Authority Investigations

6 giorni fa

Milano, Italia ING Direct A tempo pieno

L’Authority Investigations & Relations Stageur supporta nell’analisi, lavorazione ed evasione della richieste provenienti dall’Autorità Giudiziaria ed Amministrativa
- Fiscale (accertamenti bancari, fiscali, sequestri e dissequestri) nonché delle pratiche di pignoramento e di fallimento. Supporta altresì nell’ottemperanza degli obblighi derivanti dalla gestione dei provvedimenti e/o delle pratiche, con particolare riferimento alla tempestività nell’invio dei flussi informativi nonché delle comunicazioni ai destinatari predeterminati, nel rispetto delle scadenze normativamente previste.

**Key Responsibilities**:

- Supporto nell’evasione delle richieste di accertamenti bancari e fiscali mediante analisi, predisposizione ed inoltro delle informazioni nonché della documentazione relativa ai clienti oggetto di accertamento ( (estratti conto, movimentazioni ed informazioni relativi ai prodotti, copia dei contratti di sottoscrizione dei rapporti);
- Supporto nell’evasione dei provvedimenti di sequestro/dissequestro, mediante analisi ed operatività concreta sui rapporti intestati al cliente, in ottemperanza a quanto richiesto dall’autorità giudiziaria (blocco/sblocco dei prodotti attivi, creazione di conti a specchio, intestazione delle risorse al Fondo Unico di Giustizia ed inoltro dei flussi informativi nonché delle rendicontazioni periodiche);
- Supporto nell’evasione delle richieste di pignoramento, mediante analisi ed operatività concreta sui rapporti intestati al cliente, in ottemperanza a quanto normativamente previsto (blocco dei prodotti, inoltro della dichiarazione del terzo al creditore, assegnazione delle somme e/o rinuncia con relativo sblocco dei rapporti);
- Supporto nell’evasione delle richieste di fallimento, pervenute per il tramite del curatore fallimentare, mediante analisi, predisposizione ed inoltro delle informazioni relative ai rapporti attivi intestati al cliente nonché operatività concreta sugli stessi (blocco dei rapporti, trasferimento delle somme sul conto corrente dedicato alla procedura fallimentare e conseguente estinzione di tutti i rapporti);
- Ricezione dei provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria e dell’Autorità Amministrativa -Fiscale nonchè delle richieste di pignoramenti e fallimenti notificate alla Banca tramite posta tradizionale (o fax), posta elettronica certificata ovvero _“brevi manu”_ presso la sede legale, dalle autorità competenti;
- Attività di controllo e reporting previsti per ogni singola tipologia di attività;
- Reportizzazione periodica alla Funzione Antiriciclaggio dei clienti oggetto di provvedimento di sequestro, accertamento bancario e fiscale, in ottemperanze delle indicazioni fornite dalla seconda linea di controllo;
- Supporto nell’analisi, predisposizione ed inoltro della comunicazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze (ex art. 51 D.lvo 231/07 e s.m.i.) degli assegni bancari privi della clausola di non trasferibilità, preventivamente segnalati dall’ufficio Pagamenti della Banca;

**Requisiti**
- Laurea in giurisprudenza o cultura equivalente
- Spiccato interesse per l’ambito delle Operations Bancarie e in particolare nella gestione dell’interlocuzione con le Autorità;
- Buona conoscenza del pacchetto Office
- Buona conoscenza della lingua inglese, parlata e scritta

**Completano il profilo**
- Puntualità e precisione
- Buona capacità di analisi
- Orientamento al risultato
- Problem solving
- Buona capacità di comunicazione
- Buona capacità di relazione interpersonale

**Tipologia contratto**: stage 6 mesi

**Sede di lavoro**: Milano

  • Authority Investigations

    2 settimane fa

    Milano, Italia ING A tempo pieno

    L’Authority Investigations & Relations Analyst è la figura che ha responsabilità dell’analisi, lavorazione ed evasione degli atti di pignoramento e delle dichiarazioni di fallimento. Ha il compito, altresì, di ottemperare con la diligenza professionale agli obblighi derivanti dalla gestione degli atti/dichiarazioni, con particolare riferimento alla...

