Compliance Officer
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- SETTORE banco metalli e oro da investimento
- (Ruolo operativo con prospettiva di crescita)_ IQM Selezione ricerca, per conto di una realtà in forte espansione operante nel settore banco metalli e oro da investimento, una figura di: COMPLIANCE OFFICER La risorsa sarà inserita con un ruolo prevalentemente operativo e avrà la responsabilità del presidio quotidiano degli adempimenti normativi, con prospettiva di evoluzione verso un ruolo di coordinamento interno con la crescita aziendale. Profilo ideale
- Laurea magistrale in discipline giuridiche o economiche;
- Esperienza di 2-4 anni in ambito compliance/antiriciclaggio presso:
- operatori professionali in oro, o intermediari finanziari, o money transfer o realtà soggette a normativa AML;
- Conoscenza operativa del D.
Lgs. 231/2007;
- Esperienza nella gestione dell’adeguata verifica della clientela;
- Esperienza nella valutazione e predisposizione di Segnalazioni di Operazioni Sospette (SOS);
- Utilizzo e gestione dell’Archivio Unico Informatico (AUI);
- Capacità di redazione e aggiornamento di procedure interne;
- Precisione, autonomia, senso di responsabilità e attitudine al miglioramento dei processi. Mansioni
- Presidio operativo della normativa antiriciclaggio per operatori professionali in oro;
- Gestione delle attività di adeguata verifica della clientela;
- Analisi delle operazioni e predisposizione delle SOS;
- Monitoraggio dei profili di rischio;
- Gestione e controllo dell’Archivio Unico Informatico;
- Aggiornamento e formalizzazione delle procedure interne;
- Supporto alla formazione del personale su tematiche compliance;Interfaccia con consulenti esterni e autorità competenti. Sede di lavoroRoma
- zona Prati. Inserimento immediato Contratto a tempo determinato finalizzato alla stabilizzazione a tempo indeterminato. Retribuzione indicativa: 35.000
- 45.000 euro lordi annui, commisurata all’esperienza e al livello di autonomia. La selezione rispetta il principio delle pari opportunità (L.903/77). Aut. Min. 1314 RS Retribuzione: €35.000,00
- €45.000,00 all'anno Benefit:
- Buoni pasto Sede di lavoro: Di persona
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Corporate Compliance Officer
12 ore fa
roma, lazio, Italia UNDO Group Tempo pienoUNDO Group è un player industriale di respiro internazionale, indipendente nel settore dell’energia solare in Italia, attivo come Independent Power Producer (IPP) dal 2008. Con un approccio industriale che copre tutta la filiera del valore, l’azienda gestisce in modo integrato lo sviluppo, la realizzazione e la gestione operativa di impianti...
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Assistant Compliance Officer
18 ore fa
Roma, Lazio, Italia Adecco Tempo pienoPer azienda cliente leader del settore IT&Infrastrutture, ricerchiamo un/unaAssistant Compliance OfficerLa risorsa verra inserita all'interno del dipartimento Compliance a diretto riporto della Responsabile d'area Si occupera di supportare il coordinamento complessivo della Funzione, contribuendo alla pianificazione, all'organizzazione e al monitoraggio...
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Compliance Officer Italy
12 ore fa
roma, lazio, Italia swan.io Tempo pienoAbout Swan is Europe\'s embedded banking specialist. We empower software companies to embed banking features like accounts, cards, and payments directly into their products, under their own brand. Swan processes over €1.5 billion in monthly transactions for more than 150 companies like Pennylane, Indy, Agicap, Libeo, and Lucca. Founded in 2019, the company...
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AML Compliance Officer
2 giorni fa
Roma, Lazio, Italia Western Union Tempo pieno 34.000 € - 44.000 € ContrattoAML Compliance Officer (Hybrid) – Rome, ItalySi ricordi di controllare il suo CV prima di candidarsi. Inoltre, si assicuri di leggere tutti i requisiti relativi a questo ruolo.Are you passionate about preventing money laundering and other criminal activity? Are you willing to be a part of a cutting‑edge AML Compliance team? Are you interested in joining...
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Risk & Compliance Officer
18 ore fa
Roma, Lazio, Italia Rekeep Tempo pieno 35.000 € - 45.000 € ContrattoRisk & Compliance OfficerIl Gruppo Internazionale Rekeep con 80 anni di esperienza, 28.000 persone, oltre 1 miliardo di fatturato, è il principale operatore italiano nel Facility Management ovvero gestione ed erogazione di servizi integrati figura scelta sarà inserita all’interno della Funzione Risk & Compliance presso la sede di Rekeep spa a Zola...
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Legal & Compliance Senior Officer
3 giorni fa
Roma, Lazio, Italia LAV Tempo pieno 38.000 € - 42.000 € ContrattoDescrizione dell'aziendaChi siamo LAV è nata nel 1977 e da allora ogni giorno si impegna per l’affermazione dei diritti degli animali e lotta contro ogni forma di violenza e di loro sfruttamento. Con il proprio staff e tutti i volontari in Italia, opera sul campo per salvare qualunque animale si trovi in difficoltà o sia vittima di soprusi e...
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Junior Compliance Officer
4 giorni fa
Roma, Italia Concessionaria per la gestione del gioco pubblico Tempo pienoConcessionaria dei Monopoli di Stato e leader nel comparto del gioco pubblico, ricerca per la propria sede di Roma, la seguente figura professionale: Junior Compliance Officer La risorsa dipenderà direttamente dal responsabile della funzione di riferimento e si occuperà di supportare l’implementazione e il monitoraggio del sistema di compliance...
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Compliance Officer/Legal Manager
1 giorno fa
Roma, Provincia di Roma; Lazio, Italia Lio Factory Tempo pienoLa risorsa sarà responsabile della gestione, implementazione e presidio del sistema di compliance aziendale, assicurando il rispetto della normativa applicabile e il supporto legale alle funzioni interne, con particolare attenzione ai profili 231, GDPR, AI, cybersecurity e corporate governance. La risorsa si occuperà altresì delle tematiche...
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Jr Project Trade Compliance Officer
3 giorni fa
Roma, Lazio, Italia Grafton Recruitment Tempo pienoGrafton Office* è un team dedicato a valorizzare le esperienze, le competenze e il potenziale dei candidati in ambito Accounting, Sales, Marketing, HR, Legal, Purchasing and Office Management.Siamo un team di professionisti appassionati, lavoriamo per accompagnare i nostri candidati verso le mansioni ed i contesti aziendali più coerenti con le loro...
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EU Compliance Officer
18 ore fa
Roma, Lazio, Italia Altro Tempo pieno 60.000 € - 80.000 € ContrattoJulius Baer is seeking a Compliance Officer in Italy to act as a compliance advisor, ensuring adherence to Italian and European financial regulations, especially in insurance brokerage activities.Si assicuri di leggere attentamente le informazioni relative a questa opportunità prima di inviare la sua candidatura.The ideal candidate will have a Master's...
