Categorie Protette
7 giorni fa
La risorsa sarò inserita nella Funzione Compliance e Antiriciclaggio all'interno della funzione che garantisce l'esecuzione dei principali adempimenti in materia di prevenzione e lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo.
Si occuperà inoltre di identificare ed analizzare la normativa applicabile, la definizione dei processi e delle procedure aziendali in materia di AML/CTF nonché della misurazione e monitoraggio dei relativi rischi, verificando l'adeguatezza dei presidi di controllo in essere e partecipando alle principali attività di progetto volte a migliorare l'efficacia del dispositivo antiriciclaggio.
In particolare, le attività saranno le seguenti:
- supporto nel processo di Adeguata Verifica della clientela (analisi della contrattualistica, della documentazione Know Your Client (KYC) e dei questionari antiriciclaggio;
- adeguata verifica rafforzata per eventuale clientela a rischio; analisi di operatività ai fini della segnalazione di operazione sospetta; ecc.)
- verifiche e controlli sui principali processi antiriciclaggio secondo il Manuale Antiriciclaggio e gli
- aggiornamenti normativi (c.d. controlli di secondo livello)
- monitoraggio dei profili di rischio antiriciclaggio della clientela in base all'operatività svolta
- elaborazione dei dati numerici per le relazioni periodiche della Funzione Antiriciclaggio
- gestione del software dedicato al rilevamento e alla prevenzione di attività di riciclaggio
- supporto nella verifica dei dati propedeutici alla produzione delle segnalazioni
- rilevazione delle variazioni della normativa AML/CTF primaria e secondaria e relativa attività di gap analysis
- aggiornamento della normativa interna in ambito AML
Opportunità riservata a professionisti che appartengono alle CATEGORIE PROTETTE|Compagnia Assicurativa specializzata nel ramo vita, AML ASSICURATIVO
**Requisiti**:
- Gradita Laurea (preferibilmente in Giurisprudenza o Economia);
- Esperienza pregressa all'interno della funzione AML, preferibilmente in una società di assicurazione;
- Conoscenza consolidata in materia di controlli e di operatività assicurativa/bancaria;
- Ottima execution e delivery nella gestione di progetti complessi;
- Buone capacità di scrittura e di sintesi fenomeni complessi;
- Buone capacità elaborazione dati anche attraverso l'uso di excel.
Compagnia assicurativa specializzata nel ramo vita.
Zona: Milano
**Opportunità riservata alle Categorie Protette (L.68/99).**
Ottima opportunità di carriera.
Per importante Compagnia Assicurativa, ricerchiamo Addetto/a Antiricilaggio (AML), zona Milano.
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categoria protetta
1 settimana fa
Milano, Lombardia, Italia Happy Child A tempo pienoSi ricerca personale per pulizie - appartenente a categorie protette (Legge 68/99) - per la nostra sede di City Life, con orario pomeridiano, a partire da GENNAIO 2025.Tipologia contrattuale: contratto a tempo determinatoTitolo preferenziale: esperienza nel settore e domicilio nelle vicinanzeHappy Child è una realtà che lavora da anni con passione e...
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Neodiplomat - Categorie Protette
9 ore fa
Milano, Italia Page Personnel Italia A tempo pieno**Attività**: - Supporto al cliente nella fase del post vendita - Raccolta richieste cliente e interfaccia con i consulenti tecnici - Attività di reportistica - Gestione via mail dei ticket Posizione riservata ai professionisti appartenenti alle Categorie Protette|Crescita professionale **Requisiti**: - Diploma preferibilemente in Ragioneria - Ottime...
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Categorie Protette-backoffice
7 giorni fa
Milano, Italia Page Personnel Italia A tempo pienoLe principali attività: - Gestione delle scorte e degli approvvigionamenti; - Collaborare con l' ufficio vendite; - Gestione inventari; - Gestione pratiche logistiche - Varie attività di back office. Categorie Protette-BackOffice Amministrativo/Acquisti (PADERNO DUGNANO)|Multinazionale leader nel settore di riferimento I principali requisiti: -...
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Receptionist Categorie Protette
2 giorni fa
Milano, Italia Seltis Hub A tempo pienoAnnuncio dedicato alle persone appartenenti alle categorie protette - legge *****. Seltis Hub Diversity & Inclusion ricerca per un'importante azienda informatica un/a Receptionist appartenente alle categorie protette. La risorsa avrà le seguenti responsabilità: • Accogliere e dare il benvenuto con gentilezza e professionalità; • Definire i tempi di...
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Receptionist categorie protette
2 settimane fa
Milano, Italia Seltis Hub A tempo pienoAnnuncio dedicato alle persone appartenenti alle categorie protette - legge 68/99. Seltis Hub Diversity & Inclusion ricerca per un’importante azienda informatica un/a Receptionist appartenente alle categorie protette. La risorsa avrà le seguenti responsabilità: • Accogliere e dare il benvenuto con gentilezza e professionalità; • Definire i tempi di...
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Receptionist categorie protette
2 settimane fa
Milano, Italia Seltis Hub A tempo pienoAnnuncio dedicato alle persone appartenenti alle categorie protette - legge 68/99. Seltis Hub Diversity & Inclusion ricerca per un'importante azienda informatica un/a Receptionist appartenente alle categorie protette. La risorsa avrà le seguenti responsabilità: • Accogliere e dare il benvenuto con gentilezza e professionalità; • Definire i tempi di...
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Receptionist Categorie Protette
2 settimane fa
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Receptionist categorie protette
2 settimane fa
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Receptionist categorie protette
1 settimana fa
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Facchino - Categoria Protetta
3 giorni fa
Milano, Italia King Gestioni Alberghiere spa A tempo pienoIl City Life Hotel Poliziano**, struttura di stile ed eleganza che sorge in uno dei quartieri più vivaci di Milano, seleziona la figura di Facchino di Portineria categoria protetta. Si cerca un profilo professionale, che sappia offrire alti livelli di servizio agli ospiti in un’atmosfera accogliente e contemporanea, rispettando la loro privacy ed...
