Lavori attuali relativi a Kyc Analyst First Line - Milano - ING

  • Kyc Analyst

    2 settimane fa

    Milano, Italia Deutsche Bank A tempo pieno

    **KYC Analyst**: **Job ID**:R0331893**Full/Part-Time**:Full-time**Regular/Temporary**:Regular**Listed**:2024-10-29**Location**:Milano**Position Overview**: The Know Your Client (KYC) Operator focuses on client onboarding (COB) and exceptions in line with regulatory standards and jurisdictions. The KYC Operator provides regular communication to senior bank...

  • Senior AML Analyst

    5 minuti fa

    milano, Italia OSL Pay A tempo pieno

    Senior AML Analyst (KYC/ CDD/ EDD)We are seeking a Senior AML Analyst to support and execute advanced Know Your Customer (KYC) and Customer Due Diligence (CDD/EDD) processes to ensure compliance with the OSL Pay’s Anti-Money Laundering (AML) and Counter-Terrorist Financing (CTF) obligations.This role reports to the MLRO and focuses on managing complex...

  • Senior aml analyst

    3 settimane fa

    Milano, Italia OSL Pay A tempo pieno

    Senior AML Analyst (KYC/ CDD/ EDD) We are seeking a Senior AML Analyst to support and execute advanced Know Your Customer (KYC) and Customer Due Diligence (CDD/EDD) processes to ensure compliance with the OSL Pay's Anti-Money Laundering (AML) and Counter-Terrorist Financing (CTF) obligations. This role reports to the MLRO and focuses on managing complex...

  • Senior Aml Analyst

    1 ora fa

    Milano, Italia Osl Pay A tempo pieno

    Senior AML Analyst (KYC/ CDD/ EDD)We are seeking a Senior AML Analyst to support and execute advanced Know Your Customer (KYC) and Customer Due Diligence (CDD/EDD) processes to ensure compliance with the OSL Pay's Anti-Money Laundering (AML) and Counter-Terrorist Financing (CTF) obligations.This role reports to the MLRO and focuses on managing complex...

  • Senior Aml Analyst

    8 minuti fa

    Milano, Italia Osl Pay A tempo pieno

    Senior AML Analyst (KYC/ CDD/ EDD)We are seeking a Senior AML Analyst to support and execute advanced Know Your Customer (KYC) and Customer Due Diligence (CDD/EDD) processes to ensure compliance with the OSL Pay's Anti-Money Laundering (AML) and Counter-Terrorist Financing (CTF) obligations.This role reports to the MLRO and focuses on managing complex...

  • Senior AML Analyst

    4 minuti fa

    Milano, Italia OSL Pay A tempo pieno

    Senior AML Analyst (KYC/ CDD/ EDD)We are seeking a Senior AML Analyst to support and execute advanced Know Your Customer (KYC) and Customer Due Diligence (CDD/EDD) processes to ensure compliance with the OSL Pay's Anti-Money Laundering (AML) and Counter-Terrorist Financing (CTF) obligations. This role reports to the MLRO and focuses on managing complex...

  • Senior AML Analyst

    3 minuti fa

    Milano, Italia OSL Pay A tempo pieno

    Senior AML Analyst (KYC/ CDD/ EDD) We are seeking a Senior AML Analyst to support and execute advanced Know Your Customer (KYC) and Customer Due Diligence (CDD/EDD) processes to ensure compliance with the OSL Pay's Anti-Money Laundering (AML) and Counter-Terrorist Financing (CTF) obligations. This role reports to the MLRO and focuses on managing complex...

  • Senior aml analyst

    2 settimane fa

    Milano, Italia OSL Pay A tempo pieno

    Senior AML Analyst (KYC/ CDD/ EDD) We are seeking a Senior AML Analyst to support and execute advanced Know Your Customer (KYC) and Customer Due Diligence (CDD/EDD) processes to ensure compliance with the OSL Pay’s Anti-Money Laundering (AML) and Counter-Terrorist Financing (CTF) obligations. This role reports to the MLRO and focuses on managing...

