KYC Analyst

1 settimana fa

Via Milano, Italia ING A tempo pieno

La risorsa, inserita all’interno dell’area KYC 1st line, è responsabile dell’analisi di Transaction Monitoring, ovvero il monitoraggio delle transazioni post-esecuzione, al fine di individuare comportamenti sospetti o potenziali attività di riciclaggio e finanziamento del terrorismo.Key ResponsibilitiesEsegue le analisi di Post Transaction Monitoring, al fine di individuare comportamenti anomali, sospetti o potenziali attività di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, fino all’invio di posizioni meritevoli di approfondimento alla Funzione Antiriciclaggio, per la valutazione della predisposizione di una SOS (segnalazione di operazione sospetta) al UIF (unità di informazione finanziaria).Opera nel rispetto e in aderenza ai processi e procedure definiti, sia locali che di Gruppo, e della normativa AML/CFT, mantenendosi in costante aggiornamento circa le evoluzioni normative e best practice di settore.Contribuisce al miglioramento continuo dei processi fornendo feedback operativi e possibili soluzioni in caso di eventuali inefficienze o anomalie ricorrenti.Gestisce in autonomia le attività assegnate, assicurando accuratezza, riservatezza e tempestività nell’analisi.Interagisce e collabora con il team e con il Manager, al fine di garantire un costante presidio sulle attività ed un aggiornamento sull’operatività quotidiana.Educational and experience QualificationsLaurea triennale/magistrale preferibilmente in materie economiche/giuridicheConoscenza delle principali attività di Customer Due Diligence della clientela e di Post Transactions Monitoring nell’ambito delle verifiche antiriciclaggioBuona conoscenza della lingua inglese (scritta e parlata)Ottima conoscenza pacchetto officePreferibile esperienza pregressa in ruoli analoghiSoft SkillsForte orientamento al team workingForte orientamento al risultatoCapacità di “problem solving”Ottima capacità di analisiLocationMilan (hybrid)About INGING offers many opportunities to build a diverse and rewarding career. You will be joining an international innovative digital

  • Kyc Analyst

    1 settimana fa

    Milano, Italia Deutsche Bank A tempo pieno

    **KYC Analyst**: **Job ID**:R0331893**Full/Part-Time**:Full-time**Regular/Temporary**:Regular**Listed**:2024-10-29**Location**:Milano**Position Overview**: The Know Your Client (KYC) Operator focuses on client onboarding (COB) and exceptions in line with regulatory standards and jurisdictions. The KYC Operator provides regular communication to senior bank...

  • Senior AML Analyst

    5 minuti fa

    Milano, Italia OSL Pay A tempo pieno

    Senior AML Analyst (KYC/ CDD/ EDD) We are seeking a Senior AML Analyst to support and execute advanced Know Your Customer (KYC) and Customer Due Diligence (CDD/EDD) processes to ensure compliance with the OSL Pay's Anti-Money Laundering (AML) and Counter-Terrorist Financing (CTF) obligations. This role reports to the MLRO and focuses on managing complex...

  • Senior aml analyst

    2 settimane fa

    Milano, Italia OSL Pay A tempo pieno

    Senior AML Analyst (KYC/ CDD/ EDD) We are seeking a Senior AML Analyst to support and execute advanced Know Your Customer (KYC) and Customer Due Diligence (CDD/EDD) processes to ensure compliance with the OSL Pay's Anti-Money Laundering (AML) and Counter-Terrorist Financing (CTF) obligations. This role reports to the MLRO and focuses on managing complex...

  • Senior Aml Analyst

    5 ore fa

    Milano, Italia Osl Pay A tempo pieno

    Senior AML Analyst (KYC/ CDD/ EDD) We are seeking a Senior AML Analyst to support and execute advanced Know Your Customer (KYC) and Customer Due Diligence (CDD/EDD) processes to ensure compliance with the OSL Pay's Anti-Money Laundering (AML) and Counter-Terrorist Financing (CTF) obligations. This role reports to the MLRO and focuses on managing complex...

  • Senior aml analyst

    2 settimane fa

    Milano, Italia OSL Pay A tempo pieno

    Senior AML Analyst (KYC/ CDD/ EDD) We are seeking a Senior AML Analyst to support and execute advanced Know Your Customer (KYC) and Customer Due Diligence (CDD/EDD) processes to ensure compliance with the OSL Pay's Anti-Money Laundering (AML) and Counter-Terrorist Financing (CTF) obligations. This role reports to the MLRO and focuses on managing complex...

  • Senior aml analyst

    2 settimane fa

    Milano, Italia OSL Pay A tempo pieno

    Senior AML Analyst (KYC/ CDD/ EDD) We are seeking a Senior AML Analyst to support and execute advanced Know Your Customer (KYC) and Customer Due Diligence (CDD/EDD) processes to ensure compliance with the OSL Pay’s Anti-Money Laundering (AML) and Counter-Terrorist Financing (CTF) obligations. This role reports to the MLRO and focuses on managing...

  • Kyc Operations Analyst

    4 giorni fa

    Milano, Italia Viva Wallet A tempo pieno

    **Who We Are** Viva Wallet is a leading European cloud-based neobank, delivering the future of payments, now. With presence in 24 markets, it is the payment institution with the largest footprint in Europe. Viva Wallet's mission is to change the way businesses pay and get paid, offering truly unifying, yet localized, end-to-end advanced digital payments...

  • Legal Analyst/Specialist Kyc

    4 giorni fa

    Via Milano, Italia Belab A tempo pieno

    OverviewbeLab, l' Alternative Legal Service Provider di BonelliErede, è alla ricerca di talentuosi e motivati professionisti. Questa ricerca è volta all'inserimento nel team di Compliance Management & Investigation di professionisti da inserire presso la sede di beLab, con possibilità di usufruire della modalità smart working . Come membro del team...

  • Wb Kyc Operations Analyst

    2 settimane fa

    Milano, Italia ING Bank N.V. A tempo pieno

    In the process of establishing a new business relationship, knowing the customer is of key importance to ING. This is necessary to minimize the possibility of ING becoming a party to money laundering or terrorist financing activities. The WB KYC Ops Analyst will support Wholesale Banking business line to comply with the requirements of local legislation and...

  • Kyc Analyst Stageur

    4 giorni fa

    Milano, Italia ING A tempo pieno

    La risorsa, inserita all’interno della prima linea di difesa, supporta nelle attività e nei controlli, relativi al ciclo di vita del cliente, nell’ambito degli adempimenti antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo (in seguito declinati AML-CFT) in capo al KYC Department. **Key Responsibilities**: - Supporta nelle attività di...