Anti-money Laundering Specialist

2 settimane fa

Milano, Italia W EXECUTIVE S.R.L. A tempo pieno

Il nostro cliente è leader nel settore dei **credit sercives** con una presenza in 24 mercati del vecchio continente.

Nell'ottica di rafforzare il suo organico, la funzione aziendale Compliance&Risk è alla ricerca di unaun Anti-Money Laundering Specialist.

**Posizione**:

- l’analisi della normativa antiriciclaggio e valutazione degli impatti su processi e sistemi della Società e indirizzo degli interventi (e.g., aggiornamento delle norme interne, predisposizione di comunicazioni interne, contatto e indirizzo delle strutture preposte per avvio progettualità);
- la consulenza normativa in materia AML e indirizzo delle strutture di business e back office della Società per l’assolvimento degli obblighi regolamentari;
- l’esecuzione dei controlli di secondo livello in materia di Know Your Customer sulla clientela;
- l’esecuzione dei monitoraggi periodici delle transazioni della clientela e dei profili di rischio;
- l’analisi e valutazione degli alert generati dallo screening su World Check;
- il supporto nell’esecuzione delle verifiche di secondo livello secondo la pianificazione annuale;
- il supporto nell’esecuzione dei controlli di secondo livello sulla corretta alimentazione dell’Archivio Standardizzato (ex AUI);
- il supporto nell’esecuzione dei controlli sul flusso SARA (Segnalazioni Antiriciclaggio Aggregate);
- la partecipazione attiva a progetti e tavoli innovativi (IT/organizzativi) e alle iniziative di business della Società in veste di Subject Matter Expert antiriciclaggio;
- la definizione ed esecuzione di sessioni di formazioni AML specifiche destinate a dipendenti e collaboratori su temi generali o specifici (e.g., issue ricorrenti, aggiornamenti normativi, etc.);
la definizione e aggiornamento di policy, procedure interne e modulistica rilevante ai fini AML.

**Requisiti**:

- Laurea in materie economico/giuridiche;
- Esperienza di almeno 5 anni maturata in ambito AML preferibilmente presso realtà bancarie e/o finanziarie, con esposizione diretta su NPE/NPL;
- Ottime capacità analitiche e di problem solving;
- Ottime capacità relazionali e di comunicazione, con una buona attitudine a lavorare in team e al lavoro per obiettivi;
- Conoscenza fluente e professionale della lingua inglese;
- Buona padronanza del pacchetto MS Office.

**Altre informazioni**:
Sede di lavoro**:Milano**
- Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91_

  • Anti-Money Laundering Specialist

    3 settimane fa

    Milano, Italia Jobbit A tempo pieno

    Anti-Money Laundering Analyst - Tempo determinato Adecco Italia Spa, Specializzazione Financial Services, per Importante Compagnia Assicurativa ricerca un* Anti-Money Laundering Specialist appartenente alle Categorie Protette L.68/99. La risorsa, inserita all'interno dell'Ufficio AML&CTF Operations, si occuperà di svolgere l'adeguata verifica rafforzata per...

  • Anti-Money Laundering Specialist

    6 giorni fa

    Milano, Italia Altro A tempo pieno

    Join to apply for the Anti-Money Laundering Specialist role at TeamSystem .We are the leading tech company in Italy and Europe, supporting digital innovation for over 45 years.We are committed to bringing digital technology into every business, becoming the go-to partner for professionals, small and large companies, offering customised solutions and services...

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    2 settimane fa

    Milano, Italia Adecco A tempo pieno

    Adecco Italia Spa, Specializzazione Financial Services, per Importante Compagnia Assicurativa ricerca un* Anti-Money Laundering Specialist appartenente alle Categorie Protette L.*****.La risorsa, inserita all'interno dell' Ufficio AML&CTF Operations, si occupera di svolgere l'adeguata verifica rafforzata per le posizioni anomale rilevate dal Sistema...

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    2 settimane fa

    milano, Italia adecco A tempo pieno

    Adecco Italia Spa, Specializzazione Financial Services, per Importante Compagnia Assicurativa ricerca un* Anti-Money Laundering Specialist appartenente alle Categorie Protette L.68/99.La risorsa, inserita all'interno dell'Ufficio AML&CTF Operations, si occupera di svolgere l'adeguata verifica rafforzata per le posizioni anomale rilevate dal Sistema...

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    2 settimane fa

    Milano, Italia Adecco A tempo pieno

    Adecco Italia Spa, Specializzazione Financial Services, per Importante Compagnia Assicurativa ricerca un* Anti-Money Laundering Specialist appartenente alle Categorie Protette L.*****.La risorsa, inserita all'interno dell' Ufficio AML& CTF Operations, si occuperà di svolgere l'adeguata verifica rafforzata per le posizioni anomale rilevate dal Sistema...

  • Anti-Money Laundering Specialist

    3 settimane fa

    Milano, Italia adecco A tempo pieno

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    3 settimane fa

    Milano, Italia adecco A tempo pieno

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    3 settimane fa

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    1 settimana fa

    Milano, Italia Adecco Italia A tempo pieno

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  • Anti-Money Laundering Specialist

    3 giorni fa

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