Aml & Compliance Specialist

2 ore fa

Milano, Italia GIGROUP A tempo pieno

Per Multinazionale, leader innovativo nell’ambito finanziario dei sistemi di pagamento, cerco n.1 figura di:
AML &
Compliance Specialist
- Monitorare il processo di due diligence del cliente ai fini della conformità alla normativa obblighi;
- Politichedi bozza/aggiornamento, procedure e qualsiasi altra documentazione utile nell'area di AML e conformità;
- Fornire consulenza a tutti i dipartimenti/ divisioni pertinenti per svolgere le proprie funzioni in conformità con i regolamenti AML/CFT;
- Fornire supporto e consulenza per le implementazioni tecniche che potrebbero essere necessarie per prevenire Rischio AML-CFT;
- Supportare valutazioni periodiche per determinare che i processi, le procedure e i regolamenti sono conformi ai regolamenti, con particolare attenzione alle norme specifiche e applicabili per gli istituti di pagamento;
- Preparareeventuali azioni correttive per prevenire e mitigare il rischio di non conformità;
- Supporto nella preparazione dei rapporti periodici richiesti;
- Interfaccia con le diverse funzioni aziendali e con il dipartimento legale del gruppo

**Requisiti**:

- Avere più di 4 anni di esperienza precedente nel dipartimento AML e Compliance di banche e servizi finanziari intermediari, istituti di pagamento, IMEL o società di consulenza;
- Avere conoscenza della normativa applicabile agli istituti di pagamento/IMEL;
- Avere unaconoscenza approfondita della normativa AML-TF;
- Esperienza nell'utilizzo di applicativi per la gestione degli adempimenti antiriciclaggio;
- Conoscenza fluente della lingua inglese;
**Offerta**:
Inserimento diretto in azienda per sostituzione maternità (periodo dai 9 ai 12 mesi);
**Orario**:
FT. Da lunedì a venerdì. Possibilità di lavoro ibrido in sw 2 giorni a settimana, flessibilità in entrata e in uscita;
**Sede di lavoro**:
Milano Centro

Gi Group S.P.A. è autorizzata ad operare dal Ministero del Lavoro (Aut. Min. 26/11/2004 PROT. 1101 - SG).

  • Senior AML

    1 settimana fa

    Milano, Italia Michael Page International Italia S.r.l. A tempo pieno

    Una società di consulenza nel settore finanziario è alla ricerca di un professionista per un ruolo chiave nella funzione Compliance, in particolare nell'Antiriciclaggio (AML). La figura sarà responsabile della supervisione del framework AML/CFT e del monitoraggio del rischio, supportando il Responsabile Compliance con le normative vigenti. È richiesta...

  • Senior AML

    29 minuti fa

    Milano, Italia Michael Page International Italia S.r.l. A tempo pieno

    Una società di consulenza nel settore finanziario è alla ricerca di un professionista per un ruolo chiave nella funzione Compliance, in particolare nell'Antiriciclaggio (AML). La figura sarà responsabile della supervisione del framework AML/CFT e del monitoraggio del rischio, supportando il Responsabile Compliance con le normative vigenti. È richiesta...

  • Compliance & AML Specialist - Istituto di credito

    29 minuti fa

    Milano, Italia Risorse SpA A tempo pieno

    Compliance & AML Specialist - Istituto di credito Luogo di lavoro: Milano Contratto: Da definire Area: Contabilità e Finanza Descrizione dell'offerta Risorse Professional , realtà specializzata nella Ricerca e Selezione di profili di middle e top management, per noto istituto di credito su Milano, ricerca un: Compliance & AML Specialist Responsabilità...

  • Senior AML Specialist: Elevate Compliance

    1 settimana fa

    Milano, Italia Michael Page International A tempo pieno

    Un'importante società di servizi finanziari sta cercando un AML Senior Specialist da inserire nel team Compliance a Milano. Il candidato ideale avrà 8-10 anni di esperienza in ambito AML e una laurea in discipline giuridiche o economiche. Si occuperà della gestione del framework AML/CFT, supporto nella supervisione dei controlli e monitoraggio del...

  • Compliance & AML Specialist - Istituto di credito

    2 giorni fa

    milano, Italia Risorse SpA A tempo pieno

    Compliance & AML Specialist - Istituto di creditoLuogo di lavoro: MilanoContratto: Da definireArea: Contabilità e FinanzaDescrizione dell'offertaRisorse Professional, realtà specializzata nella Ricerca e Selezione di profili di middle e top management, per noto istituto di credito su Milano, ricerca un: Compliance & AML SpecialistResponsabilitàGestione...

  • Milano AML

    29 minuti fa

    Milano, Italia Risorse Spa A tempo pieno

    Un noto istituto di credito a Milano ricerca un Compliance & AML Specialist. Il candidato ideale ha una laurea in Giurisprudenza e almeno 2 anni di esperienza in società di consulenza o istituti di credito. Sarà responsabile della gestione delle segnalazioni antiriciclaggio, dell'adeguata verifica e della preparazione della reportistica. È richiesta...

  • Senior AML Specialist: Elevate Compliance

    1 settimana fa

    Via Milano, Italia Michael Page International A tempo pieno

    Un'importante società di servizi finanziari sta cercando un AML Senior Specialist da inserire nel team Compliance a Milano. Il candidato ideale avrà 8-10 anni di esperienza in ambito AML e una laurea in discipline giuridiche o economiche. Si occuperà della gestione del framework AML/CFT, supporto nella supervisione dei controlli e monitoraggio del...

  • AML Senior Specialist

    1 settimana fa

    Milano, Italia Michael Page International A tempo pieno

    Categoria: Financial Services Luogo di lavoro: Milano e provincia Per nostro cliente, primaria società operante nel settore dei servizi finanziari, siamo alla ricerca di una figura di AML Senior Specialist . La risorsa verrà inserita all'interno della funzione Compliance con un ruolo chiave in ambito Antiriciclaggio (AML) . Opererà a diretto riporto del...

  • AML & Compliance Specialist: Risk & Regulatory Analyst

    2 settimane fa

    Milano, Italia Risorse SpA A tempo pieno

    Un'importante società di consulenza cerca un Compliance & AML Specialist a Vanzaghello. Il candidato ideale deve avere una laurea in Giurisprudenza e almeno 2 anni di esperienza in settori affini, come banche o assicurazioni. Le responsabilità includono la gestione delle segnalazioni antiriciclaggio, analisi delle operazioni sospette, e supporto nelle...

  • Compliance Junior Specialist

    1 giorno fa

    milano, Italia Compliance A tempo pieno

    Siamo alla ricerca di una figura di Junior Specialist da inserire nel nostro team di Compliance, funzione trasversale per Banca Ifis e le sue Società.Ricoprendo questo ruolo, avrai l’opportunità di essere coinvolto con livelli di responsabilità crescenti nello svolgimento delle attività riguardanti la consulenza operativa alle strutture e lo...