Legal and Compliance

5 giorni fa

Provincia di Milano Lombardia, Italia GERI HDP SRL A tempo pieno

GERI HDP, Holding del Gruppo GERI, leader nei servizi integrati di Tutela, Gestione e Recupero Crediti, presente su tutto il territorio Nazionale ed in cinque paesi Europei, per la propria sede di Milano.

Per questo cerchiamo Persone coraggiose dotate di grande dinamismo, attitudine al lavoro in team, desiderio di apprendimento continuo, propositività e autonomia, disponibili a condividere i ritmi di un mercato fortemente competitivo e in costante evoluzione.

**Legal and Compliance**:
**Requisiti richiesti**:
Laurea in Giurisprudenza o in Economia.
Esperienza mínima di almeno un anno nella Funzione Compliance o Internal Auditing di Aziende di Servizi per le Imprese con respiro internazionale.

**In ambito Antiriciclaggio**:
Verifica dell’idoneità del sistema dei controlli interni e delle procedure finalizzati alla prevenzione ed al contrasto dei rischi di riciclaggio
Fornire consulenza e assistenza agli esponenti aziendali, alla Direzione, nonché alle funzioni aziendali;
Presidiare le normative in materia di antiriciclaggio e individuare gli eventuali impatti procedurali;
Provvedere alla corretta gestione del profilo di rischio di riciclaggio ed al presidio, anche tramite verifica dell’adeguatezza dei sistemi e delle procedure interne, degli obblighi di adeguata verifica della clientela;
**In ambito Compliance**:
Presidio degli adempimenti in materia di privacy e trattamento dati GDPR e confronto con la figura del DPO;
Presidio dei sistemi interni di segnalazione delle violazioni (whistleblowing);
Gestione di eventuali atti giudiziari e richieste polizia giudiziaria;
Adempimenti in ambito D.LGS. 231/2001 - D.LGS. 81/2008 - D. LGS. 231/2007;
Presidio delle Certificazione ISO & QUALITY;
Verifica contrattualistica Gruppo GERI HDP e requisiti partecipazione Gare d’appalto;
Tenuta dell’ AUI (Archivio Unico Informatico) / registro affari;
Valutazione della conformità e degli aspetti di compliance di tutti i progetti innovativi, compreso il presidio della correttezza delle relazioni con clienti, revisione di processi, iniziative di marketing;
Presidio proprietà intellettuale Gruppo GERI HDP;
Tenuta e rinnovo Rating di legalità;
Monitoraggio per il rispetto di regole e regolamenti e la relativa preparazione delle revisioni periodiche, verifica di conformità e interventi di riallineamento;
Monitoraggio del coordinamento delle attività aziendali di tutte le aziende del gruppo industriale con la normativa vigente, le policy aziendali e il loro rispetto e aggiornamento.

Disponibilità a viaggi e trasferte per brevi periodi.

**Cosa offriamo**:
Corsi di formazione inerenti all'attività;
Contratto di lavoro secondo CCNL Commercio Terziario e Servizi;
Tempo indeterminato;
Orario di lavoro Full Time;
RAL indicativamente 35k in ogni caso verrà commisurata all'esperienza maturata.

Sede di Lavoro Via Lago di Nemi 25 Milano (MI) - Non è previsto lavoro in Smart Working.

  • Legal and Compliance

    2 settimane fa

    Provincia di Milano, Lombardia, Italia GERI HDP SRL A tempo pieno

    GERI HDP S.r.l. Gestione Rischi Holding di Partecipazione dal 1994 offre in Europa, tramite le aziende che fanno parte del Gruppo, servizi dedicati alla consulenza, alla gestione ed al recupero del credito, servizi in outsourcing, servizi di informazioni commerciali investigate. Per questo cerchiamo Persone coraggiose dotate di grande dinamismo, attitudine...

