Lavori attuali relativi a Anti-Financial Crime Analyst – Italian | Bucharest Hybrid - Cagliari - Altro
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Anti-Financial Crime Analyst – Italian | Bucharest Hybrid
2 settimane fa
Cagliari, Italia Altro A tempo pienoIn Concentrix , supportiamo marchi globali nella trasformazione delle loro operazioni attraverso tecnologie avanzate e servizi integrati. Nell'ambito della nostra continua espansione nei servizi finanziari, siamo alla ricerca di un Analista Anti-Financial Crime (con conoscenza della lingua italiana) qualificato e con buone capacità analitiche per unirsi al...
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BUSINESS ANALYST
1 settimana fa
Cagliari, Sardegna, Italia Omicron Srl A tempo pieno 20.800 € - 42.000 € all'anoOmicron S.r.l., azienda italiana attiva dal 2002 nello sviluppo software e nella consulenza IT per la Pubblica Amministrazione e grandi imprese, è alla ricerca di unBUSINESS ANALYST (Cagliari/Ibrido)Per il rafforzamento del nostro team con un solido background nel ruolo e idealmente in contesti di Pubblica Amministrazione.Requisiti:Esperienza consolidata...
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Data analyst
4 settimane fa
Cagliari, Italia agap2 Italia A tempo pienoAGAP2 è un gruppo europeo di consulenza ingegneristica e operativa facente parte del Gruppo MoOngy. Presente in 14 paesi europei con oltre 8000 dipendenti, abbiamo aperto, da 7 anni, la prima sede italiana a Milano e, vista la continua crescita, stiamo rafforzando e ampliando il nostro team con persone che condividano gli stessi valori della nostra...
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Banking Business Analyst
2 settimane fa
Cagliari, Italia Red Global A tempo pienoRole:Banking Business Analyst - PaymentsDuration:12 months + Possible extensions Language needed:English (Italian nice to have) B2B Contract / P.Iva / Freelance / ContractJD: English version We are looking for a Banking Business Analyst - Payments able to cover the following skills:- In-depth knowledge of EMI accounting ( Electronic Money Institution) or...
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Investment Analyst Trainee
1 settimana fa
Cagliari, Italia Servizi Finanziari Spa A tempo pienoTi piacerebbe intraprendere un percorso nel settore finanziario come Investment Analyst?Ricerchiamo per la nostra sede diMilanotalentuosi neolaureati pronti a dare supporto alla Funzione Market nel ruolo diInvestment Analyst.La struttura si occupa della ricerca di nuovi investimenti ed opportunità commerciali, della definizione della strategia operativa e...
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cagliari, Italia ROMBO AI A tempo pienoGrant & Operations Officer Company Description We are ROMBO AI , a young company with extensive experience in AI, specializing in spectral analysis using magnetic resonance with proprietary and patented algorithms. We work with international clients and a small, highly skilled team that enjoys solving complex problems. We prioritize human relationships and...
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Technical Analyst
2 settimane fa
Cagliari, Italia Adentis Italia A tempo pienoCHI SIAMOAdentis Italia è un gruppo europeo di consulenza ingegneristica e IT operativa facente parte delGruppo MoOngy.Presente in14 Paesi europeicon oltre**** dipendenti, abbiamo aperto la prima sede italiana aMilanoe, grazie alla nostra continua crescita, stiamo rafforzando e ampliando il nostro team con persone che condividano i valori della nostra...
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Financial Family Specialist
2 settimane fa
Cagliari, Italia Unipol Assicurazioni A tempo pienoUnipol Assicurazioni S.p.A. – Opportunità professionale a Cagliari e provincia Unipol Assicurazioni S.p.A., compagnia assicurativa multiramo del Gruppo Unipol e leader in Italia nel settore Danni, è alla ricerca di nuovi talenti per il potenziamento della propria Rete di Vendita. Financial Family Specialist – Cagliari e provincia Chi cerchiamo...
