Addetto Aml e Insider Trading

4 giorni fa

Provincia di Milano Lombardia, Italia Page Personnel A tempo pieno

Studio Legale italiano di prima fascia
- Contratto a tempo indeterminato e CCNL Studi Professionali

**Azienda**:
Studio Legale italiano di primario standing

La risorsa, inserita all'interno dell'Amministrazione dello Studio Legale, si occuperà delle seguenti attività:

- effettuare le attività di mappatura/coverage del rischio AML/sanction;
- coordinare le attività di profilatura della clientela in base al rischio di riciclaggio;
- coordinare le attività di verifica dei clienti ad alto rischio ai fini antiriciclaggio e supportare il team nell'individuazione di potenziali operazioni sospette;
- coordinare le attività di adeguata verifica della clientela;
- supportare il team nella elaborazione della reportistica periodica;
- supportare il team nella redazione e aggiornamento delle procedure interne per gli aspetti di antiriciclaggio;
- effettuare attività di gestione del Registro Insider tramite il gestionale RAP;
- fornire assistenza a tutti i componenti dello Studio per la corretta esecuzione delle procedure AR e Insider trading.

**Competenze ed esperienza**:
La risorsa dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti:

- Laurea in Economia o Giurisprudenza;
- Esperienza di almeno 2 anni in funzioni di compliance e/o antiriciclaggio;
- Buona conoscenza della normativa AML e delle disposizioni regolamentari connesse;
- Buona padronanza degli applicativi Office;
- Buona conoscenza della lingua inglese.

**Completa l'offerta**:
Contratto a tempo indeterminato e CCNL Studi Professionali

Ottime opportunità di carriera

  • ADDETTO/A AML CONTROLLI

    4 settimane fa

    MILANO, Lombardia , MI, Italia Manpower A tempo pieno

    Manpower Business Professional seleziona, per rinomato cliente operante nel settore pagamenti digitali, una figura di Addetto/a Controlli AML Caratteristiche della ricerca: La persona ricercata, inserita all’interno dell'area AML Compliance e AML Monitoring & Investigation che svolge attività di presidio del rischio di riciclaggio, svolgerà attività...

  • Addetto/A Aml Controlli...

    2 giorni fa

    Milano, Italia Manpowergroup A tempo pieno

    Manpower Business Professional seleziona, per rinomato cliente operante nel settore pagamenti digitali, una figura di Addetto/a Controlli AML Caratteristiche della ricerca: La persona ricercata, inserita all'interno dell'area AML Compliance e AML Monitoring &, Investigation che svolge attivit di presidio del rischio di riciclaggio, svolger attivit di:...

  • ADDETTO/A AML CONTROLLI

    4 settimane fa

    Milano, Italia ManpowerGroup A tempo pieno

    Manpower Business Professional seleziona, per rinomato cliente operante nel settore pagamenti digitali, una figura di Addetto/a Controlli AML Caratteristiche della ricerca: La persona ricercata, inserita all’interno dell'area AML Compliance e AML Monitoring &, Investigation che svolge attivit di presidio del rischio di riciclaggio, svolger attivit di:...

  • IMPIEGATO COMPLIANCE/AML JUNIOR

    4 settimane fa

    Provincia di Roma, Italia Umana spa - Filiale di Roma - Filiale di Roma A tempo pieno

    Settore: Amministrazione - Acquisti Luogo di lavoro: Roma IMPIEGATO COMPLIANCE/AML JUNIOR | Roma | Amministrazione - Acquisti Per importante multinazionale del settore credito in zona Roma Tiburtina (RM) cerchiamo ADDETTO COMPLIANCE/AML JUNIOR con Laurea in Economia o Giurisprudenza, esperienza, anche minima o Master in AML, discreta conoscenza della lingua...

  • ADDETTO COMPLIANCE E AML

    7 giorni fa

    Giuliano di Roma, Italia UMANA SPA A tempo pieno

    Per importante multinazionale del settore credito in zona Roma Tiburtina (RM), cerchiamo un ADDETTO COMPLIANCE E AML JUNIOR .Verificare la normativa di riferimento ed analisi e valutazione dell’impatto sui processi e procedure aziendali,Presidiare i processi di compliance verificandone la corretta applicazione e identificando le azioni correttive in caso...

  • ADDETTO COMPLIANCE E AML

    6 giorni fa

    Giuliano di Roma (FR), Italia UMANA SPA A tempo pieno

    Per importante multinazionale del settore credito in zona Roma Tiburtina (RM), cerchiamo un ADDETTO COMPLIANCE E AML JUNIOR . Verificare la normativa di riferimento ed analisi e valutazione dell'impatto sui processi e procedure aziendali, Presidiare i processi di compliance verificandone la corretta applicazione e identificando le azioni correttive in...

  • IMPIEGATO COMPLIANCE/AML JUNIOR

    4 settimane fa

    Provincia di Roma, Italia Umana spa - Filiale di Roma - Filiale di Roma A tempo pieno

    Settore: Amministrazione - Acquisti Luogo di lavoro: Roma IMPIEGATO COMPLIANCE/AML JUNIOR | Roma | Amministrazione - Acquisti Per importante multinazionale del settore credito in zona Roma Tiburtina (RM) cerchiamo ADDETTO COMPLIANCE/AML JUNIOR con Laurea in Economia o Giurisprudenza, esperienza, anche minima o Master in AML, discreta conoscenza della lingua...

  • Senior AML Manager

    4 settimane fa

    milano, Italia e-work spa A tempo pieno

    Senior AML Manager - Deputy MLROWe are seeking a seasoned AML professional to support the MLRO in overseeing the anti-financial crime program of our OSL Pay division.Reporting directly to the MLRO, the Deputy MLRO assists in managing the company's anti‑money laundering, counter‑terrorist financing, and sanctions compliance programs. The Deputy MLRO plays...

  • Senior AML Manager

    4 settimane fa

    Milano, Italia e-work spa A tempo pieno

    Senior AML Manager - Deputy MLRO We are seeking a seasoned AML professional to support the MLRO in overseeing the anti-financial crime program of our OSL Pay division. Reporting directly to the MLRO, the Deputy MLRO assists in managing the company's anti‑money laundering, counter‑terrorist financing, and sanctions compliance programs. The Deputy MLRO...

  • Senior AML Manager

    4 settimane fa

    Milano, Italia e-work spa A tempo pieno

    A financial services company in Lombardia seeks a Senior AML Manager - Deputy MLRO to support the MLRO in overseeing anti-financial crime compliance programs. The candidate will have at least 7 years of experience with EU AML laws, strong project management skills, and must be fluent in Italian and English. Responsibilities include implementing AML policies,...