  • Authority Reporting

    1 giorno fa

    Milano, Italia ING Bank N.V. A tempo pieno

    The Authority Investigations & Relations Intern supports the team in analyzing, processing, and fulfilling requests from judicial and administrative-fiscal authorities (bank and tax investigations, seizures, and releases). It also collaborates in fulfilling obligations arising from the management of measures and/or procedures, with particular reference to...

  • Quality Assurance Gmp Manager

    2 settimane fa

    Milano, Italia Recordati A tempo pieno

    Quality Assurance GMP Manager (IMP) **ID**:1617 **Date of Posting**:Jul 2, 2025 **Business Area**:Quality **Job Type**:Direct Employee **On site / Remote / Hybrid**:Hybrid **Location**:Milano, IT **Territory**: **Full-Time or Part-Time**:Full Time **Seniority**:Mid-senior - With its beginnings in a family run pharmacy in Correggio, Italy in the...

  • Associate Director Compliance Milan

    7 giorni fa

    Milano, Italia Altro A tempo pieno

    Associate Director Compliance – Milan (Frankfurt or Warsaw options available)Join meGwork – LGBTQ+ Business Community to apply for the Associate Director Compliance role at Fitch Group, a global financial information services provider that delivers essential credit and risk insights.Fitch Group is an inclusive employer and a member of myGwork – the...

  • Global Marketing Quality Specialist

    6 giorni fa

    Milano, Italia Viatris A tempo pieno

    Mylan Italia S.r.l. At VIATRIS, we see healthcare not as it is but as it should be. We act courageously and are uniquely positioned to be a source of stability in a world of evolving healthcare needs. Viatris empowers people worldwide to live healthier at every stage of life. We do so via: Access - Providing high quality trusted medicines regardless of...

  • Associate Director Compliance Milan

    4 settimane fa

    Milano, Italia myGwork - LGBTQ+ Business Community A tempo pieno

    Associate Director Compliance – Milan (Frankfurt or Warsaw options available) Join meGwork – LGBTQ Business Community to apply for the Associate Director Compliance role at Fitch Group, a global financial information services provider that delivers essential credit and risk insights. Fitch Group is an inclusive employer and a member of myGwork – the...

  • Associate Director Compliance Milan

    2 settimane fa

    milano, Italia Fitch Ratings A tempo pieno

    About the TeamFitch Group’s Compliance team is currently seeking an Associate Director based out of Fitch Group’s office based in either Frankfurt, Milan or Warsaw.The Regulatory Compliance team is primarily responsible for managing Fitch Ratings’ interaction with regulators across EMEA, including required regulatory reporting and supervisory...

  • Freelancer AML Analyst

    1 settimana fa

    Milano, Lombardia, Italia swan A tempo pieno

    AboutSwan is Europe's embedded banking specialist. We empower software companies to embed banking features like accounts, cards, and payments directly into their products, under their own brand.Swan processes over €1.5 billion in monthly transactions for more than 150 companies—like Pennylane, Indy, Agicap, Libeo, and Lucca. Founded in 2019, the company...

  • Associate Director Compliance Milan

    3 giorni fa

    Milano, Italia Fitch Ratings A tempo pieno

    About the TeamFitch Group's Compliance team is currently seeking an Associate Director based out of Fitch Group's office based in either Frankfurt, Milan or Warsaw.The Regulatory Compliance team is primarily responsible for managing Fitch Ratings' interaction with regulators across EMEA, including required regulatory reporting and supervisory inspections and...

  • Associate Director Compliance Milan

    4 settimane fa

    Milano, Italia Fitch Ratings A tempo pieno

    About the Team Fitch Group's Compliance team is currently seeking an Associate Director based out of Fitch Group's office based in either Frankfurt, Milan or Warsaw. The Regulatory Compliance team is primarily responsible for managing Fitch Ratings' interaction with regulators across EMEA, including required regulatory reporting and supervisory inspections...