  • Legal and Compliance Specialist

    3 giorni fa

    Provincia di Parma, Emilia-Romagna, Italia Gruppo Eurocar Italia A tempo pieno

    Gruppo Eurocar Italia, controllato al 100% da Porsche Holding Salisburgo, è in Italia il più grande gruppo di vendita ed assistenza per i marchi del Gruppo Volkswagen. Con oltre 1.700 collaboratori distribuiti in 44 sedi siamo presenti in Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Veneto, Trentino-Alto Adige, Toscana, Piemonte, Liguria ed Emilia-Romagna dove...

  • Corporate Legal and Compliance Manager Ruby Labs

    3 giorni fa

    Provincia di Siena, Toscana, Italia Ruby Labs A tempo pieno

    **About us**: **About the role**: We are seeking a Corporate Legal & Compliance Manager. You will be responsible for overseeing legal and compliance matters across the company’s entities. This role ensures smooth governance, compliance with regulations, and strong inter-entity agreements while minimizing legal exposure and maintaining readiness for...

  • Legal and Compliance Officer

    3 settimane fa

    milano, Italia Agile Lab A tempo pieno

    Join to apply for the Legal and Compliance Officer (Remote) role at Agile Lab.Agile Lab is a company founded in 2014 with the mission to create value for its customers in data-intensive environments through customizable solutions that establish performance‑driven processes, sustainable architectures and automated platforms based on data governance best...

  • Compliance Junior Specialist

    2 giorni fa

    Milano, Italia Compliance A tempo pieno

    Siamo alla ricerca di una figura di Junior Specialist da inserire nel nostro team di Compliance, funzione trasversale per Banca Ifis e le sue Società.Ricoprendo questo ruolo, avrai l'opportunità di essere coinvolto con livelli di responsabilità crescenti nello svolgimento delle attività riguardanti la consulenza operativa alle strutture e lo svolgimento...

  • Compliance Junior Specialist

    3 giorni fa

    Milano, Italia Compliance A tempo pieno

    Siamo alla ricerca di una figura di Junior Specialist da inserire nel nostro team di Compliance, funzione trasversale per Banca Ifis e le sue Società. Ricoprendo questo ruolo, avrai l’opportunità di essere coinvolto con livelli di responsabilità crescenti nello svolgimento delle attività riguardanti la consulenza operativa alle strutture e lo...

  • Compliance Junior Specialist

    4 settimane fa

    Milano, Italia Compliance A tempo pieno

    Siamo alla ricerca di una figura di Junior Specialist da inserire nel nostro team di Compliance, funzione trasversale per Banca Ifis e le sue Società. Ricoprendo questo ruolo, avrai l’opportunità di essere coinvolto con livelli di responsabilità crescenti nello svolgimento delle attività riguardanti la consulenza operativa alle strutture e lo...

  • Legal & Compliance Director

    1 settimana fa

    Provincia di Latina, Lazio, Italia Social Discovery Group A tempo pieno

    More than 500 million people in 150 countries enjoy our products, and we strive to have ten times as many. We solve the problem of loneliness, isolation, and disconnection with the help of digital reality. Our **digital nomad team of more than 1200 professionals **works all over the world. Together, we are solving the prevalent problem of loneliness and...

  • Legal and Compliance Officer

    2 settimane fa

    milano, Italia Altro A tempo pieno

    Join to apply for the Legal and Compliance Officer (Remote) role at Agile Lab .Agile Lab is a company founded in 2014 with the mission to create value for its customers in data-intensive environments through customizable solutions that establish performance‑driven processes, sustainable architectures and automated platforms based on data governance best...

  • Legal, Compliance

    2 settimane fa

    Milano, Italia Revalue Energies A tempo pieno

    We are looking for a Legal, Compliance & ESG Manager to join our dynamic and fast-growing team in Italy. The role combines legal advisory responsibilities with oversight of compliance frameworks and the coordination and implementation of the Company’s ESG strategy, supporting sustainable and compliant growth across our renewable energy projects and...