  • KYC AML Analyst

    6 minuti fa

    Milano, Italia OSL Pay A tempo pieno

    AML Analyst - Transaction Monitoring We are seeking an AML analyst to support the OSL Pay Anti-Money Laundering and Counter-Terrorist Financing (AML/CFT) framework by performing day-to-day monitoring, investigation, and reporting of potentially suspicious activities. Working within the AML team and under the supervision of the MLRO, the AML Analyst...

  • Business Line Anti-Financial Crime Senior Analyst

    60 minuti fa

    Milano, Italia Deutsche Bank A tempo pieno

    Business Line Anti-Financial Crime Senior Analyst (f/m/x)Join to apply for the Business Line Anti-Financial Crime Senior Analyst (f/m/x) role at Deutsche BankPosition OverviewFor over 150 years, our dedication to being the Global Hausbank for our clients has been driven by our people – in around 60 countries and across more than 150 nationalities.Their...

Kyc Analyst First Line

3 settimane fa

Milano, Italia ING A tempo pieno

La risorsa gestisce, all’interno della prima linea di difesa le attività ed i controlli, relativi al ciclo di vita del cliente, nell’ambito
degli adempimenti antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo (in seguito declinati AML-CFT) in capo al KYC
Department.

**Key Responsibilities**:

- Gestisce le attività di Customer Due Diligence in fase di acquisizione della clientela e sulla base della frequenza prevista

(giornaliera, settimanale, mensile, ecc), in aderenza con la normativa locale, le policy di Gruppo e la normativa interna alla
Banca in ambito antiriclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo (AML/ CFT);
- Gestisce le attività di screening periodico dei clienti, classificando correttamente il comportamento e lo status degli stessi,

al fine di identificare, gestire e minimizzare i rischi della Banca;
- Effettua la lavorazione degli alert di operatività anomala ai fini AML-CFT, generati dall’attività di post transactions

monitoring e, più in generale, gestisce tutte le attività atte ad analizzare e presentare posizioni valevoli di attenzione alla
Funzione Antiriciclaggio, per l’eventuale esecuzione di Segnalazioni di Operazioni Sospette (SOS) all’UIF;
- Supporta il KYC Coordinator nella definizione e revisione dei criteri di efficacia ed efficienza delle attività giornaliere e

agisce proattivamente al fine di risolvere/anticipare potenziali criticità nello svolgimento delle attività;
- Assicura la corretta e completa applicazione di processi e procedure così come previsto dalla normativa locale, dalle policy

di Gruppo e dalla normativa interna della Banca, e ne garantisce il costante aggiornamento;
- Contribuisce alla stesura di Manuali Operativi necessari ad indirizzare le prassi operative;
- Gestisce le richieste estemporanee del KYC Coordinator o del KYC Manager;
- Interagisce e collabora con il team al fine di garantire la copertura dell’ufficio e passaggio di consegne/back up in caso di

assenza.
**Educational and experience Qualifications**:

- Laurea
- esperienza pregressa in ruoli analoghi preferibilmente in contesti internazionali
- Conoscenza delle attività di Customer Due Diligence della clientela, con particolare focus sull’adeguata verifica rafforzata;
- Conoscenza delle attività di Post Transactions Monitoring della clientela nell’ambito delle verifiche antiriciclaggio
- Conoscenza della normativa AML/ CFT e delle comunicazioni della vigilanza di settore
- Buona conoscenza della lingua inglese (scritta e parlata)
- Conoscenza pacchetto office

**Major characteristics Personal Profile**:

- Forte orientamento al team working, alla relazione e al risultato
- Capacità di “problem solving”
- Ottima capacità di analisi
- Spiccata propensione all’eccellenza operativa

**Durata**: tempo indeterminato
**Location**: Milano (ibrido)