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Analyst Compliance
2 settimane fa
Cagliari, Italia Altro A tempo pienoCHI SIAMO : SCS Consulting è una società di consulenza di direzione presente sul mercato da più di 40 anni che opera nel campo dei servizi professionali di consulenza, sviluppo delle competenze e valorizzazione delle risorse umane e che punta all'innovazione e al perseguimento della vision strategica dei propri clienti.SCS Consulting opera su tutto il...
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Grant & Administrative Officer - Hybrid (No Remote)
1 settimana fa
Cagliari, Italia Rombo Ai A tempo pienoGrant & Operations OfficerCompany DescriptionWe areROMBO AI, a young company with extensive experience in AI, specializing inspectral analysis using magnetic resonancewith proprietary and patented algorithms.We work with international clients and a small, highly skilled team that enjoys solving complex problems.We prioritizehuman relationships and...
Anti-Financial Crime Analyst – Italian | Bucharest Hybrid
2 settimane fa
In Concentrix , supportiamo marchi globali nella trasformazione delle loro operazioni attraverso tecnologie avanzate e servizi integrati. Nell'ambito della nostra continua espansione nei servizi finanziari, siamo alla ricerca di un Analista Anti-Financial Crime (con conoscenza della lingua italiana) qualificato e con buone capacità analitiche per unirsi al nostro team on-site a Bucarest .Descrizione della posizione In qualità di Analista Anti-Financial Crime, avrai un ruolo fondamentale nell'individuare e prevenire reati finanziari come il riciclaggio di denaro, le frodi e il finanziamento del terrorismo. Ti occuperai di condurre indagini, valutare il rischio dei clienti e garantire la conformità agli standard normativi.Responsabilità principaliMonitorare le transazioni finanziarie per individuare attività insolite o sospetteIndagare su schemi e modelli legati a riciclaggio di denaro, frode e finanziamento del terrorismoAnalizzare i profili dei clienti e la loro storia transazionale per valutare i livelli di rischioGestire gli alert generati dai sistemi AML e condurre revisioni tempestiveRichiedere informazioni aggiuntive (RFI) ai clienti quando necessarioRedigere sintesi d'indagine che documentino chiaramente risultati e indicatori di rischioSegnalare i casi ad alto rischio ai team interniatiPreparare Segnalazioni di Attività Sospetta (SARs) conformemente ai requisiti normativiVerificare e aggiornare i dati KYC (Know Your Customer) e CDD (Customer Due Diligence)Collaborare con i reparti di conformità, legale e audit internoGenerare report interni ed esterni quando richiestoProfilo del candidatoConoscenza fluente dell'italiano (C1) e dell'inglese (B2)Laurea in Giurisprudenza, Finanza, Economia, Criminologia o discipline affiniAlmeno 2 anni di esperienza operativa in ruoli AML, compliance o anti-financial crimeSolida conoscenza delle normative AML e dei principali framework di conformitàEsperienza in monitoraggio delle transazioni, valutazione del rischio e gestione delle escalationGrande attenzione ai dettagli, pensiero analitico e orientamento ai risultatiCapacità di lavorare in un ambiente dinamico e rispettare gli obiettivi di performanceCertificazioni professionali (es. CAMS , ICA ) considerate un plusCosa offriamoContratto di lavoro a tempo pieno e indeterminatoBonus basato sulla performanceAccesso a una piattaforma di benefit flessibiliAssicurazione medica privataProgramma di bonus per segnalazione di nuovi candidatiFormazione retribuita e onboarding strutturatoProgrammi di sviluppo professionale e opportunità di leadershipCorsi di lingua e di aggiornamento professionaleSede Bucarest, Piața Victoriei – Premium PlazaModalità di lavoro Solo in presenzaRequisiti di eleggibilità I candidati devono disporre di un'autorizzazione legale per lavorare in Romania.Pari opportunità Concentrix è impegnata a garantire un ambiente di lavoro diversificato e inclusivo. Tutte le decisioni di assunzione si basano sul merito, le qualifiche e le esigenze aziendali, indipendentemente da razza, genere, età, disabilità o qualsiasi altro status protetto dalla legge.#J-18808-Ljbffr
