Financial Security and Fraud Prevention Officer

4 giorni fa

Pavia, Italia Randstad Italia A tempo pieno

Randstad Finance Talent Selection è la specialty che si occupa di Ricerca & Selezione di professionisti qualificati in ambito economico e finanziario.Per Importante Banca Internazionale siamo alla ricerca di una figura da inserire all’interno del dipartimento Compliance con il ruolo diFINANCIAL SECURITY AND FRAUD PREVENTION OFFICERTipo di contratto : a tempo indeterminato con RAL indicativa di 40.000€.Benefit : modalità di lavoro ibrida.Luogo di lavoro : MilanoDi cosa ti occuperai?Nel suo ruolo il candidato supporterà le business lines locali nella gestione dei rischi di non conformità e dell’attività di contrasto e prevenzione di riciclaggio, finanziamento del terrorismo, frode interne ed/o esterna, corruzione, non conformità con le normative relative alle sanzioni internazionali.Il candidato si occuperà inoltre di definire e implementare un piano di controllo e procedure per la sicurezza finanziaria; di dare supporto ai team operativi per questioni relative alla sicurezza finanziaria e prevenzione delle frodi; di analizzare eventuali rilievi in materia di non conformità; di partecipare a esercizi di mappatura del rischio di non conformità - su clientela istituzionale.Nello specifico le principali attività sono le seguenti: analizzare i file KYC, le transazioni ad alto rischio AML/CFT e gli avvisi di screening e filtraggio relativi nell’ambito in scope; analizzare le transazioni insolite/sospette e preparare le relative segnalazioni e report di attività; analizzare casi di frode o corruzione interna/esterna; definire e implementare le procedure di Gruppo in materia di sicurezza finanziaria e prevenzione di frodi e corruzione e fornire consulenza e formazione ai team operativi su tali tematiche; contribuire alla prevenzione, alla gestione dei rischi di non conformità e alla promozione di una cultura di compliance; implementare e rivedere il piano di controllo per la sicurezza finanziaria, la prevenzione delle frodi e la corruzione; contribuire alla redazione dei report normativi relativi all’ambito Compliance; rappresentare la funzione di Financial Security e Fraud Prevention nei comitati interni della banca; partecipare a esercitazioni di mappatura del rischio di non conformità.Quali requisiti stiamo cercando?esperienza nel ruolo di minimo 2-3 anni maturata presso Società di Consulenza e Realtà Bancarie di stampo internazionale all'interno della funzione Compliance per clientela istituzionale; conoscenza delle normative di riferimento in area compliance in ambito Trasaction Monitoring e prevenzione Frode su clientela istituzionale; conoscenza delle tecniche di project management e risk mapping; capacità di analisi critica; capacità organizzative; team working; problem solving; ottima conoscenza del pacchetto office in particolare Excel; conoscenza italiano: madrelingua; lingue straniere: inglese ottimo; la conoscenza del francese sarà considerata un plus.-- La ricerca è rivolta ai candidati ambosessi (L.903/77). Ti preghiamo di leggere l'informativa sulla privacy ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione dei dati (GDPR) sul sito

  • Personal Assistant to CEO and Chief Product Officer

    1 settimana fa

    Pavia, Italia Off-White A tempo pieno

    Personal Assistant to CEO and Chief Product Officer We are looking for a highly organized, proactive, and discreet Personal Assistant to provide comprehensive support to both the CEO and the Chief Product Officer . The ideal candidate thrives in a fast-paced environment, manages complex priorities with ease, and communicates effectively with internal and...

  • Information Security Officer M/F/N

    2 settimane fa

    pavia, Italia OVHcloud A tempo pieno

    ResponsibilitiesMaintain and develop cybersecurity certifications for the Southern European Cluster (mainly Italy and Spain).Work closely with the various official administrations in these countries to understand the standards applicable to OVHcloud.Work on a public‑safety oriented documentary base, understanding how certifications work, especially in the...

  • Financial Grants Officer

    4 settimane fa

    Pavia (PV), Italia IFOM A tempo pieno

    IFOM, l’Istituto AIRC di Oncologia Molecolare, fondato e sostenuto dall’Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro (AIRC) quasi 25 anni fa, rappresenta un’autorevole istituzione di ricerca sul cancro senza scopo di lucro riconosciuta a livello internazionale. Il valore di IFOM risiede nell’eccellenza della sua ricerca e nella selezione...

  • Information Security Officer M/F/N

    2 settimane fa

    Pavia, Italia OVHcloud A tempo pieno

    Responsibilities Maintain and develop cybersecurity certifications for the Southern European Cluster (mainly Italy and Spain). Work closely with the various official administrations in these countries to understand the standards applicable to OVHcloud. Work on a public‑safety oriented documentary base, understanding how certifications work, especially in...

  • Press Officer

    4 settimane fa

    Pavia (PV), Italia Natasha Slater Studio A tempo pieno

    Natasha Slater Studio is looking for a full-time Press Officer with proven experience in fashion, design, and hospitality PR to join our Milan-based team. Strong network of Italian and international media contacts Excellent communication and writing skills in Italian and English Proven track record securing top-tier coverage across print,...

  • Security Management Specialist

    2 giorni fa

    Pavia (PV), Italia Reply A tempo pieno

    Are you a Cybersecurity Consultant expert in Security Platforms Design and Management ? Reply is a company that specialises in Consulting, Systems Integration and Digital Services with a focus on the conception, design and implementation of solutions based on the new communication channels and digital media. Reply partners with key industrial groups in...

  • Senior Financial Analyst, WW Global Selling Finance

    1 settimana fa

    Pavia, Italia PES Group A tempo pieno

    Senior Financial Analyst, WW Global Selling Finance Amazon EUR 60.000 - 80.000 5 giorni fa Senior Financial Analyst, WW Global Selling Finance Job ID: | Amazon (Shanghai) International Trading Company Limited More than 300 million customers shop in Amazon’s store, and every day, customers browse, purchase, and review products sold by third‑party sellers...

  • Senior Financial Analyst, WW Global Selling Finance

    6 giorni fa

    pavia, Italia PES Group A tempo pieno

    Senior Financial Analyst, WW Global Selling FinanceAmazonEUR 60.000 - giorni faSenior Financial Analyst, WW Global Selling FinanceJob ID: | Amazon (Shanghai) International Trading Company LimitedMore than 300 million customers shop in Amazon’s store, and every day, customers browse, purchase, and review products sold by third‑party sellers right...

  • Senior Financial Analyst, WW Global Selling Finance

    1 settimana fa

    pavia, Italia Altro A tempo pieno

    Senior Financial Analyst, WW Global Selling Finance AmazonEUR 60.000 - 80.0005 giorni faSenior Financial Analyst, WW Global Selling Finance Job ID: | Amazon (Shanghai) International Trading Company LimitedMore than 300 million customers shop in Amazon’s store, and every day, customers browse, purchase, and review products sold by third‑party sellers...

  • Security Platforms Specialist

    2 giorni fa

    Pavia (PV), Italia Reply A tempo pieno

    Are you a Cybersecurity Consultant expert in Security Platforms Design and Management ? We are Reply , and we are looking for you! WHO WE ARE Reply is a company that specialises in Consulting, Systems Integration and Digital Services with a focus on the conception, design and implementation of solutions based on the new communication channels and digital...