and Communication Technology (ICT), è tra i principali protagonisti della trasformazione digitale sul mercato nazionale e internazionale con un team di esperti (oltre **** professionisti) in diversi ambiti della tecnologia e della digitalizzazione: dall'Intelligenza Artificiale...
-
Functional/Business Analyst
4 giorni fa
Milano, Italia Exprivia A tempo pienoMilan, ItalyDescrizione aziendaIl Gruppo Exprivia, specializzato in Information and Communication Technology (ICT), è tra i principali protagonisti della trasformazione digitale sul mercato nazionale e internazionale con un team di esperti (oltre **** professionisti) in diversi ambiti della tecnologia e della digitalizzazione: dall'Intelligenza Artificiale...
