Compliance & Aml Trainee

2 settimane fa

Roma, Italia SISAL A tempo pieno

Sisal, in ottica di ampliare il suo organico, è alla ricerca di un/una Compliance & AML Trainee.

La risorsa verrà inserita all’interno della Business Unit Online Gaming, nella struttura Customer Operations e, in particolare, nel Team di Compliance & AML.

Nello specifico la risorsa avrà modo di affiancare il Responsabile di funzione e supportare il team nelle seguenti attività:
- Analisi e gestione dei reclami dei clienti;- analisi e gestione delle richieste di accesso, modifica e cancellazione dei dati personali ai sensi del GDPR;- analisi e gestione delle richieste di dati e notizie pervenute dall’Ente Regolatore e, più in generale, dalle Forze dell’Ordine;- analisi e valutazione delle segnalazioni di operazioni anomale ai sensi della normativa Antiriciclaggio e predisposizione della relativa reportistica interna;- supporto alle attività legate agli adempimenti previsti dalla Convenzione di concessione dei giochi a distanza;- supporto in progetti su tematiche di Compliance.

Per la gestione delle suindicate segnalazioni ed attività, la risorsa si interfaccerà con i team interni di Sales, Products, Customer Care, AML, Privacy e Legal.

Per svolgere le attività elencate sarà altresì richiesto alla risorsa di utilizzare l’area riservata dei Monopoli di Stato nonché i programmi per la gestione della corrispondenza verso ADM e SOGEI, così come gli applicativi di backoffice aziendali.

Requisiti:
- Laurea in giurisprudenza- Ottima conoscenza del pacchetto Office- Ottima conoscenza della lingua Inglese- Gradita la conoscenza della normativa del settore giochi online

Competenze richieste:
- Ottima capacità di analisi- Orientamento al cliente- Proattività e autonomia- Capacità di cooperazione in team- Attitudine al problem-solving

Si offre uno stage di 6 mesi con un rimborso spese di 800 euro lordi, ticket restaurant e la possibilità di lavorare in smart working.

Luogo di lavoro: Sacco e Vanzetti 89, Roma

LI-Hybrid

  • Impiegati Compliance e Aml Junior

    4 giorni fa

    Roma, Italia Umana spa A tempo pieno

    Umana S.p.A. cerca IMPIEGATI COMPLIANCE E AML JUNIOR per un’importante istituto di credito in zona Roma Tiburtina (RM). Ti occuperai di gestire e monitorare le attività di compliance e anti-riciclaggio, garantendo il rispetto delle normative vigenti. Sarai responsabile dell'analisi dei rischi, della redazione di report periodici e della formazione del...

  • ADDETTO COMPLIANCE E AML

    2 settimane fa

    Roma, Italia UMANA SPA A tempo pieno

    Per importante multinazionale del settore credito in zona Roma Tiburtina (RM), cerchiamo un ADDETTO COMPLIANCE E AML JUNIOR . Verificare la normativa di riferimento ed analisi e valutazione dell’impatto sui processi e procedure aziendali, Presidiare i processi di compliance verificandone la corretta applicazione e identificando le azioni correttive...

  • ADDETTO COMPLIANCE E AML

    2 settimane fa

    Roma, Italia UMANA SPA A tempo pieno

    Per importante multinazionale del settore credito in zona Roma Tiburtina (RM), cerchiamo un ADDETTO COMPLIANCE E AML JUNIOR . Verificare la normativa di riferimento ed analisi e valutazione dell’impatto sui processi e procedure aziendali, Presidiare i processi di compliance verificandone la corretta applicazione e identificando le azioni correttive...

  • ADDETTO COMPLIANCE E AML

    6 ore fa

    Roma, Italia UMANA SPA A tempo pieno

    Per importante multinazionale del settore credito in zona Roma Tiburtina (RM), cerchiamo un ADDETTO COMPLIANCE E AML JUNIOR . Verificare la normativa di riferimento ed analisi e valutazione dell’impatto sui processi e procedure aziendali, Presidiare i processi di compliance verificandone la corretta applicazione e identificando le azioni correttive in caso...

  • ADDETTO COMPLIANCE E AML

    6 ore fa

    Roma, Italia UMANA SPA A tempo pieno

    Per importante multinazionale del settore credito in zona Roma Tiburtina (RM), cerchiamo un ADDETTO COMPLIANCE E AML JUNIOR . Verificare la normativa di riferimento ed analisi e valutazione dell’impatto sui processi e procedure aziendali, Presidiare i processi di compliance verificandone la corretta applicazione e identificando le azioni correttive in caso...

  • Aml Compliance Officer

    2 settimane fa

    Roma, Italia Worldline A tempo pieno

    **Job Description**: - AML Compliance Officer - AML Compliance Officer Rome, Italy **This is Worldline** - We are the innovators at the heart of the payments technology industry, shaping how the world pays and gets paid. The solutions our people build today power the growth of millions of businesses tomorrow. From your local coffee shop to unicorns and...

  • Aml Compliance Officer

    1 settimana fa

    Roma, Italia Worldline A tempo pieno

    AML Compliance Officer Rome, Italy **This** is **Worldline** We are the innovators at the heart of the payments technology industry, shaping how the world pays and gets paid. The solutions our people build today power the growth of millions of businesses tomorrow. From your local coffee shop to unicorns and international banks. From San Francisco to...

  • ADDETTO COMPLIANCE E AML

    1 settimana fa

    Roma, Italia UMANA SPA A tempo pieno

    ADDETTO COMPLIANCE E AML JUNIOR Per importante multinazionale del settore credito in zona Roma Tiburtina (RM), cerchiamo un ADDETTO COMPLIANCE E AML JUNIOR. La risorsa selezionata si occuperà di: Verificare la normativa di riferimento ed analisi e valutazione dell’impatto sui processi e procedure aziendali, Effettuare controlli atti ad accertare il...

  • ADDETTO COMPLIANCE E AML

    5 ore fa

    Giuliano di Roma, Italia UMANA SPA A tempo pieno

    Per importante multinazionale del settore credito in zona Roma Tiburtina (RM), cerchiamo un ADDETTO COMPLIANCE E AML JUNIOR .Verificare la normativa di riferimento ed analisi e valutazione dell’impatto sui processi e procedure aziendali,Presidiare i processi di compliance verificandone la corretta applicazione e identificando le azioni correttive in caso...

  • ADDETTO COMPLIANCE E AML

    5 ore fa

    Giuliano di Roma, Italia UMANA SPA A tempo pieno

    Per importante multinazionale del settore credito in zona Roma Tiburtina (RM), cerchiamo unADDETTO COMPLIANCE E AML JUNIOR.Verificare la normativa di riferimento ed analisi e valutazione dell’impatto sui processi e procedure aziendali, Presidiare i processi di compliance verificandone la corretta applicazione e identificando le azioni correttive in caso di...